证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025039
　　内蒙古电投能源股份有限公司
　　2025年第三次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东大会无否决议案的情形。
　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.召开时间
　　现场会议召开时间：2025年6月26日（周四）14:00
　　互联网投票系统投票时间：2025年6月26日（周四）9:15一15:00
　　交易系统投票时间：2025年6月26日（周四）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00
　　2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。
　　3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
　　4.会议召集人:公司董事会
　　5.主持人:董事胡春艳（经半数以上董事推荐）
　　6.出席情况：
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东234人，代表股份1,404,007,954股，占公司有表决权股份总数的62.6349％。
　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,293,685,027股，占公司有表决权股份总数的57.7133％。
　　通过网络投票的股东232人，代表股份110,322,927股，占公司有表决权股份总数的4.9217％。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东233人，代表股份153,985,233股，占公司有表决权股份总数的6.8695％。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份43,662,306股，占公司有表决权股份总数的1.9478％。
　　通过网络投票的中小股东232人，代表股份110,322,927股，占公司有表决权股份总数的4.9217％。
　　7.公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会，律师列席股东大会。
　　8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案。
　　提案1.00 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
　　总表决情况：
　　同意1,403,226,883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9444％；反对768,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0547％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意153,204,162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4928％；反对768,171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4989％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0084％。
　　该议案同意1,403,226,883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9444％，李岗先生当选为电投能源第八届董事会董事。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市通商律师事务所
　　2.律师姓名：商娟、陈苏尤拉
　　3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第三次临时股东大会决议；
　　2.2025年第三次临时股东大会法律意见书。
　　内蒙古电投能源股份有限公司董事会
　　2025年6月26日
　　证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025035
　　内蒙古电投能源股份有限公司
　　关于2025年公司本部及相关所属单位IT运维
　　服务项目采购暨关联交易公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　（一）关联交易审议情况
　　2025年6月25日，公司2025年第六次临时董事会和公司2025年第四次临时监事会审议通过了《关于2025年公司本部及相关所属单位IT运维服务项目采购暨关联交易的议案》。电投能源公司本部及相关所属单位共计15家向北京中企时代科技有限公司通过直接采购谈判的方式采购IT运维服务,2025年度预计总金额3,572万元（含税）。2024年度公司同类交易实际发生总金额3,230.83万元（经审计、含税）。
　　该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
　　该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、于海涛、胡春艳回避表决。经与会6位非关联董事审议，本议案同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
　　（二）公司2025年度该日常关联交易预计情况
　　单位：万元
　　■
　　（三）2024年度该关联交易实际发生情况（经审计）
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）基本情况
