A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2025-033
　　招商银行股份有限公司
　　董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2025年6月20日以电子邮件方式发出第十三届董事会第一次会议通知，于6月25日以远程视频电话会议方式召开会议。会议由缪建民董事长主持，应参会董事13名，实际参会董事13名。本公司6名监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。
　　会议审议通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于选举招商银行第十三届董事会董事长的议案》，选举缪建民先生为招商银行第十三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起，至第十三届董事会届满之日止。
　　同意：13票 反对：0票弃权：0票
　　二、审议通过了《关于选举招商银行第十三届董事会副董事长的议案》，选举石岱女士、孙云飞先生为招商银行第十三届董事会副董事长。石岱女士、孙云飞先生担任本公司副董事长的任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准，任期自国家金融监督管理总局核准之日起，至第十三届董事会届满之日止。
　　同意：13票 反对：0票弃权：0票
　　三、审议通过了《关于招商银行第十三届董事会各专门委员会成员组成的议案》，招商银行第十三届董事会各专门委员会组成具体如下：
　　（一）董事会战略与可持续发展委员会
　　主任委员：缪建民；委员：石岱、孙云飞、王良、邓仁杰、李朝鲜；
　　（二）董事会提名委员会
　　主任委员：李健；委员：缪建民、王良、黄玉山、卢力平；
　　（三）董事会薪酬与考核委员会
　　主任委员：黄玉山；委员：江朝阳、黄坚、李朝鲜、卢力平；
　　（四）董事会风险与资本管理委员会
　　主任委员：江朝阳；委员：朱立伟、黄坚、钟德胜、史永东、李健；
　　（五）董事会审计委员会
　　主任委员：田宏启；委员：朱立伟、马向辉、李健、黄玉山、卢力平；
　　（六）董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会
　　主任委员：李朝鲜；委员：朱立伟、王小青、田宏启、史永东。
　　上述成员中，邓仁杰、江朝阳、马向辉、王小青、黄玉山和卢力平等六位成员待国家金融监督管理总局核准其董事任职资格后正式履职。在黄玉山、卢力平的董事任职资格获得核准之前，将分别由李孟刚、刘俏依据相关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。
　　同意：13票 反对：0票弃权：0票
　　四、审议通过了《关于聘任招商银行高级管理人员、授权代表、公司秘书及证券事务代表的议案》，具体情况见下表：
　　■
　　上述人员任期自董事会审议通过之日起，至第十三届董事会届满之日止。
　　同意：13票 反对：0票弃权：0票
　　特此公告。
　　附件：1.招商银行董事长、副董事长、高级管理人员、授权代表、公司秘书
　　及证券事务代表简历及相关信息
　　2.招商银行股份有限公司独立董事关于高级管理人员任职的独立意见
　　招商银行股份有限公司董事会
　　2025年6月25日
　　附件1
　　招商银行董事长、副董事长、高级管理人员、
　　授权代表、公司秘书及证券事务代表简历及相关信息
　　董事长
　　缪建民先生，1965年1月出生，本公司董事长、非执行董事。中央财经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。现任招商局集团有限公司董事长。兼任招商局金融控股有限公司董事长，招商局仁和人寿保险股份有限公司董事长。曾任香港中国保险（集团）有限公司常务董事、副总经理，中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司（香港联交所上市公司）董事长，中国人民财产保险股份有限公司（香港联交所上市公司）董事长。
　　副董事长
　　石岱女士，1967年9月出生，本公司非执行董事。中欧国际工商学院工商管理专业硕士，高级经济师。现任招商局集团有限公司董事、总经理。曾任中国中化集团公司副总经理，中华全国总工会副主席，中华全国妇女联合会副主席（兼），宁夏回族自治区党委常委、组织部部长，自治区党校（宁夏行政学院）校（院）长。
　　孙云飞先生，1965年8月出生，本公司非执行董事。复旦大学管理学院工商管理专业硕士，高级经济师（研究员级）。现任中国远洋海运集团有限公司副总经理、总会计师。曾任沪东造船厂经济计划统计处副处长、规划计划部主任、副总会计师，沪东造船（集团）有限公司总会计师，沪东中华造船（集团）有限公司董事、财务总监，中国船舶工业集团公司副总会计师、总会计师，中国船舶工业集团有限公司副总经理等职务。
　　高级管理人员
　　王良先生，1965年12月出生，本公司执行董事、行长兼首席执行官。中国人民大学经济学硕士，高级经济师。1995年6月加入本公司，历任本公司北京分行行长助理、副行长、行长，2012年6月起历任本公司行长助理、副行长、常务副行长，2022年4月18日起全面主持本公司工作，2022年6月15日起任本公司行长。兼任本公司香港上市相关事宜之授权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆银行有限公司董事长、招联消费金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、中国金融会计学会第六届常务理事、广东省第十四届人大代表。曾任本公司财务负责人、董事会秘书、公司秘书。
　　就本公司所知，截至本公告日期，王良先生持有本公司300,000股A股。
　　钟德胜先生，1967年7月出生，本公司执行董事、首席风险官。华中理工大学外国经济思想史硕士研究生学历，高级经济师。1993年7月加入本公司，历任武汉分行行长助理、武汉分行副行长、总行国际业务部总经理、总行贸易金融部总经理、总行离岸金融中心总经理、广州分行行长、总行公司金融总部总裁兼战略客户部总经理、本公司行长助理，2023年10月至2024年12月任本公司副行长，2024年12月起兼任本公司首席风险官。兼任招银金融租赁有限公司董事长。
