本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东大会无否决议案的情形。
　　● 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开情况：
　　（1）会议召开时间：
　　现场会议时间：2025年6月30日14:30
　　网络投票时间：2025年6月30日，其中：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月30日9:15至15:00。
　　（2）会议召开地点：烟台市芝罘区机场路2号公司多功能会议室。
　　（3）会议召集人：公司董事会
　　（4）会议主持人：公司董事长方正基先生
　　（5）股权登记日：2025年6月23日
　　本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　2、出席会议情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东311人，代表股份686,146,198股，占公司有表决权股份总数的51.1772％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份555,634,438股，占公司有表决权股份总数的41.4428％。通过网络投票的股东305人，代表股份130,511,760股，占公司有表决权股份总数的9.7344％。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东308人，代表股份130,519,960股，占公司有表决权股份总数的9.7350％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份8,200股，占公司有表决权股份总数的0.0006％。通过网络投票的中小股东305人，代表股份130,511,760股，占公司有表决权股份总数的9.7344％。
　　3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下提案：
　　1、《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》表决情况：
　　1.01《补选刘志军为第十一届董事会非独立董事》表决情况：同意681,868,051票，占出席会议有效表决权的99.3765%，其中，中小股东表决情况为：同意126,241,813票，占出席会议中小股东有效表决权的96.7222%。
　　表决结果：当选。
　　1.02《补选张驰为第十一届董事会非独立董事》表决情况：同意681,768,161票，占出席会议有效表决权的99.3619%，其中，中小股东表决情况为：同意126,141,923票，占出席会议中小股东有效表决权的96.6457%。
　　表决结果：当选。
　　2、《关于修订〈公司章程〉的议案》表决情况：
　　表决情况：同意678,177,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8387％；反对7,850,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1441％；弃权118,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。
　　其中，中小股东总表决情况：同意122,551,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8948％；反对7,850,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0146％；弃权118,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0906％。
　　表决结果：同意票超过出席会议的股东所持有效表决权的三分之二，通过。
　　3、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》表决情况：
　　表决情况：同意684,207,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7174％；反对1,820,745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2654％；弃权118,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173％。
　　其中，中小股东总表决情况：同意128,580,815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5143％；反对1,820,745股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3950％；弃权118,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0907％。
　　表决结果：同意票超过出席会议的股东所持有效表决权的三分之二，通过。
　　4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》表决情况：
　　表决情况：同意684,085,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6996％；反对1,818,145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2650％；弃权243,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354％。
　　其中，中小股东总表决情况：同意128,458,815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4208％；反对1,818,145股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3930％；弃权243,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1862％。
　　表决结果：同意票超过出席会议的股东所持有效表决权的三分之二，通过。
　　5、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》表决情况：
　　表决情况：同意684,207,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7174％；反对1,818,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2650％；弃权121,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176％。
　　其中，中小股东总表决情况：同意128,580,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5144％；反对1,818,045股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3929％；弃权121,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0927％。
　　表决结果：通过
　　6、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》表决情况：
　　表决情况：同意684,203,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7168％；反对1,820,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2654％；弃权122,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178％。
　　其中，中小股东总表决情况：同意128,577,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5114％；反对1,820,945股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3951％；弃权122,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0935％。
　　表决结果：通过
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、邢其贤律师见证，并出具了法律意见书，律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等均符合法律、法规和本公司《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　2、北京市华堂律师事务所关于东方电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。
　　特此公告。
　　东方电子股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月30日