　　1.企业名称：北京中企时代科技有限公司
　　2.住所：北京市
　　3.法定代表人：刘志强
　　4.注册资本：600万元
　　5.主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、电子产品；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　6.最近一期财务数据：
　　2024年末资产总额9,804.52万元，总负债4,734.19万元，净资产5,070.33万元，营业收入8,400.34万元，净利润550.49万元（经审计）。截至2025年5月末资产总额7,142.87万元，负债4,056.74万元，所有者权益3,086.13万元，2025年1-5月营业收入1,375.44万元，利润总额17.17万元，净利润15.8万元。
　　（二）关联关系
　　北京中企时代科技有限公司股东为中电投蒙东能源集团有限责任公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，公司与控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司控制的除上市公司及其控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易。
　　（三）履约能力
　　根据该关联人最近一期主要经营情况分析，关联方具备履约能力。前述关联方不属于失信被执行人。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况
　　关联交易主要内容：电投能源公司本部及相关所属单位共计15家向北京中企时代科技有限公司采购IT运维服务,2025年度预计总金额3,572万元（含税），最终采购价格以采购谈判结果为准。
　　定价原则和依据：该关联交易属正常经营业务往来，定价以同类业务市场价格为基础和原则，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则。
　　关联交易合同签订情况：公司及公司控股子公司将根据实际情况与关联人签署相关合同。合同经双方签字盖章后生效，预计期间为自合同签订之日起至2025年12月31日止。
　　四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况
　　该关联交易属正常经营业务往来，定价以同类业务市场价格为基础和原则，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则。不存在损害公司和非关联股东利益的情况,其交易性质也不会影响公司独立性。
　　五、独立董事专门会议审核意见
　　为推进2025年公司本部及相关所属单位IT运维服务实施工作，依据公司综合计划方案中2025年度数字化投资计划，编制了本年度IT运维服务项目采购计划，与北京中企时代科技有限公司（以下简称中企时代）霍林郭勒分公司通过直接采购谈判的方式进行采购。服务范围为电投能源公司本部及相关所属单位，共计15家。服务内容为桌面终端及外设运维、计算机网络运维、数据中心运维、信息安全运维、公司自建应用系统运维、业务主数据治理等。该项目总体概算价格为3,572万元。
　　该关联交易属正常经营业务往来，定价以同类业务市场价格为基础和原则，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则。不存在损害公司和非关联股东利益的情况,其交易性质也不会影响公司独立性。
　　六、备查文件
　　（一）2025年第六次临时董事会和公司2025年第四次临时监事会决议公告。
　　（二）独立董事专门会议审核意见。
　　特此公告。
　　内蒙古电投能源股份有限公司董事会
　　2025年6月25日
　　证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025036
　　内蒙古电投能源股份有限公司关于霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护项目采购方式暨关联交易公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　（一）关联交易审议情况
　　2025年6月25日，内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）2025年第六次临时董事会和公司2025年第四次临时监事会审议通过了《关于霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护项目采购方式暨关联交易的议案》。公司子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司（以下简称“霍林河坑口发电公司”）采用以单一来源采购方式将脱硫系统检修维护项目委托沈阳远达环保工程有限公司（以下简称“沈阳远达”）维护。项目合同签订期限：2025年10月1日至2027年12月31日，概算单价约651万元/年，概算合计1,466.6万元(含税)。2024年1-9月份公司同类交易实际发生总金额593.0261万元（经审计、不含税）。
　　该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
　　该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、于海涛回避表决。经与会7位非关联董事审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
　　（二）公司2025年10月1日至2027年12月31日该日常关联交易预计情况
　　单位：万元
　　■
　　（三）2024年度该关联交易实际发生情况（经审计）
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）基本情况
　　1.企业名称：沈阳远达环保工程有限公司
