股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-054
　　利民控股集团股份有限公司
　　第六届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年6月25日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于2025年6月30日上午09:00以现场和通讯表决相结合方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。
　　经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
　　会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于子公司利润分配的议案》。
　　本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《公司关于子公司利润分配的公告》。
　　备查文件：
　　公司第六届董事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　利民控股集团股份有限公司董事会
　　2025年6月30日
　　股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-056
　　利民控股集团股份有限公司
　　关于为子公司提供担保的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”））分别于2025年4月17日、2025年5月9日召开第六届董事会第四次会议、2024年度股东大会，审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司为河北威远生物化工有限公司（以下简称“威远生化”）在2025年度合计不超过人民币68,000万元的银行债务提供连带责任保证担保。有效期自公司2024年度股东大会审议通过后至公司2025年度股东大会审议相关担保额度议案之日止。具体内容详见公司于2025年4月18日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-032）。
　　二、担保进展情况
　　2025年6月24日，公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订了《保证合同》【编号：C250618GR1316099】，公司为威远生化与交通银行股份有限公司河北省分行在2025年6月17日至2026年6月17日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，最高债权额为人民币5,200万元。
　　三、担保合同的主要内容
　　1、债权人：交通银行股份有限公司河北省分行；
　　2、保证人：利民控股集团股份有限公司；
　　3、被担保人：威远生化；
　　4、最高额保证：公司为威远生化与交通银行股份有限公司河北省分行在2025年6月17日至2026年6月17日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，最高债权额为人民币5,200万元；
　　5、保证方式：连带责任保证；
　　6、保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损
　　害赔偿金和实现债权的费用；
　　7、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
　　上述担保在公司2024年度股东大会审议通过的担保额度范围内。
　　四、董事会意见
　　上述担保在公司2025年度担保计划授权范围内。董事会认为：威远生化为公司合并报表范围子公司，公司本次为威远生化提供担保，是为满足子公司日常经营需要，有利于其长远发展。本次担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司及控股子公司实际对外担保总额为112,611.50万元（包括公司对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的42.61%；公司对控股子公司实际对外担保总额为107,527.11万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的40.69%；公司子公司对子公司实际对外担保总额为5,084.39万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的1.92%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　六、备查文件：
　　《保证合同》。
　　特此公告。
　　利民控股集团股份有限公司董事会
　　2025年06月30日
　　股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-055
　　利民控股集团股份有限公司
　　关于子公司利润分配的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司利润分配的议案》，具体情况如下：
　　一、子公司利润分配方案概况
　　1、截至2024年12月31日，利民化学有限责任公司（以下简称“利民化学”）可供股东分配的利润为396,281,162.99元。公司拟决定利民化学向股东分配利润300,000,000.00元，占可供分配利润的75.70%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　2、截至2024年12月31日，河北双吉化工有限公司（以下简称“双吉化工”）可供股东分配的利润为46,394,229.37元。公司拟决定双吉化工向股东分配利润12,000,000.00元，占可供分配利润的25.87%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　3、截至2024年12月31日，河北威远药业有限公司（以下简称“威远药业”）可供股东分配的利润为82,609,610.24元。公司拟决定威远药业向股东分配利润20,000,000.00元，占可供分配利润的24.21%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　二、本次利润分配对公司的影响
　　公司直接持有利民化学100%股权、直接持有双吉化工79.5064%股权、直接持有威远药业21.71%股权，本次分别可取得分红款300,000,000.00元、9,540,768.00元、4,342,000元；苏州利民生物科技有限责任公司直接持有威远药业78.29%股权，本次分别可取得分红款15,658,000.00元。利民化学、双吉化工、威远药业为公司纳入合并报表范围内的子公司，根据相关会计准则，上述分红款项将增加公司本年度母公司财务报表净利润，但不增加公司本年度合并财务报表净利润，对公司本年度整体经营业绩不产生影响。
　　备查文件：
　　1、公司第六届董事会第七次会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　利民控股集团股份有限公司董事会
　　2025年6月30日