证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-033
　　转债代码：118022 转债简称：锂科转债
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
　　关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“五矿新能”或“公司”）于2025年6月30日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》等议案，前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。
　　二、公司注册资本变更情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784号）同意注册，公司于2022年10月11日向不特定对象发行了3,250.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为325,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年10月11日至2028年10月10日。
　　根据有关规定和《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“锂科转债”自2023年4月17日起可转换为本公司股份，截至2025年3月31日，“锂科转债”共有人民币199,000元已转换为公司股票，转股数量为12,623股。公司股份总数变更为1,929,218,895股，注册资本变更为192,921.8895万元。
　　三、修订《公司章程》的相关情况
　　为进一步规范公司运行，完善公司治理，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订条款如下：
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