证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-047
　　转债代码：118043 转债简称：福立转债
　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司
　　第三届监事会第二十四次
　　会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议于2025年6月25日以邮件方式发出，并于2025年6月30日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席史秀侠女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案：
　　（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的公告》
　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司第三届监事会即将任期届满的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福立旺精密机电(中国)股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。
　　具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司
　　监事会
　　二〇二五年七月一日
　　
　　证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-048
　　转债代码：118043 转债简称：福立转债
　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》
　　及制定、修订部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据
　　根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福立旺精密机电（中国）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款中关于监事会及监事的相关内容亦将作出相应修订。
　　二、注册资本变更情况
　　公司向不特定对象发行的可转换公司债券“福立转债”于2024年2月19日开始转股，截至2025年6月22日，“福立转债”累计债转股18,105,310股，其中：2024年2月19日至2024年12月30日期间，“福立转债”转股461股，已做过变更；2024年12月31日至2025年6月29日期间，“福立转债”转股数量18,104,849股。公司的股本总数由24,116.4188万股变更为25,926.9037万股。
　　三、《公司章程》修订情况
　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：
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