股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临2025-032
　　中航机载系统股份有限公司第八届
　　监事会2025年度第三次会议决议公告
　　本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会2025年度第三次会议通知及会议资料于2025年6月24日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2025年6月26日12时。会议应参加表决的监事5人，实际表决的监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
　　一、《关于审议与中航机载系统有限公司重新签署〈托管协议〉暨关联交易的议案》
　　考虑到原中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航机电系统股份有限公司（以下简称前次吸收合并）并更名后，合同签署主体发生变化，部分原托管单位股权变更；中航机载系统有限公司（以下简称机载公司）内部业务整合、业务发展战略调整，同时基于与机载公司相关单位业务协同，经公司与机载公司协商一致，拟废除原《托管协议》并重新签署《托管协议》。
　　公司监事会认为：本次调整托管事项并重新签署《托管协议》是由于客观情况发生变化并考虑公司实际需要，经公司与机载公司协商一致，拟废除原《托管协议》并重新签署《托管协议》，具有合理性。本次关联交易遵循公平自愿、公允合理、协商一致的原则，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司与机载公司重新签署《托管协议》。
　　与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司监事会
　　2025年6月27日
　　证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：临2025-034
　　中航机载系统股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年7月15日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年7月15日9点30分
　　召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年7月15日
　　至2025年7月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经第八届董事会2025年度第四次会议、第八届监事会2025年度第三次会议审议通过。相关公告已于2025年6月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
　　应回避表决的关联股东名称：中航机载系统有限公司、中国航空科技工业股份有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国航空救生研究所、汉中航空工业（集团）有限公司、中航沈飞股份有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、中国航空工业供销有限公司。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：
　　（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持本人身份证或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
　　（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
　　2、登记时间：2025年7月11日9：00一11：30，及13：00一17：00
　　3、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区公司证券投资部/董事会办公室
　　4、异地股东可用传真或信函方式登记。
　　六、其他事项
　　1、以传真或信函方式进行登记的股东，请在传真或信函上注明联系方式。
　　2、参会股东（或股东代表）请携带有效身份证件及授权文件等，以备律师验证，并提前30分钟到会场办理手续。
　　3、与会人员交通食宿费用自理。
　　4、联系方式
　　公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层公司证券投资部/董事会办公室
　　联系电话：010-58354818
　　传 真：010-58354844
　　电子邮件：hondianzq@avic.com
　　邮 编：100028
　　联系人：张灵斌、刘婷婷
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年6月27日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件：中航机载系统股份有限公司第八届董事会2025年度第四次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中航机载系统股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临2025-031
　　中航机载系统股份有限公司第八届
　　董事会2025年度第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中航机载系统股份有限公司(以下简称公司、中航机载)第八届董事会2025年度第四次会议通知及会议资料于2025年6月24日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2025年6月26日12时。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（ 以下简称《公司法》）及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