　　就本公司所知，截至本公告日期，钟德胜先生持有本公司177,300股A股。
　　王小青先生，1971年10月出生，本公司副行长。复旦大学政治经济学博士研究生学历，经济师。2005年3月至2020年3月在中国人保资产管理有限公司工作，历任风险管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理、总裁助理、副总裁兼财务负责人。2020年3月加入本公司，先后任招商基金管理有限公司总经理、董事长，本公司行长助理。2023年2月至2024年10月兼任本公司深圳分行行长。2023年7月起任本公司副行长。兼任招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商信诺资产管理有限公司董事长。
　　就本公司所知，截至本公告日期，王小青先生持有本公司62,000股A股。
　　王颖女士，1972年11月出生。本公司副行长。南京大学政治经济学专业硕士，经济师。1997年1月加入本公司，历任北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本公司行长助理。2023年11月起任本公司副行长。
　　就本公司所知，截至本公告日期，王颖女士持有本公司230,000股A股。
　　彭家文先生，1969年5月出生。本公司副行长兼财务负责人、董事会秘书。中南财经大学国民经济计划专业本科学历，高级经济师。2001年9月加入本公司，历任总行计划财务部总经理助理、副总经理，总行零售综合管理部副总经理、总经理，总行零售金融总部副总经理、副总裁、副总裁兼总行零售信贷部总经理，郑州分行行长，总行资产负债管理部总经理，本公司行长助理，2023年11月起任本公司副行长。兼任本公司财务负责人、董事会秘书。
　　就本公司所知，截至本公告日期，彭家文先生持有本公司221,900股A股。
　　雷财华先生，1974年9月出生。本公司副行长。华中科技大学投资经济专业学士，中南财经政法大学国民经济学专业硕士，经济师。1995年7月加入本公司，历任总行公司银行部副总经理兼中小企业金融部总经理、总行公司金融产品部总经理、总行战略客户部总经理、总行小企业金融部总经理、重庆分行行长、拓扑银行筹备组组长、上海分行行长、本公司行长助理。2025年5月起任本公司副行长。
　　就本公司所知，截至本公告日期，雷财华先生持有本公司264,400股A股。
　　徐明杰先生，1968年9月出生。本公司副行长。西安交通大学工学学士，上海对外经贸大学第二学士学位班经济学学士，特许公认会计师（ACCA)。1995年9月加入本公司，历任总行公司金融产品部总经理助理、总行投资银行部总经理助理、总行投资银行部副总经理、总行授信执行部总经理、总行风险管理部总经理、本公司行长助理，2025年6月起任本公司副行长。兼任北京分行行长。
　　就本公司所知，截至本公告日期，徐明杰先生持有本公司200,000股A股。
　　周天虹先生，1967年12月出生。本公司首席信息官。南京大学计算机软件专业硕士研究生学历，工程师。1994年9月加入本公司，历任总行信息技术管理办公室副总经理（主持工作）、总经理，总行信息技术部总经理，2024年12月起任本公司首席信息官。兼任总行数字金融发展办公室总经理。
　　就本公司所知，截至本公告日期，周天虹先生持有本公司204,300股A股。
　　除上文所述外，上述高级管理人员于过去三年没有在其他上市公司担任董事、监事职位或有其他重要任职及资格。除上文所述外，上述高级管理人员与本公司其他董事、监事、高级管理人员或主要股东无任何关系。上述高级管理人员与本公司不存在利益冲突，不存在重大失信等不良记录情况，也不存在相关法律法规、规则规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
　　截至本公告日期，上述高级管理人员均未受过国务院证券监督管理机构及其他有关监管机构的处罚或证券交易所惩戒。
　　授权代表
　　王良先生，请参阅上文“高级管理人员”中王良先生的简历。
　　彭家文先生，请参阅上文“高级管理人员”中彭家文先生的简历。
　　公司秘书
　　彭家文先生，请参阅上文“高级管理人员”中彭家文先生的简历。
　　何咏紫女士，本公司联席公司秘书。香港理工大学工商管理硕士，特许秘书，特许企业管治专业人员，香港公司治理公会资深会士及英国特许公司治理公会资深会士，香港公司治理公会理事，专业发展委员会会长，持有由香港公司治理公会发出的执业者认可证明。现任卓佳专业商务有限公司的公司秘书服务部执行董事，专业业务范畴涵盖商业咨询，私人公司﹑离岸公司及上市公司的企业服务，在公司秘书及合规服务领域拥有逾25年经验，现为数家香港联交所上市公司的公司秘书或联席公司秘书。
　　证券事务代表
　　夏样芳先生，1967年8月出生，本公司证券事务代表。厦门大学货币银行学硕士，高级经济师。1993年7月在招商银行总行信贷部参加工作，1995年9月调入本公司深圳管理部，历任信贷部审贷室副主任、主任、信贷部经理助理、风险控制部经理助理，2001年8月调入招商银行总行，历任总行风险控制部信贷政策研究室高级经理，风险控制部总经理助理，信贷管理部副总经理，实施新资本协议办公室副主任，信用风险管理部总经理。2015年10月至2022年4月任总行法律合规部总经理，2021年12月起任总行董事会办公室主任、监事会办公室主任，2022年1月起兼任本公司证券事务代表。
　　附件2
　　招商银行股份有限公司独立董事
　　关于高级管理人员任职的独立意见
　　根据《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为本公司的独立董事，以客观、独立的角度作出判断，认为聘任本公司相关高级管理人员的程序符合法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的相关规定，相关人士具备金融机构高级管理人员任职资格，同意董事会聘任本公司相关高级管理人员。具体情况见下表：
　　■
　　招商银行股份有限公司独立董事
　　李孟刚、刘俏、田宏启、李朝鲜、史永东、李健
　　2025年6月25日
