证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2025-078
　　债券代码：127070 债券简称：大中转债
　　大中矿业股份有限公司第六届董事会
　　第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年6月23日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2025年6月26日上午8:30以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
　　1、审议通过《关于聘任副总经理及财务总监的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理及财务总监的公告》（公告编号：2025-080）。
　　公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过了该议案。
　　2、审议通过《关于开立募集资金临时补流专户的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》规定：“上市公司可将暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金。临时补充流动资金的，应当通过募集资金专项账户实施。”本次董事会审议同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行开立募集资金临时补流专户，分别用于存储及管理可转换债券、IPO临时补充流动资金的募集资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
　　董事会授权公司管理层或其指定人员负责办理账户的开立及后续与募集资金存放银行、保荐机构签署募集资金监管协议等具体事宜。
　　3、审议通过《关于解除〈大中矿业扬中矿物加工及商品贸易基地项目投资协议书〉及注销全资子公司的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于解除〈大中矿业扬中矿物加工及商品贸易基地项目投资协议书〉及注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-081）。
　　4、审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　本议案关联董事牛国锋、林来嵘、林圃生回避表决。
　　本议案获独立董事过半数同意，已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-082）。
　　5、审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　本议案关联董事牛国锋、林来嵘、林圃生回避表决。
　　本议案获独立董事过半数同意，已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
　　本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-083）。
　　6、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-084）；《公司章程》全文刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　7、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。
　　8、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
　　9、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作细则》。
　　10、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。
　　11、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。
　　12、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
　　13、审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》。
　　14、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。
　　15、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。
　　16、审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露制度》。
　　17、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。
　　18、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人管理制度》。
　　19、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
　　20、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。
　　21、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。
　　22、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。
　　23、审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票制度实施细则》。
　　24、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　25、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　26、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　27、审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。
　　28、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外提供财务资助管理制度》。
　　29、审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《利润分配管理制度》。
　　30、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。
　　31、审议通过《关于修订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《可转换公司债券持有人会议规则》。
　　32、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
　　33、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。
　　34、审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事及高级管理人员离职管理制度》。
　　35、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免制度》。
　　36、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事会提议于2025年7月14日（星期一）下午14:30于内蒙古包头市高新区黄河大街55号大中矿业股份有限公司会议室采用现场结合网络的方式召开2025年第三次临时股东大会。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-085）。
　　三、备查文件
　　《大中矿业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》
　　特此公告。
　　大中矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月26日
