证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-025
　　江苏日久光电股份有限公司
　　关于全资子公司投资建设年产
　　600万平方米功能性膜项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、根据战略发展规划及经营发展需要，为解决调光导电膜、光学膜及配套涂胶产品的产能需求，江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江日久新材料科技有限公司（以下简称“浙江日久”）拟以自有资金或自筹资金约82,200万元投资建设年产600万平方米功能性膜项目（以下简称“本项目”）。投资资金主要包含了土地购置、厂房及生产车间建设、生产设备投入、铺底流动资金等。本项目的实施有助于提升公司功能性薄膜的生产能力，满足调光导电膜、光学膜市场持续增长的需求，避免因产能不足造成业务订单流失的风险，符合公司整体业务布局和长期发展战略。具体项目投资总金额以正式项目实际投资方案为准。
　　2、公司本次项目投建事宜涉及购买土地使用权，且土地使用权的购买需通过公开竞拍方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性，交易程序完成之后尚需完成签署出让合同和办理用地许可证等事项。
　　3、本项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，存在无法取得或无法按时取得相关许可的风险。公司会按照当地相关部门要求，积极推进项目投资建设实施工作。
　　4、本项目建设投资额较大，资金来源于公司自有资金、自筹资金等方式，若公司无法及时、足额筹集到相关款项，存在因资金投入不及时而导致项目建设进度或实现的收益不达预期的风险。本项目中的投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的承诺。
　　一、本次对外投资概述
　　（一）对外投资的基本情况
　　根据战略发展规划及经营发展需要，为解决调光导电膜、光学膜及配套涂胶产品的产能需求，全资子公司浙江日久拟以自有资金或自筹资金约82,200万元（最终以实际发生金额为准）投资建设年产600万平方米功能性膜项目。投资资金主要包含了土地购置、厂房及生产车间建设、生产设备投入、铺底流动资金等。本项目的实施有助于提升公司功能性薄膜的生产能力，满足调光导电膜、光学膜市场持续增长的需求，避免因产能不足造成业务订单流失的风险，符合公司整体业务布局和长期发展战略。
　　（二）对外投资的决策与审批程序
　　公司已于2025年6月26日召开了第四届董事会第九次会议，全票同意审议通过《关于全资子公司投资建设年产600万平方米功能性膜项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、本次对外投资项目的实施主体基本情况
　　（一）公司名称：浙江日久新材料科技有限公司
　　（二）注册时间：2018年6月29日
　　（三）注册地址：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道（海盐经济开发区）银滩路189号
　　（四）注册资本：52,000万元人民币
　　（五）股权结构：浙江日久为公司全资子公司
　　（六）主营业务：高性能膜材料、电子产品、光电产品及配件的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造、加工、批发、零售；货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　三、本次对外投资项目的基本情况
　　1、项目名称：年产600万平方米功能性膜项目（暂定名）。
　　2、项目投资的主要内容及资金来源：本项目主要生产调光导电膜、光学膜及配套涂胶产品等，项目拟投资约为82,200万元，主要包含了土地购置、厂房及生产车间建设、生产设备投入、铺底流动资金等。项目投资建设的资金来源于公司自有资金或自筹资金，公司将根据项目需求，分批次投入。
　　3、项目建设期：预计建设周期24个月，最终以实际情况为准。
　　4、项目实施场地：本项目拟购置土地约39.65亩用于新建厂房（占地约1.52万平米，计划建筑面积约2.12万平米），作为项目实施用地。
　　四、本次对外投资目的及对公司的影响
　　（一）投资的必要性及目的
　　1、一方面，随着汽车产业智能化的推进，全景天幕玻璃正从设计选配项转型为智能座舱标配组件，面对高强度日照带来的热辐射挑战，智能调光玻璃通过光谱选择性调控技术，可使座舱降温幅度达8-12°C，推动其在全景天幕解决方案中的渗透率快速攀升。市场对于新能源汽车天幕、车窗玻璃、后视镜等不断产生新的需求，智能变色调光膜市场需求正与日俱增。另一方面，AR光学膜（防反射/防眩光/防指纹三合一功能膜）通过提升显示透光率（+4%）、对比度（30:1→70:1）及降低环境光反射干扰，广泛应用于车载显示、消费电子（手机/平板/笔记本电脑/电视）、医疗设备（内窥镜显示器/手术导航屏/医疗监护仪等）、商业显示等领域。根据公司当前产能状况和未来市场的增长预测，为满足调光导电膜、光学膜市场持续增长的需求，避免因产能不足造成业务订单流失的风险，经董事会审慎决策认为公司有必要购置土地建设厂房并新增功能性膜的产能投资，以满足未来市场订单增长及市场拓展的需求。
　　2、近年来，国家和行业各主管部门颁布了多项政策和规定支持电子元器件的发展，《产业结构调整指导目录（2024 年本）》《中国制造2025》《“十四五”智能制造发展规划》《浙江省光电产业发展行动计划（2021-2025年）》等规定和政策对下游消费电子、智能汽车等行业的发展具有积极推动作用，扩大了功能性膜的市场需求。本次投资建设功能性膜项目有助于公司提升市场竞争力、增强企业盈利能力，为股东创造长期回报价值。
　　3、公司在触控显示领域深耕多年，构建起深厚技术储备与完整研发体系：2024年研发投入3379.41万元（同比增长6.48%，占营业收入比例为5.8%），截至2024年末公司共计拥有专利144项（含11项发明专利），公司已形成覆盖显示材料全产业链的产品矩阵，构建了上下游垂直整合能力，凭借着ITO导电膜的国产化龙头地位和光学膜的技术突破，深度绑定消费电子与新能源汽车为主的双赛道，致力于成为在触控显示行业中具有技术领先和核心竞争优势的企业。
　　（二）对公司的影响
　　本次公司投资建设年产600万平方米功能性膜项目，是深化公司产业布局的重要战略举措。项目投产后，将直接提升公司的功能性膜生产能力，有效满足公司调光导电膜、光学膜等产品的产能需求，及时应对客户的订单需求，确保生产制造的高效性，保证产品的高质量标准，进而提升公司市场竞争力与客户满意度，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
　　本项目投资建设的资金来源为公司自有资金或自筹资金，将根据项目实际需求分批次投入，预计不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　五、本次对外投资的的风险分析
　　（一）本项目下游应用市场具有更新速度快、技术路径更迭快、竞争程度高等特点，如果未来公司无法有效对变化多端的市场竞争环境、技术趋势做出及时反应，公司业绩将受到不利影响。
