证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临2025-019
　　哈药集团人民同泰医药股份有限公司
　　第十一届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 全体董事出席本次会议。
　　● 本次董事会无反对或弃权票。
　　● 本次董事会议案全部获得通过。
　　一、董事会会议召开情况
　　哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于2025年6月18日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年6月26日在公司七楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，经全体董事共同推举，会议由朱卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
　　（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
　　经过全体董事讨论和审议，一致同意选举朱卫东先生为公司第十一届董事会董事长,代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》
　　公司第十一届董事会各专门委员会委员及主任委员如下:
　　■
　　上述委员会成员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
　　经公司董事长提名并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任顾丛峰先生为公司总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》
　　经公司总经理提名并经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，董事会同意聘任管平女士为公司副总经理兼财务负责人。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　经公司董事长提名并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任王磊先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会秘书联系方式如下：
　　电话：0451-84600888
　　传真：0451-84600888
　　邮箱：wangl@hyrmtt.com.cn
　　办公地址：哈尔滨市道里区哈药路418号
　　特此公告。
　　哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月二十七日
　　附件：公司董事、高级管理人员简历
　　1.朱卫东，男，1969年5月生，研究生，主任药师，执业药师。曾任哈尔滨人民同泰医药连锁有限公司总经理，本公司副总经理、总经理；现任本公司党委书记、董事长。
　　截至目前，朱卫东先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询，朱卫东先生不属于失信被执行人。
　　2.尹世炜，男，1975年5月生，硕士学位。曾任哈尔滨市城市建设投资集团有限公司企业发展部部长兼城投学院常务副院长，哈尔滨物业集团有限责任公司党委委员、副总经理；现任哈药集团有限公司党委委员、纪委书记、董事，哈药集团股份有限公司董事，本公司董事。
　　截至目前，尹世炜先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询，尹世炜先生不属于失信被执行人。
　　3.顾丛峰,男，1969年8月生，研究生，高级工程师。曾任哈药集团医药有限公司药品分公司副经理,哈药集团医药有限公司总经理助理兼药品分公司经理，公司董事、副总经理；现任公司董事、总经理。
　　截至目前，顾丛峰先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询，顾丛峰先生不属于失信被执行人。
　　4.李文，女，1968年8月生，硕士研究生、教授。曾任哈尔滨照相机厂会计，现任哈尔滨商业大学会计学院教授、教研室主任、哈尔滨市松北区政协常委、黑龙江省正高级会计师评审专家、黑龙江省教育会计学会理事、黑龙江省人大立法咨询专家、哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司独立董事、谷实生物集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
　　截至目前，李文女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询，李文女士不属于失信被执行人。
　　5.郭丹，女，1970年5月生，法学博士、教授、律师。曾任哈尔滨工业大学法学院副院长、哈尔滨工业大学人文社科与法学学院法律系民商法教研室主任；现任哈尔滨工业大学人文社科学部社会科学学院法律系民商法教研室主任，黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事，江海证券有限公司独立董事，本公司独立董事。
　　截至目前，郭丹女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询，郭丹女士不属于失信被执行人。
　　6.李文明，男，1973年11月生，硕士研究生、具有执业药师和美国注册管理会计师资格。曾任职于河南省平顶山市湛河区卫生局、北京秦脉医药咨询有限公司、北京北大方正集团公司、北京和君咨询有限公司；现任深圳和君正德资产管理有限公司合伙人、中国医药商业协会副秘书长、内蒙古天衡医院管理有限公司董事、山东科源制药股份有限公司独立董事、漱玉平民大药房连锁股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
　　截至目前，李文明先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询，李文明先生不属于失信被执行人。
　　7.管平，女，1972年7月生，本科学历，研究员级高级会计师，曾任哈药集团三精制药股份有限公司财务管理部副部长、部长，哈药集团有限公司财务管理部部长，哈药集团股份有限公司财务管理部总监、审计监察部高级总监，本公司监事；现任本公司副总经理兼财务负责人。
　　截至目前，管平女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询，管平女士不属于失信被执行人。
　　8.王磊，男，1982年7月生，本科学历，中级会计师。曾任哈药集团制药总厂人力资源部薪酬福利专员，本公司董事会办公室信息披露专员，证券事务代表；现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。
　　截至目前，王磊先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询，王磊先生不属于失信被执行人。
　　证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2025-018
　　哈药集团人民同泰医药股份有限公司
　　2024年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年6月26日
　　(二)股东会召开的地点：哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，公司董事长朱卫东先生主持召开，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1.公司在任董事7人，出席7人；
　　2.公司在任监事3人，出席3人；
　　3.董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1.议案名称：2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.议案名称：2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.议案名称：2024年年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4.议案名称：2024年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5.议案名称：2025年度财务预算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6.议案名称：2024年度利润分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7.议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8.议案名称：关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10.议案名称：独立董事2024年度述职报告（武滨、韩东平、郭丹）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11.议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12.议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　13.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　14.议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　15.议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　16.议案名称：关于购买公司董监高责任险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　17.00关于选举公司第十一届董事会董事候选人的议案
　　■
　　18.00关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案
　　■
　　(三)现金分红分段表决情况
　　■
　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(五)关于议案表决的有关情况说明
　　第6、11、12、13项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。议案7为涉及关联交易的议案，关联股东哈药集团股份有限公司回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1.本次股东会见证的律师事务所：黑龙江华谦律师事务所
　　律师：王继盟、成璐
　　2.律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
　　特此公告。
　　哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
　　2025年6月27日