证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-017
　　民丰特种纸股份有限公司关于年产7万吨特种涂布纸项目建成投产的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、项目基本情况
　　民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年5月15日、2023年5月31日召开了第九届董事会第二次会议以及2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设年产7万吨特种涂布纸项目的议案》。（详见公告：2023-022、2023-028）。
　　公司投资建设的“年产7万吨特种涂布纸项目”于2025年3月底完成厂房建设、机器设备安装调试并且成功开机，达到初步竣工状态；产线经过约3个月的试运行等各项准备工作，于2025年6月底正式投产。项目投产后，该项目将具备年产7万吨特种涂布纸产品（包括镀铝原纸、湿强标签纸和烟用镀铝内衬原纸等产品）的能力。
　　二、项目对公司的影响
　　本项目的实施符合产业政策以及公司的发展规划。项目建成投产后将促进公司在卷烟配套用纸以及啤酒标签原纸等方面的行业领先地位，有利于调整优化产品结构、提升业务协同能力、增强规模化效应，进一步提升公司的市场影响力，推动百年民丰的可持续发展。
　　由于上述项目达到设计产能尚需一定时间，且项目投产后相关产品的市场、价格以及主要原料的价格受市场供需结构变化可能存在不确定性，进而影响公司的营业收入和盈利水平。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　民丰特种纸股份有限公司董事会
　　2025年7月1日
　　证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2025-018
　　民丰特种纸股份有限公司
　　第九届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2025年6月17日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2025年6月30日召开，以专人送达方式举行。会议应出席董事9人，实到董事9人，会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、关于公司南湖厂区全面停产的议案
　　公司“新8号机和新20号机升级技改项目”、“年产7万吨特种涂布纸项目”已经分别于2025年3月底、2025年6月底在公司海盐厂区建成投产。自此，公司海盐厂区所有在建项目均已实现投产，并已完全具备承接公司南湖厂区19号机、21号机产能的条件。
　　为加快推进公司生产运营重心由南湖厂区向海盐厂区全面转移，同时妥善做好南湖厂区资产处置等后续事宜，维护股东权益，公司定于2025年6月底南湖厂区全面停产。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于公司南湖厂区全面停产的公告》（公告编号：2025-019）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　2、关于注销分公司的议案
　　为整合和优化现有资源配置，提高运营效率，公司拟注销民丰特种纸股份有限公司嘉兴分公司。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于注销分公司的公告》（公告编号：2025-020）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　特此公告！
　　民丰特种纸股份有限公司董事会
　　2025年7月1日
　　证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-019
　　民丰特种纸股份有限公司
　　关于公司南湖厂区全面停产的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议审议通过《关于公司南湖厂区全面停产的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。现将相关事宜公告如下：
　　公司“新8号机和新20号机升级技改项目”、“年产7万吨特种涂布纸项目”已经分别于2025年3月底、2025年6月底在公司海盐厂区建成投产。自此，公司海盐厂区所有在建项目均已实现投产，并已完全具备承接公司南湖厂区19号机、21号机产能的条件。
　　为加快推进公司生产运营重心由南湖厂区向海盐厂区全面转移，同时妥善做好南湖厂区资产处置等后续事宜，维护股东权益，公司定于2025年6月底将南湖厂区全面停产。
　　一、南湖厂区全面停产涉及的生产线情况
　　截止2025年6月底，公司南湖厂区尚处于运行状态的机台包括19号纸机、21号纸机生产线。具体情况如下：
　　1、公司19号纸机生产线于2002年投产，设计产能约3000吨/年，以描图纸为主导产品。2024年，19号纸机生产线产能约占公司总产能的2.6%，营业收入约占公司营收总额的4%，2024年实现毛利约1800万元，毛利率约20%。
　　2、公司21号纸机生产线于2003年投产，设计产能约5万吨/年，以湿强标签纸、镀铝基纸等为主导产品。2024年，21号纸机生产线产能约占公司总产能的40%，营业收入约占公司营收总额的30%，2024年实现毛利约7000万元，毛利率约10%。
　　二、南湖厂区全面停产的原因
　　1、根据嘉兴市城市有机更新要求，公司南湖厂区所处地块已经不具备进一步发展造纸产业的可能性。
　　2、公司“新8号机和新20号机升级技改项目”、“年产7万吨特种涂布纸项目”已经分别于2025年3月底、2025年6月底在公司海盐厂区建成投产。自此，公司海盐厂区所有在建项目均已实现投产，并已完全具备承接公司南湖厂区19号机、21号机产能的条件。
　　三、南湖厂区全面停产对公司的影响
　　1、固定资产价值状况
　　截止2025年6月底，公司南湖厂区所涉及的固定资产账面原值约21亿元，已计提折旧约17.4万元，资产净值约3.6亿元（前述三项数据未经审计）。
　　2、资产管理的影响
　　在公司南湖厂区全面停产后，公司将根据需要将能够留置使用的部分资产投入海盐厂区继续使用，不能留置使用的资产将依据《公司法》、《企业会计准则第4号》、《公司章程》等有关法律法规的要求和程序妥善做好处置和管理。
　　3、业务的影响
　　公司南湖厂区所涉及19号纸机、21号纸机的产品的生产和销售，将全部由海盐厂区承接，不会对公司生产经营产生重大影响。
　　四、其他事项
　　根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案属于公司董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
　　公司将在南湖厂区全面停产后，全力推进南湖厂区所涉包括但不限于机器设备、房屋、土地等资产的后续处置工作，努力维护公司及全体股东权益。公司将持续关注前述资产后续处置工作的进展情况，如有重大进展公司将依照有关规定及时履行审议及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　民丰特种纸股份有限公司董事会
　　2025年7月1日
　　证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-020
　　民丰特种纸股份有限公司
　　关于注销分公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为整合和优化现有资源配置，提高运营效率，民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销民丰特种纸股份有限公司嘉兴分公司。
　　一、拟注销分公司的基本情况
　　名称：民丰特种纸股份有限公司嘉兴分公司
　　统一社会信用代码：91330402673850456L
　　类型：其他股份有限公司分公司(上市)
　　营业场所：浙江省嘉兴市南湖区南湖街道甪里街70号
　　负责人：曹继华
　　成立日期：2008年03月18日
　　经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸浆制造；纸浆销售；纸制品销售；制浆和造纸专用设备制造；制浆和造纸专业设备销售；专用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　二、董事会审议情况
　　公司于2025年6月30日召开了第九届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于注销分公司的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）,同意注销民丰特种纸股份有限公司嘉兴分公司，并授权经营管理层按法定程序办理此次分公司注销相关手续。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，无需经股东大会审议。
　　三、注销原因和对公司的影响
　　公司此次注销分公司有利于公司整合和优化现有资源配置、提高运营效率。
　　注销分公司不会导致公司合并财务报表范围发生实质性变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力发生影响，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　民丰特种纸股份有限公司董事会
　　2025年7月1日