　　公司目前已建立了较完善的法人治理结构，运行状况良好，但随着经营规模和生产能力大幅度增长，公司组织模式和管理制度依然存在不能满足公司未来发展需要的可能。针对组织模式和管理制度不完善的风险，公司把建立现代企业制度放在重要位置，学习并引进先进的组织模式和科学的管理方法，进一步完善公司组织模式和管理制度。随着生产规模的扩大，公司所面临的经营环境也日趋复杂，客观上要求公司能够对市场需求的发展做出快速的反应，公司将加大在团队建设上的投入，对管理层和下属员工实施再教育和再培训，引进先进的管理理念，重视人才培养和储备；适时对管理架构进行变革，以符合公司发展战略的需求。
　　（二）公司本项目投资建设事宜涉及购买土地使用权，且土地使用权的购买需通过公开竞拍方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性，交易程序完成之后尚需完成签署出让合同和办理用地许可证等事项。
　　（三）本项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，存在无法取得或无法按时取得相关许可的风险。公司会按照当地相关部门要求，积极推进项目投资建设实施工作。
　　（四）本项目建设投资额较大，资金来源于公司自有资金、自筹资金等方式，若公司无法及时、足额筹集到相关款项，存在因资金投入不及时而导致项目建设进度或实现的收益不达预期的风险。本项目中的投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的承诺。
　　（五）由于项目建设周期较长，项目实施存在一定的产能爬坡阶段，在短期内难以产生良好的经济效益，故项目建设及运营期前期净资产收益率将有所下降。但随着本项目的逐步达产，项目效益将逐步显现，公司盈利能力进一步提升，净资产收益率预计将得到提高。
　　（六）项目全部建成后将新增大量固定资产，折旧费也会因此大量增加。在项目刚建成未达产之前或者项目如出现短期产销进展不顺利的情况，将会对公司短期经营业绩形成一定的压力。此外，较长时间内，如果项目投产后的产量、销售收入、利润等较预期相差较大，公司将存在因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。
　　六、其他说明
　　公司将持续跟进进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
　　七、备查文件
　　（一）江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
　　（二）江苏日久光电股份有限公司第四届董事会战略委员会第四次会议决议；
　　（三）深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　江苏日久光电股份有限公司董 事 会
　　2025年6月27日
　　证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-026
　　江苏日久光电股份有限公司
　　第四届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年6月26日上午10:00在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2025年6月23日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为王志坚、彭磊）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于全资子公司投资建设年产600万平方米功能性膜项目的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　根据战略发展规划及经营发展需要，为解决调光导电膜、光学膜及配套涂胶产品的产能需求，全资子公司浙江日久新材料科技有限公司拟以自有资金或自筹资金约82,200万元（最终以实际发生金额为准）投资建设年产600万平方米功能性膜项目。投资资金主要包含了土地购置、厂房及生产车间建设、生产设备投入、铺底流动资金等。本项目的实施有助于提升公司功能性薄膜的生产能力，满足调光导电膜、光学膜市场持续增长的需求，避免因产能不足造成业务订单流失的风险，符合公司整体业务布局和长期发展战略。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会战略委员会第四次会议、2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
　　公司同日于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于全资子公司投资建设年产600万平方米功能性膜项目的公告》。（公告编号：2025-025）
　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会进行了任职资格审查，公司董事会同意聘任陈鑫帅先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈鑫帅先生简历如下：
　　陈鑫帅先生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年出生，本科学历。曾任上海真霖商贸有限公司技术主管。
　　截至本公告日，陈鑫帅先生不持有公司股份。与公司实际控制人、董事长陈超为父子关系，与公司实际控制人陈晓俐为姑侄关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈鑫帅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司高级管理人员的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议、2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
　　回避表决情况：陈超为关联董事应回避表决。回避表决后，由8名非关联董事进行表决。
　　议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请于2025年7月14日（星期一）下午15:00召开公司2025年第一次临时股东大会。
　　公司同日于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-027）。
　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　（一）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
　　（二）《江苏日久光电股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议》；
　　（三）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会战略委员会第四次会议决议》；
　　（四）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议》。
　　特此公告。
　　江苏日久光电股份有限公司董事会
　　2025年6月27日
　　证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-027
　　江苏日久光电股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏日久光电股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议于2025年6月26日召开，公司决定于2025年7月14日（星期一）下午15:00在江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　2、会议召集人：公司董事会。