　　一、《关于审议与中航机载系统有限公司重新签署〈托管协议〉暨关联交易的议案》
　　考虑到原中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航机电系统股份有限公司（以下简称前次吸收合并）并更名后，合同签署主体发生变化，部分原托管单位股权变更；中航机载系统有限公司（以下简称机载公司）内部业务整合、业务发展战略调整，同时基于与机载公司相关单位业务协同，经公司与机载公司协商一致，拟废除原《托管协议》并重新签署《托管协议》。
　　该议案经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年度第三次会议审议通过后提交本次董事会审议。独立董事专门会议认为：公司接受机载公司委托，管理部分企事业单位系为提升公司产业专业化发展，进一步深化体制机制改革，加强相关业务整合。本次调整托管事项并重新签署《托管协议》是由于前次吸收合并并更名后，合同签署主体发生变化，部分原托管单位股权变更；机载公司内部业务整合、业务发展战略调整，同时基于与机载公司相关单位业务协同，经公司与机载公司协商一致，拟废除原《托管协议》并重新签署《托管协议》，具有合理性。本次关联交易遵循公平自愿、公允合理、协商一致的原则，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司与机载公司重新签署《托管协议》并提交董事会、股东大会审议。
　　同意提请股东大会授权公司董事会（并同意公司董事会授权公司董事长）在相关法律法规允许范围内全权办理本次托管的全部事宜，包括但不限于：根据实际情况，对本次托管事宜进行调整（除涉及有关法律法规及《公司章程》规定的须由股东大会重新表决的事项外），签署相关补充协议（如需），或决定终止本次托管；办理本次托管相关其他具体事宜。
　　与会董事以4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。表决时关联董事王建刚、王树刚、刘爱义、张灵斌、徐滨回避表决，非关联董事均投了赞成票。（见同日公告）
　　二、《关于审议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　同意公司于2025年7月15日上午9时30分召开2025年第一次临时股东大会。
　　表决结果：与会董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年6月27日
　　股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临2025-033
　　中航机载系统股份有限公司
　　关于与中航机载系统有限公司重新签署《托管协议》暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司、中航机载）拟与中航机载系统有限公司（以下简称机载公司）重新签署《托管协议》，接受机载公司委托管理部分企事业单位（以下简称本次交易）。
　　● 公司与交易对方机载公司均为中国航空工业集团有限公司（以下简称中国航空工业集团）实际控制的企业，机载公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。
　　● 本次交易未构成重大资产重组。
　　● 本次交易尚需提交股东大会审议。
　　● 除本次交易以外，过去12个月内公司与关联方之间发生的需累计计算的关联交易共1笔，为2024年11月22日公司全资子公司苏州长风航空电子有限公司以非公开协议方式购买中国航空工业集团无锡雷达技术有限公司3项房屋、3项构筑物及房屋附属设施、95项公用设备，转让价格为6,372.95万元。
　　一、关联交易概述
　　（一）本次交易基本情况及原因
　　2018年，原中航航空电子系统股份有限公司（以下简称中航电子）、原中航机电系统股份有限公司（以下简称中航机电）分别与机载公司签署《托管协议》，接受机载公司委托管理部分企事业单位。
　　2023年4月，中航电子换股吸收合并中航机电完成交割，中航电子承继中航机电《托管协议》项下全部权利义务，并于同年8月更名为“中航机载系统股份有限公司”。
　　考虑到吸收合并及公司更名完成后，合同签署主体发生变化，部分原托管单位股权变更；机载公司内部业务整合、业务发展战略调整，同时基于与机载公司相关单位业务协同，经公司与机载公司协商一致，拟废除原《托管协议》并重新签署《托管协议》。
　　（二）本次交易审议情况
　　公司于2025年6月26日召开第八届董事会2025年度第四次会议审议通过《关于审议与中航机载系统有限公司重新签署〈托管协议〉暨关联交易的议案》，公司董事王建刚、王树刚、刘爱义、张灵斌、徐滨作为关联董事回避了该议案的表决。
　　本次交易尚需提交公司股东大会审议。
　　除本次交易以外，过去12个月内公司与关联方之间发生的需累计计算的关联交易共1笔，为2024年11月22日公司全资子公司苏州长风航空电子有限公司以非公开协议方式购买中国航空工业集团无锡雷达技术有限公司3项房屋、3项构筑物及房屋附属设施、95项公用设备，转让价格为6,372.95万元。
　　二、交易对方的基本信息
　　机载公司系公司实际控制人中国航空工业集团实际控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，机载公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。
　　机载公司基本情况如下：
　　■
　　三、关联交易协议主要内容及履约安排
　　双方拟重新签署《托管协议》，《托管协议》的主要内容如下：
　　（一）协议签署主体
　　1、委托方：中航机载系统有限公司
　　2、受托方：中航机载系统股份有限公司
　　（二）协议主要内容
　　第一条目标单位情况
　　1.1委托方拟委托的目标单位范围如下：
　　■
　　1.2发生如下情形之一的，目标单位的范围自动调整：（1）目标单位的被托管股权转让并过户至第三方名下或委托方与目标单位的管理关系发生变更；或（2）目标单位的法人资格终止；或（3）双方协商一致调整目标单位范围。
　　1.3委托方持有被托管有限责任公司股权发生变动（增加或减少）的，委托管理的股权相应自动调整。
