本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年6月30日
　　（二）股东大会召开的地点：公司会议室（苏州工业园区东荡田巷9号）
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　1、本次会议由公司董事会召集，董事长王升杨先生主持；
　　2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
　　3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人，董事王升杨先生、盛云先生、王一峰先生、吴杰先生、洪志良先生、陈西婵女士、王如伟先生、杜琳琳女士以通讯方式出席会议，董事姜超尚先生现场出席会议；
　　2、公司在任监事3人，出席3人，监事严菲女士、监事王龙祥先生以通讯方式出席会议，监事蒋怡澜女士现场出席会议；
　　3、公司董事会秘书姜超尚先生现场出席会议；公司财务总监朱玲女士以通讯方式列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、特别决议议案：无
　　2、对中小投资者单独计票的议案：1
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
　　律师：聂梦龙律师、张辰律师
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
　　2025年7月1日