　　2.住所：辽宁省沈阳市浑南区高科路28号南科大厦八楼部分
　　3.法定代表人：姚沛明
　　4.注册资本：5,000万元
　　5.主营业务：（一）承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫及相关附属工程的施工；（二）工业污水处理项目的投资、经营管理以及工程项目的总承包；（三）承接电站环保工程施工设计，设备成套、检修、维护等专项和专业技术服务；（四）代理总公司技术转让给本公司受权范围之内的原辅材料、机械设备、仪器仪表、委配件及相关技术的进口业务；（五）代理总公司进行电力、环保新技术、新产品开发、销售及技术咨询服务；（六）石膏、石灰石、炉灰、粉煤灰销售。
　　6.最近一期财务数据：截至2024年12月31日，总资产为7,437万元，负债336万元，所有者权益7,101万元，营业收入7,986万元，利润总额20万元，净利润-31万元（经审计）。
　　（二）关联关系
　　沈阳远达环保工程有限公司的股东情况：国家电投集团远达环保股份有限公司持股32%，吉林电力股份有限公司持股20%、东北电力开发公司持股20%、国家电投集团内蒙古能源有限公司持股20%、国家电投集团远达环保工程有限公司持股8%。
　　沈阳远达环保工程有限公司属公司实际控制人国家电投集团的间接控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
　　（三）履约能力
　　根据该关联人最近一期主要经营情况分析，关联方具备履约能力。前述关联方不属于失信被执行人。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况
　　关联交易主要内容：霍林河坑口发电公司以单一来源采购方式将脱硫系统检修维护项目委托沈阳远达维护。项目合同签订期限：2025年10月1日至2027年12月31日，概算单价约651万元/年，概算合计1,466.6万元。
　　定价原则和依据：该关联交易属正常经营业务往来，定价以地方市场价格为基础，同时经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则。
　　本次具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
　　四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况
　　霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护项目委托沈阳远达维护满足安全生产需要。
　　该关联交易事项确系公司生产经营所需事项，明确的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况,其交易性质也不会影响公司独立性。
　　五、独立董事专门会议审核意见
　　通辽霍林河坑口发电有限责任公司（以下简称霍林河坑口发电公司）系电投能源全资子公司，拟采用以单一来源采购方式将脱硫系统检修维护项目委托沈阳远达环保工程有限公司（以下简称沈阳远达）维护。沈阳远达是国家电力投资集团有限公司三级单位，注册资本金5000万元。其中：国电投远达环保工程有限公司控股40%，国家电投集团内蒙古能源有限公司控股20%，国家电投集团东北电力有限公司控股20%，国家电投集团吉林电力股份有限公司控股20%。该公司具有环保工程专业承包壹级资质，具有承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫及相关附属工程的施工;工业污水处理项目的投资、经营管理以及工程项目的总承包;承接电站环保工程施工设计，设备成套、检修、维护等专项和专业技术服务范围，目前承担着区域内多个相关外委维护项目，维护信誉良好，符合本项目相应资质条件要求。本项目参照市场协商定价，维护费用为651万元/年，维护期限2025年10月1日至2027年12月31日，维护费共计1,466.6万元。
　　我们认为上述的关联交易事项属公司生产经营事项，有明确的定价原则，以市场价格为基础，交易遵循公平、公允、合理的原则，不存在损害公司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况。因此,我们一致同意本议案,并同意将该议案提交公司2025年第六次临时董事会审议，关联董事应回避表决。
　　六、备查文件
　　（一）2025年第六次临时董事会和公司2025年第四次临时监事会决议公告。
　　（二）独立董事专门会议审核意见。
　　特此公告。
　　内蒙古电投能源股份有限公司董事会
　　2025年6月25日
　　证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025037
　　内蒙古电投能源股份有限公司关于南露天煤矿采用投资购买方式落实产能置换指标暨关联交易公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1．2023年8月，内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）南露天煤矿取得国家矿山安全监察局综合司下发《关于核定内蒙古电投能源股份有限公司南露天煤矿生产能力的复函》（矿安综函〔2023〕210号），同意南露天煤矿生产能力由1,800万吨/年核增至2,000万吨/年。按照煤炭产能置换相关政策，南露天煤矿需要落实产能置换指标200万吨。公司决定采用投资购买方式落实产能置换指标。其中向内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司购买10万吨产能置换指标，剩余产能置换指标向其他持有指标的主体购买。南露天煤矿购买该200万吨产能置换指标，实际购买价格以市场价格为参考并以实际成交价格为准。