　　第二条托管内容
　　2.1委托方同意将目标单位委托给受托方管理，受托方有权行使对被托管单位除利润分配请求权、剩余财产分配请求权及被托管股权（单位）处置权以外的所有权利。
　　2.2受托方持本协议即可行使上述权利，除法律法规另有规定外，并无须另行获得委托方的授权委托书。
　　2.3本协议有效期内，除非委托方、受托方另行约定并经履行适当法律程序，受托方不以自己的资产为目标单位偿还债务及提供担保。
　　第三条协议的生效及期限
　　3.1本协议自下列条件全部满足之日起生效：
　　（1）双方法定代表人（负责人）或授权代表人签署并加盖法人公章；
　　（2）委托方按照其公司章程的规定履行完毕内部决策程序；
　　（3）受托方按照其公司章程的规定履行完毕内部决策程序；
　　（4）就本次托管事项取得其他有权机关必要的同意或授权。
　　3.2本协议项下的托管期限为，自本协议生效之日起至2026年12月31日止。
　　3.3委托方有权经提前一个月书面通知受托方后，单方面取消本协议所约定的托管关系并终止本协议。
　　第四条托管费用
　　4.1年托管费用为按照受托方受托管理的股权比例计算的目标公司当年度经审计后的营业收入的0.03%（即：某目标公司当年营业收入额×受托管理的股权比例×0.03%）或者目标事业单位当年度经审计后的营业收入的0.03%（即：某目标事业单位当年营业收入额×0.03%）。目标单位当年亏损的，不收取当年托管费用。
　　4.2托管期不是完整年度的，按协议生效起至当年末实际托管天数计算托管费用。对2025年度亏损的目标单位，自协议生效起至2025年12月31日期间不收取托管费用。
　　第五条违约责任
　　委托方及受托方之任何一方违反其各自在本协议项下之声明、承诺及保证，或不履行其应承担的本协议项下之义务责任，违约方应承担违约责任，并应向守约方赔偿因其违约行为造成的全部损失。
　　四、关联交易的定价情况及依据
　　本次交易定价综合考虑被托管单位经营业绩及公司托管事项相关成本，交易双方依据公平公正的定价原则，经双方协商确定。交易遵循公平、自愿、 合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　五、关联交易对上市公司的影响
　　本次交易系公司利用自身经营管理优势向交易对方提供托管服务，收取托管费用。本次交易有利于提升公司产业专业化发展，进一步深化体制机制改革，加强相关业务整合。
　　本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的正常独立经营、财务状况和经营成果造成重大不利影响。短期内，本次交易将影响公司损益，目前暂无法确定具体金额，后续具体关注公司公告。
　　本次重新签署《托管协议》是由于前次吸收合并及公司更名后，合同签署主体发生变化，部分原托管单位股权变更；机载公司内部业务整合、业务发展战略调整，同时基于与机载公司相关单位业务协同，经公司与机载公司协商一致，拟废除原《托管协议》并重新签署《托管协议》，具有合理性。本次关联交易遵循公平自愿、公允合理、协商一致的原则，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
　　六、关联交易审议程序
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　公司于2025年6月23日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年度第三次会议审议通过《关于审议与中航机载系统有限公司重新签署〈托管协议〉暨关联交易的议案》。
　　独立董事专门会议认为：公司接受机载公司委托，管理部分企事业单位系为提升公司产业专业化发展，进一步深化体制机制改革，加强相关业务整合。本次调整托管事项并重新签署《托管协议》是由于前次吸收合并并更名后，合同签署主体发生变化，部分原托管单位股权变更；机载公司内部业务整合、业务发展战略调整，同时基于与机载公司相关单位业务协同，经公司与机载公司协商一致，拟废除原《托管协议》并重新签署《托管协议》，具有合理性。本次关联交易遵循公平自愿、公允合理、协商一致的原则，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司与机载公司重新签署《托管协议》并提交董事会、股东大会审议。
　　（二）董事会、监事会审议情况
　　公司于2025年6月26日召开第八届董事会2025年度第四次会议审议通过《关于审议与中航机载系统有限公司重新签署〈托管协议〉暨关联交易的议案》，公司董事王建刚、王树刚、刘爱义、张灵斌、徐滨作为关联董事回避了该议案的表决。
　　同日，公司召开第八届监事会2025年度第三次会议审议通过《关于审议与中航机载系统有限公司重新签署〈托管协议〉暨关联交易的议案》。
　　本项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。
　　七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
　　从2025年年初至披露日，公司与中国航空工业集团及其控制的企业累计已发生的各类关联交易的总金额为0.00万元。
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年6月27日
　　股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临2025-035
　　中航机载系统股份有限公司
　　关于股东大会开设网络投票
　　提示服务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月27日披露了关于召开2025年第一次临时股东大会的通知，公司拟于2025年7月15日9时30分召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航机载系统股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-034）。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年6月27日