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　　除上述修订外，《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、涉及条款之间互相引用的条款序号变化等按修订内容相应调整，因不涉及实质性变更，不再逐条列示。本次修订章程事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层办理后续工商备案登记等事宜（包括但不限于依据中国政府有关部门或监管机构的要求进行文字性修改），最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　特此公告。
　　亚世光电（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月27日
　　证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-026
　　亚世光电（集团）股份有限公司
　　关于补选第五届董事会非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次增加董事会人数的情况说明
　　亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，根据前述最新修订的《公司章程》，公司董事会人数将由7人增加至9人，其中1名职工代表董事，将由公司职工代表大会选举产生；1名非独立董事，将由公司股东大会选举产生。前述董事的任职生效以《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》经股东大会审议通过为前提。
　　二、补选第五届董事会非独立董事
　　经董事会提名委员会进行资格审核通过，董事会同意提名LIU HUI女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。LIU HUI女士的简历详见附件。
　　本次董事补选后，董事会中独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　附件：LIU HUI女士简历
　　亚世光电（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月27日
　　附件：LIU HUI女士简历
　　LIU HUI，女，1964年11月出生，澳大利亚国籍，毕业于辽宁大学物理系，本科学历。2008年2月至今，任YES GROUP公司董事；2012年7月至2024年4月，任公司董事；2021年1月至2024年3月，任奇新光电股份有限公司董事；2012年9月至今，历任鞍山亚世软件有限公司监事、董事长。
　　LIU HUI女士未持有公司股份，与公司董事长、总裁JIA JITAO（贾继涛）先生系夫妻关系，与公司董事JIA LINGXUE女士系母女关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，LIU HUI女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
　　证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-027
　　亚世光电（集团）股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“亚世光电”或“公司”）2025年第一次临时股东大会。
　　2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年6月26日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年7月14日（星期一）下午14:00
　　（2）网络投票时间：2025年7月14日
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月14日交易日上午9:15~9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月14日9:15～15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
　　6、股权登记日：2025年7月8日（星期二）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　截止股权登记日2025年7月8日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）其他相关人员。
　　8、会议地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路288号公司会议室
　　二、会议审议事项
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　　1、上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
　　2、上述议案1.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余均为普通决议事项。公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年7月9日至7月11日（上午9:00-11:00，下午13:00-15:00）。
　　2、登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
　　（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续；
　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；
　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记，公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
　　3、登记地点：公司董事会办公室
　　书面信函送达地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路288号亚世光电（集团）股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“亚世光电2025年第一次临时股东大会”字样。
　　邮编：114045
　　传真号码：0412-5211729
　　邮箱地址：yesdongban@yes-lcd.com
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。具体操作详见本议案附件1。
　　网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　五、其他事项
　　1、会议联系方式：
　　（1）联系人：彭冰
　　（2）联系地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路288号亚世光电（集团）股份有限公司
　　（3）邮编：114045
　　（4）联系电话：0412-5218968
　　（5）传真：0412-5211729
　　（6）联系邮箱：yesdongban@yes-lcd.com
　　2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。
　　六、备查文件
　　公司第五届董事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　亚世光电（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月27日
　　附件1：
　　亚世光电（集团）股份有限公司
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：“362952”
　　2、投票简称：“亚世投票”
　　3、填报表决意见或选举票数
　　对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年7月14日的交易时间，即2025年7月14日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月14日上午9:15～下午15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本单位/本人出席亚世光电（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代表本单位/本人依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
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　　本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
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　　被委托人身份证号码：
　　附注：
　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
　　2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；
　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
　　4、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
　　5、累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。