本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年6月26日
　　(二)股东大会召开的地点：上海青松城大酒店四楼百花厅（地址：上海市徐汇区东安路8号）
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，现场会议由公司董事长杨奕先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书邱建敏出席本次会议；副总经理史亮、孙斌烨因工作原因未能列席；副总经理王永忠、蔡旭姣，财务总监凌晓静列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《公司2024年年度报告正文及摘要》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于2025年度中期分红安排的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于2025年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《公司独立董事马民良2024年度述职报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《公司独立董事俞铁成2024年度述职报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《公司独立董事张其秀2024年度述职报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　15、议案名称：《关于修订〈公司股东会议事规则〉部分条款的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　16、议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东大会议案4、5、6、7、8、13、14、15、16，中小股东表决情况已单独计票。本次股东大会议案7、14、15、16为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所
　　律师：刘冰、雷页沁
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　老凤祥股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月27日
　　● 上网公告文件
　　《北京市隆安律师事务所上海分所关于老凤祥股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》
　　● 报备文件
　　《老凤祥股份有限公司2024年年度股东大会决议》