证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-024
　　山东沃华医药科技股份有限公司
　　第八届董事会第三次会议决议公告
　　该公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三次会议于2025年6月27日以现场加通讯方式召开，会议通知于2025年6月16日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：
　　一、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于加强董事会审计委员会职能的议案》。
　　本议案已经过公司第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　二、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　修订后的《山东沃华医药科技股份有限公司章程》及《章程修改对照表》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
　　本议案已经过公司第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　三、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》。
　　修订后的《山东沃华医药科技股份有限公司股东会议事规则》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
　　本议案已经过公司第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　四、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。
　　修订后的《山东沃华医药科技股份有限公司董事会议事规则》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
　　本议案已经过公司第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　五、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。
　　修订后的《山东沃华医药科技股份有限公司审计委员会工作细则》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
　　本议案已经过公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　六、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》。
　　《山东沃华医药科技股份有限公司内部审计管理办法》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
　　本议案已经过公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　七、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会》。
　　同意于2025年7月21日14：00在山东潍坊公司会议室召开公司2025年第二次临时股东会，将本次会议审议通过的第一项、第二项、第三项、第四项议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　特此公告。
　　山东沃华医药科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月三十日
　　证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-025
　　山东沃华医药科技股份有限公司
　　关于召开2025年第二次
　　临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：本次股东会为山东沃华医药科技股份有限公司2025年第二次临时股东会。
　　（二）股东会的召集人：本公司董事会。2025年6月27日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意召集本次股东会。
　　（三）会议召集的合法、合规性：本次股东会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间
　　1. 现场会议：2025年7月21日（星期一）14:00开始
　　2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月21日9:15一9:25， 9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月21日9:15至2025年7月21日15:00的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2025年7月14日（星期一）。
　　（七）出席对象：
　　1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2. 公司董事、监事和高级管理人员；
　　3. 公司聘请的律师；
　　4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）现场会议地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）提案名称：
　　1.00《关于加强董事会审计委员会职能的议案》
　　2.00《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　3.00《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》
　　4.00《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
　　（二）披露情况：上述各项议案的内容详见公司2025年7月1日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关资料。
　　（三）有关说明：上述议案中，议案1.00、议案2.00、议案3.00、议案4.00为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。议案2.00、议案3.00、议案4.00为特殊事项，需以特别决议方式审议。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　三、提案编码
　　表一：本次股东会提案编码示例表：
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　　四、会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　1. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
　　2. 社会公众股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；
　　3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件2）进行登记；
　　4. 异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。
　　（二）登记时间：2025年7月16日9:00-11:30，13:30-17:00。
　　（三）登记地点：公司董事会办公室。
　　（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：
　　联系人：王炯
　　联系电话：0536－8553373
　　传真：0536－8553373
　　联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司董事会办公室
　　邮政编码： 261205
　　五、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
　　六、备查文件
　　第八届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　山东沃华医药科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月三十日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362107”，投票简称为“沃华投票”。
　　（二）填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　股东拥有的选举票数举例如下：
　　选举监事（例如：采用等额选举，应选人数为2位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年7月21日的交易时间，即9:15一9:25， 9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月21日9:15，结束时间为2025年7月21日15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席山东沃华医药科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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　　委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：
　　委托人身份证或营业执照号码：委托人股东账号：
　　受托人签名：受托人身份证号码：
　　委托日期：委托有效期：
　　回执
　　截至2025年7月14日，我单位（个人）持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股，拟参加公司2025年第二次临时股东会。
　　出席人姓名：
　　股东帐户：
　　股东名称：（签章）
　　证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-026
　　山东沃华医药科技股份有限公司
　　关于修订《公司章程》等规章制度的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称沃华医药或公司）于2025年6月27日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于加强董事会审计委员会职能的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》。
　　修订后的《公司章程》（含《章程修改对照表》）《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》《内部审计管理办法》等规章制度，将同步刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
　　其中，《关于加强董事会审计委员会职能的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》需提交公司2025年第二次临时股东会进行审议，且《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》将以特别决议方式进行审议。
　　特此公告。
　　山东沃华医药科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月三十日