　　证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2025-079
　　债券代码：127070 债券简称：大中转债
　　大中矿业股份有限公司
　　第六届监事会第十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2025年6月23日以电子邮件形式通知全体监事，会议于2025年6月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。
　　会议由监事会主席任杰女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
　　1、审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
　　关联监事林国龙先生回避表决。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-082）。
　　2、审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》
　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
　　关联监事林国龙先生回避表决。
　　本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-083）。
　　三、备查文件
　　《大中矿业股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》
　　特此公告。
　　大中矿业股份有限公司
　　监事会
　　2025年6月26日
　　证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2025-080
　　债券代码：127070 债券简称：大中转债
　　大中矿业股份有限公司
　　关于聘任副总经理及财务总监的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关于公司财务总监辞职的情况
　　大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监王振华女士递交的书面辞职报告。王振华女士因达到法定退休年龄，故申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，王振华女士的辞职报告于送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，王振华女士未直接或间接持有公司股份，其辞职不会对公司生产经营产生影响。王振华女士在任职期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王振华女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、关于公司聘任财务总监的情况
　　根据公司治理的需要，为确保公司财务管理工作的顺利开展，经董事会提名委员会资格审查通过，邹庆利先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》关于高级管理人员任职资格的规定。公司于2025年6月26日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理及财务总监的议案》。董事会同意聘任邹庆利先生（简历详见附件）为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　大中矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月26日
　　附件：
　　邹庆利先生：1976 年出生，硕士学历，正高级会计师、注册税务师、人力资源管理师。2000年至2016年任中国石油上海公司财务部副主任、人力资源部负责人、下属分公司副经理、下属合资公司财务总监；2016年至2018年任上海复星高科技（集团）有限公司财务分析高级总监、董事、总经理、复星财务共享服务中心总经理、复星集团助理首席财务官、财务团队合伙人；2018年至2021年任招金矿业股份有限公司财务总监、招金集团财务有限公司副董事长；2021年至2025年任舍得酒业股份有限公司副总裁兼首席财务官。
　　截至本公告披露日，邹庆利先生直接持有公司股份2,000股，持股比例0.00013%。邹庆利先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邹庆利先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；邹庆利先生最近三年未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2025-081
　　债券代码：127070 债券简称：大中转债
　　大中矿业股份有限公司
　　关于解除《大中矿业扬中矿物加工及商品
　　贸易基地项目投资协议书》及注销全资
　　子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年6月26日,大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“大中矿业”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于解除〈大中矿业扬中矿物加工及商品贸易基地项目投资协议书〉及注销全资子公司的议案》。鉴于市场情况发生变化，公司拟终止大中矿业扬中矿物加工及商品贸易基地项目，为此公司与江苏扬中经济开发区管理委员会（以下简称“扬中经开区”）、扬中市城市建设投资发展集团有限公司（以下简称“扬中建投集团”）就《关于解除大中矿业扬中矿物加工及商品贸易基地项目的协议书》（以下简称“《解除协议书》”）已达成一致，作为该协议项下项目实施主体的全资子公司大中矿业（扬中）有限责任公司（以下简称“大中扬中公司”）已丧失存续基础。由此，董事会同意公司与扬中经开区、扬中建投集团签署《解除协议书》，并注销大中扬中公司，同时授权公司管理层按照有关规定及时办理协议签署、公司注销等事宜。
　　一、原项目投资协议书概述
　　2023年2月21日，公司与扬中经开区签署了《投资框架协议书》。2023年3月27日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，以全票审议通过了《关于签署〈大中矿业扬中矿物加工及商品贸易基地项目投资协议书〉的议案》，同意公司在扬中市收购、续建吞吐量约为1500万吨/年的圣灏码头、建设625万吨/年选矿项目、500万吨/年铁精矿和原矿粉堆场、1000万吨/年贸易（铁精粉、球团、云母新材料和干粉砂浆等）堆场。项目总投资不低于15.2亿元，固定资产投资不低于380万元/亩。具体内容详见公司2023年2月24日、2023年3月28日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署〈投资框架协议书〉的公告》（公告编号：2023-011）、《关于签署〈《大中矿业扬中矿物加工及商品贸易基地项目投资协议书〉的公告》（公告编号：2023-026）。
　　二、拟注销全资子公司的基本情况
　　公司名称：大中矿业（扬中）有限责任公司
　　统一社会信用代码：91321182MACDA4EG66
　　企业类型：有限责任公司（法人独资）
　　注册资本：100,000万元人民币
　　注册地址：镇江市扬中经济开发区港兴路东首
　　法定代表人：张杰
　　成立日期：2023年3月30日
　　经营范围：一般项目：矿物洗选加工；金属矿石销售；非金属废料和碎屑加工处理；非金属矿及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非金属矿物制品制造；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；云母制品制造；云母制品销售；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：公司持有其100%股权
　　最近一年又一期主要财务数据：
　　单位：人民币万元
　　■
　　三、解除协议的主要内容
　　甲方：扬中经济开发区管理委员会
　　乙方：大中矿业股份有限公司
　　丙方：扬中市城市建设投资发展集团有限公司
