证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2025-030号
　　茂业商业股份有限公司
　　关于公司新增2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●是否需要提交股东大会审议：否
　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易是基于公司正常经营活动所需，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，公司主营业务不会因日常关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
　　●供货方一旦交付所销售商品，即为履行供货责任，购货方不可因自身原因进行退货或撤销本协议。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、董事会审议情况
　　2025年6月25日，公司召开第十届董事会第三十九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司新增2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。
　　2、监事会审议情况
　　2025年6月25日，公司召开第十届监事会第十四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司新增2025年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司新增日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需，遵循公平公正的交易原则，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格经交易双方协商确定，定价公允，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定。
　　3、独立董事专门会议审议情况
　　公司独立董事召开专门会议对本次日常关联交易进行了审查，认为：公司新增2025年度日常关联交易预计事项属于公司日常经营所需的正常、合理的交易行为，符合商业惯例。交易行为在公平公正原则下进行，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格经交易双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性，符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定。同意将本议案提交公司董事会审议。
　　（二）前次日常关联交易预计和执行情况
　　公司2024年度未与山西茂业置地房地产开发有限公司（以下简称“山西茂业置地”）发生关联交易。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　■
　　（二）关联方最近三年一期主要财务指标
　　单元：人民币万元
　　■
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　（四）关联方履约能力分析
　　上述关联人具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营活动所需。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）关联交易的主要内容
　　公司本次新增的2025年关联交易预计总金额不超过6,000万元，主要为公司（含合并范围内的下属分子公司，下同）与关联方山西茂业置地之间发生的销售商品属于正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行。公司将根据日常经营需要按照合同签署的流程及相关规定与关联方签订交易协议。具体付款安排和结算方式等按照协议约定执行。
　　（二）关联交易的定价政策
　　公司与关联方遵循公开、公平、公正的原则进行交易，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格的基础上协商确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准执行。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司所处的零售行业仍处于筑底阶段，整体消费意愿与消费动能尚未完全复苏，导致公司近三年营收规模和盈利能力持续下滑，公司管理层积极筹划，谋求扭转现有局面，公司现有业务模式以To C销售为主，本次关联交易旨在借助关联方现有资源禀赋和渠道优势，为公司拓展To B团购业务打开局面，从而逐步形成零售与团购双轮驱动的主营业务构成，改善公司经营情况，提升公司抵御经济周期风险的能力。同时，关联方可以借助上市公司的品牌优势和议价能力，整合资源，提升其自身采购的的标准化和质量管控能力，优化自身运营效率，同时以集采的规模效应降低商品采购成本。通过本次关联交易实现上市公司与关联方的双赢局面。
　　在履约风险把控方面，公司与关联方进行交易，将采用预收款形式，从而有效保证上市公司资金及货品的安全，维护中小股东合法权益。
　　本次新增的日常关联交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格均按照市场公允价计算，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司主营业务不会因日常关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
　　特此公告。
　　茂业商业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年六月二十六日
　　
　　证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2025-029号
　　茂业商业股份有限公司
　　关于向控股股东申请借款暨关联
　　交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟向控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）申请借款额度不超过人民币1.4亿元，期限3年，在该额度内，公司可根据经营需要适时申请或偿还，循环滚动使用；公司将根据实际贷款天数按照不高于银行同期贷款基准利率的年利率支付利息，提前偿还无需支付额外费用,公司对上述借款无相应抵押或担保。
　　●本次交易构成本公司之关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）项的规定，本次交易可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交公司股东大会审议。
　　●本次交易不构成重大资产重组。
　　●截至本公告日，本公司向茂业商厦实际借款余额为2亿元。
　　一、交易概述
　　为了满足公司资金需求，公司拟向控股股东茂业商厦申请额度不超过人民币1.4亿元借款，期限3年。在该额度内，公司可根据经营需要适时申请或偿还，循环滚动使用；公司将根据实际贷款天数按照不高于银行同期贷款基准利率的年利率支付利息，提前偿还无需支付额外费用,公司对上述借款无相应抵押或担保。
　　茂业商厦持有本公司1,401,135,188股股份，占总股本80.90%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）项的规定，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，本项交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东大会审议。
　　截至本公告日，本公司向茂业商厦实际借款余额为2亿元。
　　二、借款人基本情况
　　公司名称：深圳茂业商厦有限公司
　　成立日期：1996年01月31日
　　注册地址：深圳市罗湖区南湖街道和平社区深南东路4003号世界金融中心A38
　　注册资本：44500万美元
　　法定代表人：张静
　　公司性质：有限责任公司（外商投资、非独资）
　　经营业务范围：一般经营项目是：从事东门中心广场的日用百货、金银饰品、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；在东门中心广场内经营保龄球室、棋艺室、壁球室、桌球室、器械健身室；在东门中心广场三期6、7、8楼经营餐饮业务、酒零售（限分支机构经营）、美容美发、健身中心；商业信息咨询及服务；物业租赁；在商店内组织商品的促销活动。（以上不得涉及外商投资准入特别管理措施）（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）。许可经营项目是：从事茂业商厦百货停车场机动车辆的停放服务；食品的批发、零售；经营餐饮业务。
　　茂业商厦持有本公司股份80.90%，系本公司控股股东。
　　茂业商厦股权结构：
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　　截止2024年12月31日，茂业商厦主要财务数据如下：
　　单位：万元
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　　三、交易的主要内容
　　1、借款额度：不超过1.4亿元人民币，可循环滚动使用；
　　2、借款期限：三年；
　　3、借款利率：不高于银行同期贷款基准利率；
　　4、借款用途：偿还银行贷款、补充运营资金、支付供应商货款等日常生产经营活动；
　　5、是否担保或抵押：无担保和抵押。
　　四、交易目的及对上市公司的影响
　　本次交易是本公司日常经营所需，是正常的企业经营行为。公司向控股股东茂业商厦申请借款，主要用于偿还银行贷款、补充运营资金、支付供应商货款等日常经营活动，体现了控股股东对公司的支持。本次交易事项公允、合法，没有损害公司和股东利益。本次借款利率不高于银行同期贷款基准利率，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
　　五、交易的审议程序
　　1、董事会审议情况
　　2025年6月25日召开的公司第十届董事会第三十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。
　　特此公告
　　茂业商业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年六月二十六日
　　
　　证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2025-028号
　　茂业商业股份有限公司
　　第十届董事会第三十九次会议决议
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次会议于2025年6月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
　　一、审议通过了《关于向民生银行成都分行申请3亿元授信的议案》
　　根据公司经营发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）申请综合授信额度，期限十二个月，授信额度为人民币叁亿元。
　　该笔授信以本公司全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）所属的位于成都市高新区天府大道北段28号1栋-1层至2层合计建筑面积为38,002.71平方米的房产作为抵押担保,具体以成商控股与民生银行成都分行签订的最高额抵押合同为准。
　　同时，为便于相关工作的开展，公司董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及最高额抵押合同约定的主债权发生期间内代表公司签署贷款合同、授信合同等所有相关法律文件。
　　本公司向民生银行成都分行申请人民币叁亿元综合授信额度，均为存量贷款，目前正常存续中，抵押物无变化。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
　　本议案具体内容详见公司于2025年6月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《关于公司新增2025年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案具体内容详见公司于2025年6月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。
　　特此公告
　　茂业商业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年六月二十六日