本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年6月25日
　　（二）股东大会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司103会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯勇先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事6人，出席5人，监事曾令炜因公务出差未出席本次会议；
　　3、公司董事会秘书王凯旋先生出席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于聘请公司2025年度财务审计、内控审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于提名暨选举第五届董事会独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　议案5、议案6、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所
　　律师：刘瑞泉、陈思怡
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　西部超导材料科技股份有限公司董事会
　　2025年6月26日