　　因宏观经济环境及行业市场发生客观变化，以上三方经平等协商，一致同意解除原协议，并无条件免除各方履约责任。
　　第一条 协议解除的确认
　　三方共同确认：
　　1.自本协议生效之日起，原协议终止法律效力，三方权利义务关系即时解除；
　　2.原协议项下未履行部分不再履行，已履行部分按本协议第二条处理。
　　第二条 已履行事项的处理
　　1.本协议签署后，乙方向丙方支付人民币30万元（大写：叁拾万元整）用于对甲方及丙方因履行协议所支出的全部费用及补偿。
　　2.乙方为履行原协议投入的费用（包括：尽调费用、可研报告及方案设计费、装修费等），由乙方自行承担。
　　3.甲方负责注销项目相关批复文件（如有），所需费用由甲方承担。
　　4.三方互交的全部技术文件、商业秘密仍需进行保密，不得向第三方披露。
　　第三条 特别承诺条款
　　甲方与丙方承诺：
　　（1）除本协议约定外，不就原协议解除向乙方主张任何违约责任、赔偿金或费用补偿；
　　（2）本协议一经履行，甲乙丙三方不存在任何争议或纠纷。
　　四、本次解除投资协议及注销全资子公司的原因
　　公司此前与扬中经开区签署投资协议，计划在扬中市实施包含圣灏码头续建、选矿项目及铁精矿、原矿粉、贸易堆场等在内的综合项目，并为此专门设立了全资子公司大中扬中公司作为项目实施主体。鉴于自协议签署以来，项目所涉及的市场条件和公司的经营战略发生了变化，经公司审慎评估，大中矿业要紧紧围绕自有矿山进行采选冶主业发展，为更有效地集中资源、优化配置并聚焦于符合公司当前核心战略方向。经与扬中经开区、扬中建投集团友好协商，各方一致同意解除原投资协议。大中扬中公司系专为实施该协议项目而设立，随着原协议的解除，该项目已无继续实施的基础，故公司决定同步启动对大中扬中公司的注销程序。
　　五、本次解除投资协议及注销全资子公司对公司的影响
　　原《投资协议》中涉及的投资方案尚未实施。本次签署《解除协议书》及注销子公司事项是经公司基于客观环境变化及审慎商业评估后的决策，并与交易各方友好协商达成的一致意见，不会对公司现有生产经营活动、财务状况以及公司未来发展战略规划等造成不利影响。
　　公司将严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定办理注销登记相关手续。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将发生相应的变化，大中扬中公司将不再纳入公司合并财务报表范围。
　　六、备查文件
　　1、《大中矿业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》
　　2、《解除协议书》
　　特此公告。
　　大中矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月26日
　　证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2025-083
　　债券代码：127070 债券简称：大中转债
　　大中矿业股份有限公司关于接受控股股东
　　财务资助暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　为满足大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）项目建设及投资并购等事项的资金需要，促进公司长远稳健发展，公司控股股东众兴集团有限公司（以下简称“众兴集团”）拟向公司提供不超过人民币15亿元额度的财务资助，期限自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起1年，年化利率根据众兴集团融资的平均成本确定为利率不超过3.75%，公司可以根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内连续循环滚动使用。公司就本次接受财务资助无需向众兴集团提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
　　众兴集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
　　公司于2025年6月25日召开2025年第一次独立董事专门会议，上述事项获独立董事过半数同意。公司于2025年6月26日分别召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，与该关联交易有利害关系的关联董事牛国锋先生、林来嵘先生、林圃生先生回避表决，非关联董事梁宝东先生、陈修先生、王丽香女士、魏远先生表示同意。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《大中矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次关联交易尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，届时关联股东将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。董事会提请股东大会授权公司管理层在借款实际发生时，与交易对方签署相关协议。
　　二、关联方基本情况
　　1、基本情况
　　名称：众兴集团有限公司
　　统一社会信用代码：91120116114675647R
　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　注册住所：海南省三亚市天涯区三亚中央商务区凤凰岛1号楼A座639号
　　主要办公地点：内蒙古自治区包头市昆都仑区黄河大街55号众兴集团办公楼
　　法定代表人：林来嵘
　　注册资本：7,726.48万元人民币
　　经营范围：钢材、冶金炉料、建材、水泥、五金、机电产品的批发零售；以自有资金对矿业进行投资；能源、煤炭、地质的勘查；黄金制品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　众兴集团实际控制人为林来嵘先生与安素梅女士。
　　2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况
　　众兴集团成立于2002年3月4日，注册资本7,726.48万元，主要从事钢材、冶金炉料、建材、水泥、五金、机电产品的批发零售；以自有资金对矿业进行投资；能源、煤炭、地质的勘查；黄金制品销售。2022年众兴集团注册地址变更到海南省三亚市天涯区三亚中央商务区，主要从事对外投资及投资管理，未从事具体的生产和销售业务，最近三年发展状况良好。
　　3、关联关系
　　众兴集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3相关规定为公司关联方。
　　4、众兴集团最近一年及一期主要财务数据如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2025年一季度财务数据未经审计，2024年度财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　5、经查询中国执行信息公开网，众兴集团不是失信被执行人。
　　三、关联交易的主要内容
　　众兴集团拟向公司提供不超过人民币15亿元额度的财务资助，期限自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起1年，年化利率根据众兴集团融资的平均成本确定为利率不超过3.75%，公司可以根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内连续循环滚动使用。公司就本次接受财务资助无需向众兴集团提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　经双方平等协商，众兴集团对公司提供财务资助的年化利率，根据众兴集团融资的平均成本确定为利率不超过3.75%，具体利率以公司管理层与交易对方签订的合同为准。
　　五、关联交易协议的主要内容
　　借款在实际发生时，由公司管理层与交易对方签署相关协议。
　　六、关联交易的目的和对公司的影响
　　1、本次控股股东对公司提供财务资助，以成本资助不增加额外费用、且无需提供任何形式的担保，体现了公司控股股东对公司业务拓展的支持，有利于公司的长远发展。
　　2、本次关联交易旨在满足公司项目建设及投资并购等事项的资金需要，有利于提高公司融资效率。本次交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害中小股东及公司利益的情形。
