股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2025-042
　　中国建设银行股份有限公司
　　董事会会议决议公告
　　（2025年6月26日）
　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下简称本次会议）于2025年6月26日在北京和香港两地以现场会议方式召开。本行于2025年6月13日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张金良董事长主持，应出席董事14名，实际亲自出席董事14名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
　　本次会议审议通过如下议案：
　　一、关于雄安金融科创中心新建项目的议案
　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　二、关于修订《中国建设银行内部交易管理办法》相关安排的议案
　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　三、关于选举董事会风险管理委员会主席的议案
　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　梁锦松先生对本项议案回避表决。
　　本次会议同意梁锦松先生担任本行董事会风险管理委员会主席，自本行2024年度股东大会结束时生效。
　　四、关于聘任本行审计部总经理的议案
　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　本次会议聘任张双勇先生担任本行审计部总经理。
　　特此公告。
　　中国建设银行股份有限公司董事会
　　2025年6月26日