证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2025－048
　　王府井集团股份有限公司
　　第十一届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　王府井集团股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2025年6月16日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2025年6月26日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事9人，实际出席9人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.通过关于授权使用闲置自有资金购买结构性存款的议案
　　董事会授权管理层使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金购买银行结构性存款产品，即单日结构性存款余额不超过15亿元人民币，授权金额在总额上限中滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起12个月。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.通过关于修订《合规管理制度》的议案
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　王府井集团股份有限公司
　　2025年6月27日
　　证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2025－049
　　王府井集团股份有限公司
　　关于授权使用闲置自有资金购买结构性存款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 授权金额：单日结构性存款余额不超过15亿元人民币，在总额上限中进行滚动使用。
　　● 授权有效期：自董事会审议通过之日起12个月。
　　● 履行的审议程序：本事项已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
　　一、本次授权购买结构性存款概况
　　（一）购买结构性存款的目的
　　为提高资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在确保公司资金安全性、流动性的基础上实现保值增值，公司拟购买银行发行有保本约定的结构性存款产品。
　　（二）投资金额
　　董事会授权管理层使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金购买银行结构性存款产品，即单日结构性存款余额不超过15亿元人民币，该授权金额是在总额上限中进行滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起12个月。
　　截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产196.57亿元，以计划购买结构性存款的金额上限15亿元计算，占归属于上市公司股东的净资产的比例为7.63%，不会对公司日常经营产生不利影响。
　　（三）投资品种
　　公司拟购买结构性存款产品的交易对方均为信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的商业银行。鉴于结构性存款自身具有安全性高，流动性好，低风险的特点，本次授权购买结构性存款事项总体风险可控。
　　（四）投资及授权期限
　　公司拟购买的结构性存款以中短期产品为主，最长期限不超过12个月。
　　（五）资金来源
　　拟购买结构性存款的资金全部来源于公司、全资及控股子公司的自有资金。
　　本次使用闲置自有资金购买结构性存款事项不构成关联交易。
　　二、投资风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　虽然公司本次拟使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品，但受金融市场宏观政策的影响，不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险等因素影响，产品的收益率可能会产生波动，收益可能具有不确定性。
　　（二）风险防控措施
　　1.公司在上述授权额度内的资金仅限于购买银行结构性存款，不得进行证券投资等其他对外投资行为；
　　2.公司将选取能够提供保本承诺的发行主体，确保风险在公司的可控范围之内；
　　3.公司独立董事、审计委员会、监事会、内部审计部门有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　三、对公司的影响
　　公司使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款产品是在不影响公司正常经营的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，对公司未来的财务状况和现金流量不会造成重大影响，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　四、审议决策程序
　　本事项经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　王府井集团股份有限公司
　　2025年6月27日
　　证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2025－050
　　王府井集团股份有限公司
　　关于调整2024年度利润分配现金分红总额的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度利润分配拟派发现金分红的总额由90,058,625.92元调整为89,914,513.92元（含税）。
　　● 本次调整原因：截至2025年5月15日，公司回购股份事项已完成。回购实施期限内，公司已实际回购股份11,118,027股。上述股份已于2025年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司完成注销。截至本公告出具之日，公司总股本已由1,135,049,451股变更为1,123,931,424股。公司将按照维持每股分配比例不变的原则，对2024年年度利润分配现金分红总额进行相应调整。
　　一、调整前利润分配方案
　　公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十五次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《2024年度利润分配及分红派息方案》，具体方案为：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。根据有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。截至2025年4月26日，公司总股本为1,135,049,451股，剔除回购专用账户内9,316,627股，以此为基数合计拟派发现金红利90,058,625.92元（含税）,本年度资本公积金不转增。
　　如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　上述事项已公告，详见公司于《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的相关公告。
　　二、调整后利润分配方案
　　截至2025年5月15日，公司回购股份事项已完成。回购实施期限内，公司已实际回购股份11,118,027股。上述股份已于2025年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司完成注销，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本已由1,135,049,451股变更为1,123,931,424股。具体内容详见公司于2025年5月16日在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。
　　鉴于上述回购股份注销导致公司总股本发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，以公司目前总股本1,123,931,424股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税），合计派发现金红利总额调整为89,914,513.92元（含税），具体以权益分派实施结果为准。
　　特此公告。
　　王府井集团股份有限公司
　　2025年6月27日