证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2025-031
　　四川川大智胜软件股份有限公司
　　第九届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年6月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2025年6月16日向各位董事及会议参加人发出。
　　本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。部分高级管理人员列席会议。
　　本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
　　会议选举游志胜为第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满；选举童炜为第九届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
　　会议选举下列董事担任公司第九届董事会各专门委员会成员，任期至本届董事会届满：
　　1. 游志胜、蔡春（独立董事）、袁仕理（独立董事）、童炜、刘健波5位董事为战略委员会委员，游志胜担任主任委员（召集人）。
　　2. 蔡春（独立董事）、王清云（独立董事）、袁仕理（独立董事）3位董事为审计委员会委员，蔡春担任主任委员（召集人）。
　　3. 王清云（独立董事）、袁仕理（独立董事）、刘健波3位董事为薪酬与考核委员会委员，王清云担任主任委员（召集人）。
　　4. 袁仕理（独立董事）、王清云（独立董事）、游健3位董事为提名委员会委员，袁仕理担任主任委员（召集人）。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
　　会议决定聘任刘健波为公司总经理，任期至本届董事会届满。
　　刘健波具备与其行使职权相适应的任职条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为高级管理人员的情形。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　刘健波简历以及《公司关于聘任高级管理人员的公告》登载于2025年6月27日的巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2025-032）。
　　（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　会议决定聘任胡术、吕学斌为公司副总经理；程鹏为总工程师；吴俊杰为公司财务总监、董事会秘书（董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议）；任期至本届董事会届满。
　　上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，且均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为高级管理人员的情形。
　　本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　以上高级管理人员简历及《公司关于聘任高级管理人员的公告》登载于2025年6月27日的巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2025-032），董事会秘书通讯方式详见附件1。
　　（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
　　会议决定聘任蒋红莉为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。
　　蒋红莉简历及通讯方式详见附件2。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（六）逐项审议通过《关于修订并制定公司相关议事规则及制度的议案》
　　为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的最新规定，公司拟修订、制定公司治理制度。逐项表决结果如下：
　　6.1 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.3 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.4 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年度报告工作制度〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.5 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.6 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.7 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.8 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.9 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.10 审议通过《关于修订〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.11 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.12 审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.13 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.14 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.15 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.16 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.17 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.18 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.19 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.20 审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.21 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.22 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.23 审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.24 审议通过《关于修订〈募集资金管理细则〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.25 审议通过《关于修订〈投资者接待和推广制度〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.26 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.27 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.28 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.29 审议通过《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.30 审议通过《关于制定〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.31 审议通过《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　6.32 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　本议案的第1、2、8、12、13、15、24、27、29项子议案需提交2025年第二次临时股东会审议。
　　以上修订及制定的议事规则及制度登载于2025年6月27日的巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》。
　　（七）审议通过《公司召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　公司决定于2025年7月24日（周四）下午2:00召开公司2025年第二次临时股东会，《公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》登载于2025年6月27日的巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2025-033）。
　　三、备查文件
