本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年6月26日
　　(二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长柳江先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人（含通讯方式）。
　　2、公司在任监事5人，出席5人。
　　3、董事会秘书赵其林先生出席了会议；副总经理吴定刚先生、副总经理张英女士、财务总监茆海云女士列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《2024年度公司董事报酬情况》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《公司2024年年度报告（全文及摘要）》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于公司2024年度计提信用及资产减值准备、预计负债的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于公司回购股份方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于开展远期外汇交易业务的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《关于公司为下属子公司新增2025年度担保额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：《关于公司申请注册普通中票和短期融资券的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　注：5%以下股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议审议的议案12属于股东大会特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其他议案均属于股东大会普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
　　律师：刘浒、赵志莘
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件目录
　　（一）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
　　（二）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
　　特此公告。
　　四川长虹电器股份有限公司董事会
　　2025年6月27日