　　3、本次关联交易事项不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果、现金流量、会计核算方法及独立性等方面构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性。
　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　本年年初至本公告披露日，除本次关联交易及与本公告同日披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》所述关联交易外，公司与众兴集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为83.92万元。
　　八、独立董事过半数同意意见
　　公司全体独立董事于2025年6月25日召开2025年第一次独立董事专门会议，本次会议由过半数独立董事共同推举的王丽香女士召集和主持。本次会议应参加表决独立董事3人，实际参与表决独立董事3人，最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。
　　独立董事对本事项发表的意见如下：
　　为更好地支持公司业务的发展，众兴集团向公司提供不超过人民币15亿元额度的财务资助，其年化利率根据众兴集团融资的平均成本确定为利率不超过3.75%，定价遵循了公平、合理、公允的原则，有利于公司可持续发展，公司就本次接受财务资助无需向众兴集团提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本次公司接受控股股东财务资助而产生的关联交易，没有损害中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议，董事会审议该关联交易事项时，与该关联交易有利害关系的关联董事应当回避表决。
　　九、备查文件
　　1、《大中矿业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》
　　2、《大中矿业股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》
　　3、《大中矿业股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议》
　　4、上市公司关联交易情况概述表
　　特此公告。
　　大中矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月26日
　　证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2025-085
　　债券代码：127070 债券简称：大中转债
　　大中矿业股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年6月26日召开了第六届董事会第十六次会议，会议决定于2025年7月14日召开2025年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　现场会议召开时间：2025年7月14日（星期一）下午14:30
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月14日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年7月8日
　　7、出席对象：
　　（1）2025年7月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
　　（2）公司的董事、监事及高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：内蒙古包头市高新区黄河大街55号大中矿业股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）提案名称
　　表一 本次股东大会提案名称及编码表
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　　（二）提案披露情况
　　上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
　　（三）相关说明
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，议案1为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东单独计票并披露，关联股东众兴集团有限公司、牛国锋、林来嵘、林圃生、林圃正、安素梅、安凤梅在本次股东大会上应回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。议案2、3、4需以特别决议方式审议通过，其余议案均以普通决议方式审议通过。
　　三、会议登记事项
　　（一）登记方式
　　1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。不接受电话登记。
　　（二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年7月11日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；采用信函或传真方式登记的须在2025年7月11日18:00前送达或传真到公司。
　　（三）登记地点：大中矿业股份有限公司董事会办公室，地址：内蒙古包头市昆区黄河大街55号；邮编014010（如通过信函方式登记，信封请注明“2025年第三次临时股东大会”字样）。
　　（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未携带相关证件原件者出席。
　　（五）其他事项
　　1、联系方式
　　联系人：李云娥
　　联系电话：0472-5216664
　　传真：0472-5216664
　　2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、《大中矿业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》
　　2、《大中矿业股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》
　　特此公告。
　　大中矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月26日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“361203”，投票简称为“大中投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年7月14日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月14日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年7月14日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　3、
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席大中矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
　　委托人账号： 持股数：股
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
　　被委托人姓名：被委托人身份证号码：
　　■
　　注：
　　① 此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；
　　② 对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。
　　委托人签名（法人股东加盖公章）
　　委托日期： 年 月 日
　　附件3：
　　大中矿业股份有限公司
　　2025年第三次临时股东大会参会股东登记表
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