证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-061号
　　安琪酵母股份有限公司关于
　　实施生物智造中心建设项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●项目名称：生物智造中心建设项目
　　●项目金额：项目总投资估算50,225万元
　　●特别风险提示：研发创新关键课题不达预期的风险、投资超预算的风险
　　一、项目概述
　　（一）为推动公司生物技术研发与产业化进程，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）拟实施生物智造中心建设项目（以下简称项目)。
　　（二）2025年6月26日，公司召开第十届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议审议通过了《关于公司实施生物智造中心建设项目的可行性报告》，6票同意，0票弃权，0票反对，同意将本项目提交公司第十届董事会第三次会议审议。
　　（三）2025年6月26日，本项目已经公司第十届董事会第三次会议审议批准，11票同意、0票反对、0票弃权。
　　（四）根据《安琪酵母股份有限公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本项目在获得公司董事会审议批准后，尚需提交公司股东会审议。
　　（五）本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
　　二、项目基本情况
　　（一）基本方案
　　1.项目内容：按照分层、分功能进行建设，地上建设7层，
　　建筑面积27,687.65㎡；地下建设2层，车位297个，建筑面积16,427.32㎡。购置菌种选育、细胞工厂构建、智能发酵、分离纯化、分析检测等设备及配套设施。
　　2.项目选址：拟在公司总部研发综合体南侧，占地面积约23亩。
　　3.进度安排：建设工期预计24个月，计划2027年下半年建成投入使用，具体进度以实际情况为准。
　　4.资金需求：项目总投资估算50,225万元，资金来源为公司自筹，具体情况以实际为准。
　　（二）建设保障
　　项目用水、用电由公司总部集中供给，无需另外新增，项目废水采用一体化污水处理系统处理，废气增加尾气回收处理系统，采用水吸附和活性炭吸附后达标排放。项目现场建设条件良好，能够保障项目顺利实施。
　　（三）环境保护
　　项目建设将秉承环境保护可持续发展原则开展，并严格遵守国家相关环境保护等法规要求，项目排水、生活垃圾、建筑垃圾按规范处理。各个新增系统和设备设施安装按照国家相关建筑和消防法律法规进行建筑消防等级评定、设计、施工及验收。
　　（四）必要性分析
　　项目实施有助于整合公司及外部各方资源，加速新技术、新工艺的研发与应用，推动公司生物制造产业从传统模式向智能化、绿色化、高端化转型升级，推动农业微生物资源发掘与利用、微生物菌种资源保藏与挖掘等课题的高效实施，提升公司生物制造技术创新能力，符合公司“全球第一酵母企业，国际一流生物技术公司”的战略目标。
　　三、对上市公司的影响
　　项目实施符合公司“十四五”战略规划，将显著优化并提升公司在生物制造领域的技术创新能力，进一步巩固和增强公司的持续盈利能力及综合竞争力，有助于推动公司的稳健发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。
　　四、风险分析
　　（一）研发创新关键课题不达预期的风险
　　应对措施：优化资源配置与研发计划管理，集中技术力量解决核心难点，加强过程管理，建立更主动的风险识别、评估和应对机制；聘请特定领域的技术或管理顾问提供短期指导；当技术、市场发生重大变化时，调整或终止实施课题。
　　（二）项目投资超预算的风险
　　应对措施：抽调工程、研发专业力量组建强有力项目部，强化项目部主体责任，发挥工程项目建设领导小组作用，做好项目全过程监管。
　　五、备查文件目录
　　（一）第十届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议决议；
　　（二）第十届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　安琪酵母股份有限公司董事会
　　2025年6月27日
　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-060号
　　安琪酵母股份有限公司
　　第十届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月23日以邮件的方式发出召开第十届董事会第三次会议的通知。会议于2025年6月26日上午以现场与通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，其中以通讯表决方式出席会议的董事6名。会议由董事长熊涛主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于公司实施生物智造中心建设项目的议案
　　第十届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议对本议 案进行审议（6票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于实施生物智造中心建设项目的公告》（公告编号：2025-061号）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）关于宜昌高新区公司实施运动型酵母蛋白项目的议案
　　第十届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议对本议案进行审议（6票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
　　为丰富公司酵母蛋白产品矩阵，提升产品核心竞争力，宜昌高新区公司计划投资3,259万元实施运动型酵母蛋白项目，预计
　　建设工期5个月，项目具体情况以实际为准。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）关于埃及公司实施食品原料生产线扩建及配套项目的议案
　　第十届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议对本议案进行审议（6票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
　　为进一步增强公司食品原料产品在海外的市场竞争力，埃及公司计划投资2,152万元实施食品原料生产线扩建及配套项目，整体项目建设预计工期10个月，项目具体情况以实际为准。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）关于选举周琳为公司第十届董事会战略与可持续发展
　　委员会委员的议案
　　因公司内部调整，王悉山已辞去公司第十届董事会战略与可
　　持续发展委员会委员职务，为保障董事会专门委员会的正常运作，拟选举周琳为公司第十届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）关于选举郑念为公司第十届董事会提名委员会委员的
　　议案
　　因公司内部调整，王悉山已辞去公司第十届董事会提名委员
　　会委员职务，为保障董事会专门委员会的正常运作，拟选举郑念为公司第十届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　安琪酵母股份有限公司董事会
　　2025年6月27日
　　●报备文件
　　1.第十届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议决议；
　　2.第十届董事会第三次会议决议。