本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）召开情况：
　　1、召开时间
　　（1）现场会议时间：2025年6月25日（星期三）下午14:30。
　　（2）网络投票时间
　　①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年6月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　②互联网投票系统投票时间为：2025年6月25日9:15-15:00。
　　2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层)
　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
　　4、股东大会的召集人：公司董事局。
　　5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。
　　6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。
　　（二）会议的出席情况
　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共539人，代表股份294,600,374股，占公司有表决权股份总数的32.0310％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份275,747,150股，占公司有表决权股份总数的29.9812％；通过网络投票的股东538人，代表股份18,853,224股，占公司有表决权股份总数的2.0499％。
　　公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
　　二、提案审议表决情况
　　（一）提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
　　（二）提案表决结果
　　提案1.00 关于黑龙江顺霆拟为其全资下属公司融资租赁业务提供担保的议案
　　总表决情况：
　　同意291,452,209股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9314％；反对2,801,815股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9511％；弃权346,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1176％。
　　本项提案获得表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
　　2、律师姓名：易朝蓬、苏宝如；
　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
　　2、法律意见书。
　　珠海港股份有限公司董事局
　　2025年6月26日