　　2．内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司股东为中电投蒙东能源集团有限责任公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，公司与控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司控制的除上市公司及其控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易，故本次交易构成关联交易。
　　3．2025年6月25日，公司2025年第六次临时董事会审议通过了《关于南露天煤矿采用投资购买方式落实产能置换指标暨关联交易的议案》，关联董事王伟光、田钧、于海涛、胡春艳回避表决。经与会6位非关联董事审议，本议案同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。该关联交易已经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。
　　4．该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、关联方介绍
　　（一）基本情况
　　1．名称：内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司
　　2．成立日期：2006年8月
　　3．统一社会信用代码：9115252679019876X3
　　4．住所:内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华工业园区3号矿办公区内
　　5．法定代表人:付合英
　　6．注册资本:322,945.99万元
　　7．主营业务:许可经营项目：煤炭开采、破碎、销售；分布式光伏发电、风力发电、太阳能发电、风电供热清洁能源项目的开发、建设、运营、管理。一般项目：矿山设备、工程机械、发动机、电机、建材、机电设备、化工产品（危险化学品除外）、金属材料（除专营）、销售；电器、机械安装与维修；机械配件加工销售；疏干及排水设计及施工；仓储；房屋、机电产品、机械设备租赁；技术服务；煤矸石销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　8．主要业务最近三年发展状况：
　　三年发展情况 （经审计合并报表数据） 单位：万元
　　■
　　9．内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司不是失信被执行人。
　　10．主要股东：中电投蒙东能源集团有限责任公司持股100%。
　　（二）关联关系
　　内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司股东为中电投蒙东能源集团有限责任公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，公司与控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司控制的除上市公司及其控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易。
　　三、关联交易标的基本情况
　　本次拟购买的10万吨产能置换指标是内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司为落实其产能置换指标于2024年购入，当时其所购买产能置换指标总量为240万吨，其中230万吨指标用于其落实产能置换指标，剩余10万吨指标可以对外交易。
　　四、关联交易主要内容及定价政策
　　电投能源公司采用投资购买方式落实产能置换指标，其中向内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司购买10万吨产能置换指标，剩余产能置换指标向其他持有指标的主体购买。
　　10万吨产能置换指标定价原则：本次交易严格遵循市场化定价原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情况,其交易性质也不会影响公司独立性。
　　五、风险及应对措施
　　风险分析：南露天煤矿购置的200万吨产能置换指标需依次通过内蒙古自治区能源局审核及国家能源局审批，但指标可能存在合规性瑕疵风险，可能导致无法通过两级监管部门的审批程序。
　　应对措施：
　　一是南露天煤矿成立工作专班，严格审查每次交易指标的合规性。
　　二是加强与内蒙古自治区能源局沟通对接，力争在指标购置前完成合规性预审。
　　六、交易目的和对上市公司的影响
　　2023年8月，内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）南露天煤矿取得国家矿山安全监察局综合司下发《关于核定内蒙古电投能源股份有限公司南露天煤矿生产能力的复函》（矿安综函〔2023〕210号），同意南露天煤矿生产能力由1,800万吨/年核增至2,000万吨/年。按照煤炭产能置换相关政策，南露天煤矿需要落实产能置换指标200万吨。南露天煤矿完成落实200万吨产能置换指标后，其核定产能将达到2,000万吨/年，可进一步提升区域煤炭市场竞争力，保障公司煤炭产业长远可持续发展。
　　七、2025年年初至本公告日与内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司发生关联交易。
　　单位：万元
　　■
　　八、独立董事专门会议审核意见
　　2023年8月，内蒙古电投能源股份有限公司南露天煤矿取得国家矿山局生产能力核定批复，产能由1,800万吨/年核增至2,000万吨/年。按照政策要求，需要落实产能置换指标200万吨。经济性方面，南露天煤矿完成落实200万吨产能置换指标后，其核定产能将达到2,000万吨/年，可进一步提升区域煤炭市场竞争力，保障公司煤炭产业长远可持续发展。
　　内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司（白音华三号矿）在落实其产能置换指标时超额购买10万吨置换指标，南露天煤矿拟购买该部分指标，同时，仍需向其他方购买190万吨的产能置换指标。