　　A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2025-034
　　招商银行股份有限公司
　　监事会决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2025年6月20日以电子邮件方式发出第十二届监事会第四十一次会议通知，于6月25日以书面传签方式召开会议。会议应表决监事6名，实际表决监事6名，总有效表决票为6票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。
　　会议审议通过了《关于调整监事会专门委员会成员组成的议案》，同意调整第十二届监事会专门委员会成员名单如下：
　　一、监事会提名委员会
　　主任委员：蔡洪平；委员：李金明、杨盛；
　　二、监事会监督委员会
　　主任委员：张翔；委员：吴珩、曹建。
　　同意：6 票 反对：0票 弃权：0票
　　特此公告。
　　招商银行股份有限公司监事会
　　2025年6月25日
　　A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2025-031
　　招商银行股份有限公司
　　关于监事辞任的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事离任的基本情况
　　招商银行股份有限公司（简称本公司）监事会收到本公司外部监事徐政军先生的辞任函。徐政军先生因担任监事职务将满六年，向本公司监事会提请辞去外部监事和监事会监督委员会主任委员职务。蔡进女士此前因年龄原因提请辞去职工监事和监事会提名委员会委员职务但未生效。鉴于徐政军先生和蔡进女士辞任同步生效后，本公司监事会的成员人数和构成均符合相关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，且本公司拟取消监事会，根据相关法律法规及《招商银行股份有限公司章程》的规定，徐政军先生和蔡进女士的辞任均自2025年6月25日起生效。
　　具体情况如下：
　　■
　　徐政军先生和蔡进女士已确认与本公司监事会无不同意见，也无与其辞任有关的其他事项需要提请本公司股东和债权人注意。
　　本公司监事会对徐政军先生和蔡进女士在任职期间为本公司作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢。
　　二、监事离任对本公司的影响
　　徐政军先生和蔡进女士的离任不会导致本公司监事会成员低于法定人数。徐政军先生和蔡进女士已按照本公司相关管理规定做好工作交接。
　　特此公告。
　　招商银行股份有限公司监事会
　　2025年6月25日
　　证券代码：600036 证券简称：招商银行 公告编号：2025-032
　　招商银行股份有限公司
　　2024年度股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 2024年度股东大会（简称本次会议）是否有否决议案：无
　　一、本次会议召开和出席情况
　　(一)本次会议召开的时间：2025年6月25日
　　(二)本次会议召开的地点：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
　　(三)出席本次会议的普通股股东和代理人及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式和本次会议主持情况等
　　本次会议由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式（其中网络投票仅适用于A股股东）。本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。根据《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，经董事会半数以上董事推举，王良董事主持了本次会议并担任会议主席。
　　(五)本公司董事、监事和董事会秘书等的列席情况
　　1.本公司在任董事13人，列席11人，缪建民非执行董事和石岱非执行董事因其他公务未列席会议；
　　2.本公司在任监事6人，列席6人；
　　3.本公司董事会秘书列席了本次会议，本公司部分高级管理人员列席了本次会议；
　　4.北京市君合（深圳）律师事务所、史密夫斐尔律师事务所、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构代表和董事会邀请的其他人士列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1.议案名称：2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.议案名称：2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.议案名称：2024年度报告（含经审计之财务报告）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4.议案名称：2024年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5.议案名称：2024年度利润分配方案（包括宣派末期股息）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6.议案名称：关于2025年度中期利润分配计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7.议案名称：2025-2029年资本管理规划
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8.议案名称：关于聘请2025年度会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.议案名称：2024年度关联交易情况报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10.00 议案名称：关于选举招商银行第十三届董事会股东董事和执行董事的议案