　　公司第九届董事会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　四川川大智胜软件股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月二十七日
　　附件1：董事会秘书通讯方式
　　董事会秘书：吴俊杰
　　联系地址：四川省成都市武科东一路7号
　　电话：028-68727816
　　传真：028-84173422
　　电子邮箱：www_yyw@163.com
　　附件2：蒋红莉简历及通讯方式
　　蒋红莉，女，37岁，大学本科，中国注册会计师、中级会计师，2021年7月取得深交所董事会秘书资格证书。2011年7月进入公司，历任财务部部长助理、财务部副部长、预算部副部长、预算部部长，现任公司董事会办公室主任。
　　联系地址：四川省成都市武科东一路7号
　　电话：028-68727816
　　传真：028-84173422
　　证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2025-032
　　四川川大智胜软件股份有限公司
　　关于聘任高级管理人员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
　　经董事会提名委员会审议，董事会同意聘任刘健波担任公司总经理；胡术、吕学斌担任公司副总经理；程鹏担任公司总工程师，任期均至本届董事会届满。经董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查并审议，董事会同意聘任吴俊杰女士担任公司财务总监、董事会秘书，任期至本届董事会届满。公司总经理刘健波先生不再代行财务总监职责。
　　刘健波、胡术、吕学斌、程鹏、吴俊杰任职资格及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
　　吴俊杰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
　　以上人员简历详见附件。
　　特此公告。
　　四川川大智胜软件股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月二十七日
　　附件：公司高级管理人员简历
　　刘健波，男，54岁，博士，四川大学研究员，硕士生导师，中国国籍。2000年8月进入公司，历任公司产品部研发工程师、空管部副部长、军品部部长、公司副总经理，自2024年1月至2025年6月担任天津华翼蓝天科技股份有限公司董事，现任公司董事、总经理，目前直接持有公司股份179,222股。
　　胡术，男，53岁，博士，四川大学副教授，中国国籍；2000年11月进入公司，历任公司军品部研发工程师、军品部副总工程师、军品事业部副总经理、总经理助理、军品事业部总经理，现任公司副总经理，目前直接持有公司股份1,200股。
　　吕学斌，男，48岁，博士，四川大学副研究员，中国国籍；2003年7月进入公司，历任公司智能交通事业部技术开发部部长、三维业务部副总工程师、部长、公司产品总监，现任公司副总经理，未直接持有公司股份。
　　程鹏，男，39岁，博士，四川大学副教授、博士生导师，中国国籍；中国图象图形学学会理事。2009年4月进入公司，历任公司研发工程师、技术开发部负责人、总经理助理，2023年4月至2024年1月期间担任天津华翼蓝天科技股份有限公司董事，2022年12月至今担任四川川投智胜数字科技有限公司董事，现任公司总工程师，未直接持有公司股份。
　　吴俊杰，女，51岁，本科，中国国籍；2000年10月进入公司，历任公司财务部部长助理、审计监察部负责人、董事会办公室主任、证券事务代表、总经理助理，现任公司副总经理、董事会秘书，未直接持有公司股份，已取得董事会秘书资格证书。
　　刘健波、胡术、吕学斌、程鹏、吴俊杰与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，且均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为高级管理人员的情形。
　　证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2025-033
　　四川川大智胜软件股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议决定于2025年7月24日（周四）下午2:00召开公司2025年第二次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次
　　2025年第二次临时股东会
　　（二）会议召集人
　　公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性
　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
　　（四）会议召开时间
　　1. 现场会议时间
　　2025年7月24日（星期四）下午2:00
　　2. 网络投票时间
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2025年7月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（五）会议召开方式
　　本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
　　（六）会议的股权登记日
　　2025年7月21日（星期一）
　　（七）会议出席对象
　　1. 截至股权登记日（2025年7月21日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
　　2. 公司董事、高级管理人员；
　　3. 公司聘请的律师。
　　（八）会议地点
　　四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室
　　二、会议审议事项及提案编码表
　　■
　　以上议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，上述提案具体内容详见2025年6月27日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》披露的董事会决议公告以及相关文件。
　　三、现场会议登记事项
　　（一）登记手续
　　1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
　　2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。
　　3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。信函登记名称：四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室，信函上请注明：“股东大会”字样。
　　未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议事项没有表决权。
　　（二）登记时间
　　2025年7月23日9:00-17:00
　　（三）登记地点
　　四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室
　　地址：成都市武科东一路7号，邮政编码：610045
　　联系电话：028-68727816
　　传真号码：028-84173453
　　（四）会议联系方式
　　联系人：蒋红莉
　　电 话：028-68727816
　　传 真：028-84173453
　　邮政编码：610045
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。
　　五、其他事项
　　（一）与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
　　（二）网络投票期间，如投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。
　　六、备查文件
　　（一）公司第九届董事会第一次会议决议；
　　（二）深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　四川川大智胜软件股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月二十七日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1. 投票代码：“362253”
　　2. 投票简称：“智胜投票”
　　3. 填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1. 投票时间
　　2025年7月24日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
　　2. 股东可以登录证券公司客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1. 投票时间
　　2025年7月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司2025年第二次临时股东会，并按照下列指示投票，如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。
　　■
　　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
　　委托人身份证或营业执照号： 受托人身份证号：
　　委托人股东账号： 授权日期：
　　委托人持股性质及持股数量： 有效期限：