　　因白音华三号矿为中电投蒙东能源集团有限责任公司全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，南露天煤矿与白音华三号矿交易10万吨产能置换指标为关联交易。
　　本次交易将严格遵循市场化定价原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情况,其交易性质也不会影响公司独立性。同意本议案,并同意将该议案提交公司2025年第六次临时董事会审议，关联董事应回避表决。
　　九、备查文件
　　（一）2025年第六次临时董事会决议公告、2025年第四次临时监事会决议公告。
　　（二）独立董事专门会议审核意见。
　　特此公告。
　　内蒙古电投能源股份有限公司董事会
　　2025年6月25日
　　附件
　　上市公司关联交易情况概述表
　　■
　　证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025034
　　内蒙古电投能源股份有限公司关于子公司与百瑞
　　信托有限公司开展永续信托业务暨关联交易公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1．为满足内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（以下简称“霍煤鸿骏铝电公司”）扎哈淖尔35万吨绿电铝项目（扎铝二期）资金需要，霍煤鸿骏铝电公司与实际控制人国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）的控股子公司百瑞信托有限责任公司（以下简称“百瑞信托”）开展7亿元永续信托业务，即霍煤鸿骏铝电公司通过百瑞信托公司发行的永续信托产品承接稳增长扩投资专项债资金，并将专项债资金用于扎哈淖尔35万吨绿电铝项目（扎铝二期）。
　　2．百瑞信托属公司实际控制人国家电投集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，霍煤鸿骏铝电公司与百瑞信托属于受同一法人控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。
　　3．该关联交易已经公司2025年第六次临时董事会审议通过，关联董事王伟光、田钧、于海涛履行了回避表决义务。该关联交易已经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。
　　4．该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、关联方介绍
　　（一）基本情况
　　1．名称:百瑞信托有限责任公司
　　2．成立日期：2002年10月16日
　　3．统一社会信用代码：9141010041604690XK
　　4．住所:河南自贸试验区郑州片区（郑东）
　　5．法定代表人:苏小军
　　6．注册资本:400,000万元
　　7．主营业务:经银监会批准，公司本外币业务经营范围如下：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或银监会批准的其他业务。
　　8．主要业务最近三年发展状况：
　　三年发展情况 （经审计合并报表数据） 单位：亿元
　　■
　　9．百瑞信托有限公司不是失信被执行人。
　　10．主要股东：国家电投集团资本控股有限公司持股50.24%，JPMorgan Chase&Co.持股19.99%，郑州市财政局15.65%，郑州自来水投资控股有限公司持股4.80%，郑州市金水区财政局持股3.84%，巩义市财政局持股2.88%，登封市财政局持股1.64%，中牟县财政局持股0.96%。
　　（二）关联关系
　　霍煤鸿骏铝电公司与百瑞信托属于受同一法人控制的关联关系。
　　三、关联交易标的基本情况
　　永续信托《投资合同》核心条款
　　1.一般条款
　　（1）投资方：百瑞信托有限责任公司
　　（2）期限：无固定期限
　　2.支付投资收益
　　（1）初始投资收益率：根据全国银行间同业拆借中心于2025年最新一期发布的5年期以上LPR“加”或“减”n基点计算所得；
　　（2）投资收益：每年支付一次；
　　（3）投资收益递延：被投资方有权选择投资收益递延。
　　3.投资收益率重置：自该笔投资资金的投资收益起算日起满5年的对应日（不含当日）之后的投资期限内，该笔投资资金年投资收益率为初始投资收益率加300个基点，并在后续存续期间保持不变。
　　4.偿还
　　被投资方有权选择于自该笔投资资金的投资收益起算日起满5年的对应日及之后的任何一个投资收益结算日行使还款权。
　　四、关联交易主要内容及定价政策
　　甲方：百瑞信托有限责任公司
　　乙方：内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司
　　（一）霍煤鸿骏铝电公司与百瑞信托拟签订永续信托《投资合同》，核心条款此处略，内容同上。
　　（二）永续信托《投资合同》的生效、变更和解除
　　生效：本合同自乙方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章，甲方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章或合同专用章后生效。
　　变更：本合同生效后，甲方、乙方任何一方不得擅自变更本合同。本合同的变更需经甲方、乙方双方协商一致并达成书面补充协议。
　　合同解除：1.发生如下情形之一的，本合同解除：
　　（1）甲方与乙方协商一致解除本合同的。
　　（2）本合同生效后满3个月本合同规定的投资资金发放条件未能全部满足或乙方未提取首笔投资资金，甲方要求解除本合同的。
　　2.本合同于甲方与乙方就解除本合同签署书面文件之日或第1.（2）项情况下甲方解除本合同的通知到达乙方之日解除。
　　3.除本条1条和2条规定的情形外，任何一方不得单方面解除本合同。
　　（二）定价政策：根据霍煤鸿骏铝电公司经营情况及发展需要，与百瑞信托公司开展不超过7亿元永续信托融资。融资利率参照市场价格，并经双方协商确定。
