本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年6月26日
　　（二）股东大会召开的地点：四川省成都市黄田坝经一路39号成都成飞会议服务有限公司
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张晓军先生主持。采用记名投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席8人，董事王福强因工作原因未能出席本次会议；
　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席高嵩因工作原因未能出席本次会议；
　　3、董事会秘书杨萍出席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1.01议案名称：回购股份的目的
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.02议案名称：回购股份的种类
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.03议案名称：回购股份的方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.04议案名称：回购股份的实施期限
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.07议案名称：回购股份的资金来源
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议议案1对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
　　律师：张晨祥、温昕
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　中航（成都）无人机系统股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月27日
　　● 报备文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
　　（三）本所要求的其他文件。