　　10.01议案名称：选举缪建民先生为本公司股东董事
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10.02议案名称：选举石岱女士为本公司股东董事
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10.03议案名称：选举孙云飞先生为本公司股东董事
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10.04议案名称：选举邓仁杰先生为本公司股东董事
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10.05议案名称：选举江朝阳先生为本公司股东董事
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10.06议案名称：选举朱立伟先生为本公司股东董事
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10.07议案名称：选举黄坚先生为本公司股东董事
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10.08议案名称：选举马向辉先生为本公司股东董事
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10.09议案名称：选举王良先生为本公司执行董事
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10.10议案名称：选举钟德胜先生为本公司执行董事
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10.11议案名称：选举王小青先生为本公司执行董事
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11.议案名称：关于不再设置监事会的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12.议案名称：关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　13.00关于选举招商银行第十三届董事会独立非执行董事的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下A股股东（不含董事、监事和高级管理人员）的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本公司股东代表、监事代表、北京市君合（深圳）律师事务所律师和本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次会议的现场监票、计票；上证所信息网络有限公司对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
　　上述议案中，第12项议案为特别决议案，获得出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其他议案为普通决议案，均获得出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。
　　本次会议议案的详细内容，可参见本公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）上发布的本次会议的股东大会文件。
　　三、 关于本公司董事会换届
　　经本次会议审议通过的本公司第十三届董事会成员共17名，名单如下：
　　股东董事8名：缪建民、石岱、孙云飞、邓仁杰、江朝阳、朱立伟、黄坚、马向辉；
　　执行董事3名：王良、钟德胜、王小青；
　　独立非执行董事6名：田宏启、李朝鲜、史永东、李健、黄玉山、卢力平。
　　第十三届董事会董事任期三年。
　　新当选董事邓仁杰、江朝阳、马向辉、王小青、黄玉山和卢力平的任职资格尚需报国家金融监督管理总局进行审核，任期自董事任职资格核准之日起，至第十三届董事会届满之日止。届时，本公司将另行公告。
　　连任董事的任期自本次会议批准之日起，至第十三届董事会届满之日止。
　　在黄玉山、卢力平的独立董事任职资格获得核准之前，李孟刚、刘俏将依据相关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。
　　四、关于本公司不再设置监事会
　　《关于不再设置监事会的议案》将在本公司收到国家金融监督管理总局对修订后的公司章程核准批复后生效。本公司第十二届监事会监事任期届满后不再换届，依照法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定继续履职至本公司不再设置监事会的调整生效之日。届时，本公司将另行公告。
　　五、关于公司章程修订
　　经本次会议审议通过的《招商银行股份有限公司章程（2025年修订）》尚需报国家金融监督管理总局核准，并将自核准之日起生效。届时，本公司将另行公告。
　　六、律师见证情况
　　(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
　　律师：留永昭、蔡其颖
　　(二)律师见证结论意见：
　　北京市君合（深圳）律师事务所委派留永昭律师和蔡其颖律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为本公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规章及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
　　七、备查文件目录
　　(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　(二)北京市君合（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　招商银行股份有限公司董事会
　　2025年6月25日
　　（股东董事为非执行董事。）