　　五、风险控制情况
　　霍煤鸿骏铝电公司将严格遵循相关法律法规及信托产业要求，合理合规使用资金，并加强对资金使用的全过程监管，建立健全资金管理制度，确保资金专款专用。定期评估项目进展和资金使用情况，保障资金安全。
　　本次通过百瑞信托公司承接专项债资金事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。后续电投能源将会对霍煤鸿骏铝电公司的日常经营效益情况进行监控，加强还款跟踪和管理，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低融资风险。
　　六、交易目的和对上市公司的影响
　　1.为满足公司子公司霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔35万吨绿电铝项目（扎铝二期）资金需要。该关联交易融资利率参照市场价格，并经双方协商确定。不存在损害公司及非关联股东的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。
　　2.百瑞信托公司根据《投资合同》的约定收取任何依据《投资合同》发生的霍煤鸿骏铝电公司应付百瑞信托公司款项，包括但不限于投资资金本金、投资收益、孳息、投资收益损失、违约金、损害赔偿金及其他各项必要合理费用以及其他应付款项等。百瑞信托公司按照合同的约定将投资资金划入霍煤鸿骏铝电公司所指定的账户。
　　七、2025年年初至本公告日未与百瑞信托发生关联交易。
　　八、独立董事专门会议审核意见
　　为满足控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（以下简称“霍煤鸿骏铝电公司”）扎哈淖尔35万吨绿电铝项目（扎铝二期）资金需要，霍煤鸿骏铝电公司拟与百瑞信托有限责任公司（以下简称“百瑞信托公司”）开展永续信托业务。霍煤鸿骏铝电公司根据《关于报送“第二批国资委稳增长扩投资专项债”项目的通知》，以扎哈淖尔35万吨绿电铝项目（扎铝二期）申报专项债资金7亿元。专项债资金承接方式及使用方面，霍煤鸿骏铝电公司拟通过百瑞信托公司发行的永续信托产品承接稳增长扩投资专项债资金，并将专项债资金用于扎哈淖尔35万吨绿电铝项目（扎铝二期）。期限为无固定期限，利率参照市场价格，并经双方协商确定。
　　电投能源要求霍煤鸿骏铝电公司遵循相关法律法规及信托产业要求，合理合规使用资金，并加强对资金使用的全过程监管，建立健全资金管理制度，确保资金专款专用。定期评估项目进展和资金使用情况，保障资金安全。
　　本次通过百瑞信托公司承接专项债资金事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2025年第六次临时董事会审议，关联董事应回避表决。
　　九、备查文件
　　（一）2025年第六次临时董事会决议公告、2025年第四次临时监事会决议公告。
　　（二）独立董事专门会议审核意见。
　　内蒙古电投能源股份有限公司董事会
　　2025年6月25日
　　附件
　　上市公司关联交易情况概述表
　　■
　　证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025033
　　内蒙古电投能源股份有限公司
　　2025年第六次临时董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）分别于2025年6月21日、2025年6月23日和2025年6月24日以电子邮件等形式发出2025年第六次临时董事会会议通知及其补充通知。
　　（二）会议于2025年6月25日以现场+视频会议方式召开。现场会议地点为呼和浩特市。
　　（三）董事会会议应出席董事10人，实际出席会议并表决董事10人（其中：以视频方式出席会议董事7人，分别为胡春艳、应宇翔、李宏飞董事和韩放、陈天翔、陶杨、李明独立董事；现场出席会议董事3人）。
　　（四）会议主持人：董事长、党委书记王伟光。
　　列席人员：公司部分监事、高级管理人员、董事会秘书。
　　（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于公司2025年对外捐赠新增延川县特色产业发展帮扶项目的议案；
　　为履行社会责任担当，助力国家乡村振兴，塑造公司品牌形象，公司新增对外捐赠计划1项，即延川县特色产业发展帮扶项目，捐赠金额为1,100万元。
　　表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
　　（二）关于子公司与百瑞信托有限公司开展永续信托业务暨关联交易的议案；
　　内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于子公司与百瑞信托有限公司开展永续信托业务暨关联交易公告》（公告编号2025034）。
　　该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
　　关联董事王伟光、田钧、于海涛回避表决。
　　表决结果：经与会7位非关联董事审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
　　（三）关于2025年公司本部及相关所属单位IT运维服务项目采购暨关联交易的议案；
　　内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2025年公司本部及相关所属单位IT运维服务项目采购暨关联交易公告》（公告编号2025035）。
　　该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
　　关联董事王伟光、田钧、于海涛、胡春艳回避表决。
　　表决结果：经与会6位非关联董事审议，本议案同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