　　3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　现场会议时间：2025年7月14日（星期一）下午15:00。
　　网络投票时间：
　　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月14日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；
　　2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年7月14日9:15一15:00。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2025年7月3日（星期四）
　　7、出席对象：
　　1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2025年7月3日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件一）；
　　2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　3）公司聘请的律师；
　　4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会提案编码示例表：
　　■
　　上述提案需要对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。
　　上述议案公司在第四届董事会第九次会议审议通过，公司于2025年6月27日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。
　　2、登记时间：2025年7月4日（星期五）上午9:00~7月8日（星期二）下午16:00（信函以收到邮戳为准）。
　　3、登记地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号，邮政编码：215325，信函请注明“股东大会”字样。
　　4、登记和表决时提交的文件要求：
　　（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续；
　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。
　　（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱方式登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在2025年7月4日（星期五）上午9:00~7月8日（星期二）下午16:00前送达或传真、发送邮箱至公司证券部，并进行电话确认。
　　5、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
　　6、会议联系方式
　　联系人：徐一佳
　　电话号码：0512-83639672 传真号码：0512-83639328
　　电子邮箱：info@rnafilms.cn
　　通讯地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号证券部
　　邮政编码：215325
　　7、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
　　五、备查文件
　　（一）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
　　（二）深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　江苏日久光电股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月27日
　　附件一：《授权委托书》
　　授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏日久光电股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
　　委托人签名（或盖章）： 持股数： 股委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
　　持有上市公司股份的性质：
　　委托人股票账号：
　　委托日期：2025年月日
　　被委托人（签名）：被委托人身份证号码：
　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
　　■
　　注：1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人，应当加盖单位印章。
　　2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。
　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。
　　附件二：《参会股东登记表》
　　江苏日久光电股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会回执
　　致：江苏日久光电股份有限公司
　　截止2025年月日下午股票交易结束，本人(本公司)持有江苏日久光电股份有限公司A股股票 股，拟参加江苏日久光电股份有限公司于2025年7月14日(星期一)15:00召开的2025年第一次临时股东大会。
　　股东账号：
　　出席人姓名：
　　股东签字(盖章)：
　　注：
　　1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。
　　2、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　3、拟出席现场会议股东（亲自或其授权委托的代理人）应于2025年7月4日（星期五）上午9:00~7月8日（星期二）下午16:00前，将本回执以专人送递、邮寄、传真或扫描件发送邮箱方式的方式送达至江苏日久光电股份有限公司证券部。联系地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号证券部（邮编：215325），联系传真：0512-83639328，邮箱：info@rnafilms.cn（传真请注明：转证券部）。任意方式送达后请致电确认。
　　附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：363015
　　2、投票简称：日久投票
　　3、填报表决意见或选举票数。填报表决意见：同意、反对、弃权
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年7月14日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月14日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2025年7月14日（现场股东大会结束当日）15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。