　　（四）关于霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护项目采购方式暨关联交易的议案；
　　内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护项目采购方式暨关联交易公告》（公告编号2025036）。
　　该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
　　关联董事王伟光、田钧、于海涛回避表决。
　　表决结果：经与会7位非关联董事审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
　　（五）关于南露天煤矿采用投资购买方式落实产能置换指标暨关联交易的议案；
　　内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于南露天煤矿采用投资购买方式落实产能置换指标暨关联交易公告》（公告编号2025037）。
　　该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
　　关联董事王伟光、田钧、于海涛、胡春艳回避表决。
　　表决结果：经与会6位非关联董事审议，本议案同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
　　（六）关于退还部分无使用需求排土场土地的议案；
　　电投能源霍林河一号露天矿使用的无偿划拨土地1宗，面积223.744785公顷。鉴于目前该土地为无使用需求的排土场土地。经与政府相关部门函件沟通，电投能源决定按照霍林郭勒市人民政府印发《关于收回部分排土场土地使用权的函》（霍政函〔2024〕96号）要求，退回该宗土地。
　　表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
　　（七）关于公司生态环保治理项目投资的议案。
　　为推进生态环保工作治理，公司决定实施12项生态环保治理项目,分别为煤炭板块新建一座封闭式地销煤场、污水处理站前端建设隔油池、一般固体废物贮存场地改造等项目7项；火电板块高耗能设备淘汰项目1项；铝业板块炭素沥青泵升级改造、煅烧料仓除尘系统升级改造、原料库新增智能高压微雾抑尘系统等项目4项，共计需技改投资3,907.54万元，其中，2025年2,577.54万元，2026年1,330万元。
　　表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
　　三、备查文件
　　（一）2025年第六次临时董事会会议决议。
　　（二）第八届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。
　　特此公告。
　　内蒙古电投能源股份有限公司董事会
　　2025年6月25日
　　证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025038
　　内蒙古电投能源股份有限公司
　　2025年第四次临时监事会决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）分别于2025年6月21日、2025年6月23日和2025年6月24日以电子邮件等形式发出2025年第四次临时监事会会议通知及其补充通知。
　　（二）会议于2025年6月25日以现场+视频会议方式召开。现场会议地点为呼和浩特市。
　　（三）监事会会议应出席监事6人，实际出席会议并表决监事6人（其中：委托出席监事2人，王国安和潘利监事因公务原因均不能亲自出席会议，分别委托监事冯树清和应建勋代为行使表决权；以视频方式出席会议监事1人，唐守国；现场出席会议监事3人）。
　　（四）会议主持人：公司监事会主席关越先生。
　　列席人员：部分高级管理人员、董事会秘书。
　　（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）关于子公司与百瑞信托有限公司开展永续信托业务暨关联交易的议案；
　　内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于子公司与百瑞信托有限公司开展永续信托业务暨关联交易公告》（公告编号2025034）。
　　表决结果：监事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
　　（二）关于2025年公司本部及相关所属单位IT运维服务项目采购暨关联交易的议案；
　　内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2025年公司本部及相关所属单位IT运维服务项目采购暨关联交易公告》（公告编号2025035）。
　　表决结果：监事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
　　（三）关于霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护项目采购方式暨关联交易的议案；
　　内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护项目采购方式暨关联交易公告》（公告编号2025036）。
　　表决结果：监事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
　　（四）关于南露天煤矿采用投资购买方式落实产能置换指标暨关联交易的议案。
　　内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于南露天煤矿采用投资购买方式落实产能置换指标暨关联交易公告》（公告编号2025037）。
　　表决结果：监事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
　　三、备查文件
　　2025年第四次临时监事会会议决议。
　　特此公告。
　　内蒙古电投能源股份有限公司
　　监事会
　　2025年6月25日