本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会无否决议案的情况。
　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
　　一、会议召开的基本情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2025年6月25日（星期三）下午14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月25日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月25日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室
　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、现场会议主持人：公司董事长思奇甬先生
　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
　　二、会议出席情况
　　通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共139人，代表股份153,783,024股，占公司有表决权股份总数的48.0512％。其中：
　　1、通过现场投票的股东及股东授权代表共1人，代表股份116,550,000股，占公司有表决权股份总数的36.4173％。
　　2、通过网络投票的股东138人，代表股份37,233,024股，占公司有表决权股份总数的11.6339％。
　　3、通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共137人，代表股份2,098,984股，占公司有表决权股份总数的0.6559％。
　　4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会，公司独立董事在本次股东大会上进行了2024年度述职。
　　5、北京市天元律师事务所见证律师对本次会议进行了现场见证。
　　三、会议审议议案及表决结果
　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
　　（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　总表决情况：
　　同意153,094,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5520％；
　　反对664,224股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4319％；
　　弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0161％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,410,060股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的67.1782％；
　　反对664,224股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的31.6450％；
　　弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.1768％。
　　本项议案获得通过。
　　（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　总表决情况：
　　同意153,089,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5489％；
　　反对664,224股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4319％；
　　弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0192％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,405,260股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的66.9495％；
　　反对664,224股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的31.6450％；
　　弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.4054％。
　　本项议案获得通过。
　　（三）审议通过《2025年度投资计划的议案》
　　总表决情况：
　　同意152,969,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4707％；
　　反对765,224股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4976％；
　　弃权48,800股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0317％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,284,960股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的61.2182％；
　　反对765,224股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的36.4569％；
　　弃权48,800股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的2.3249％。
　　本项议案获得通过。
　　（四）审议通过《2024年度财务决算报告》
　　总表决情况：
　　同意152,988,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4832％；
　　反对664,224股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4319％；
　　弃权130,500股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0849％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,304,260股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的62.1377％；
　　反对664,224股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的31.6450％；
　　弃权130,500股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的6.2173％。
　　本项议案获得通过。
　　（五）审议通过《2025年度财务预算方案》
　　总表决情况：
　　同意152,913,240股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4344％；
　　反对829,824股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5396％；
　　弃权39,960股（其中，因未投票默认弃权2,760股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0260％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,229,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的58.5617％；
　　反对829,824股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的39.5346％；
　　弃权39,960股（其中，因未投票默认弃权2,760股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.9038％。
　　本项议案获得通过。
　　（六）审议通过《关于工资总额2024年度执行情况及2025年度预算的议案》
　　总表决情况：
　　同意152,995,240股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4877％；
　　反对664,224股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4319％；
　　弃权123,560股（其中，因未投票默认弃权2,760股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0803％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,311,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的62.4683％；
　　反对664,224股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的31.6450％；
　　弃权123,560股（其中，因未投票默认弃权2,760股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的5.8867％。
　　本项议案获得通过。
　　（七）审议通过《2024年度利润分配预案》
　　总表决情况：
　　同意152,851,264股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.3941％；
　　反对913,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5943％；
　　弃权17,860股（其中，因未投票默认弃权2,760股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0116％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,167,224股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的55.6090％；
　　反对913,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的43.5401％；
　　弃权17,860股（其中，因未投票默认弃权2,760股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.8509％。
　　本项议案获得通过。
　　（八）审议通过《西安环球印务股份有限公司2024年年度报告及其摘要》
　　总表决情况：
　　同意152,990,240股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4845％；
　　反对765,224股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4976％；
　　弃权27,560股（其中，因未投票默认弃权12,560股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0179％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,306,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的62.2301％；
　　反对765,224股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的36.4569％；
　　弃权27,560股（其中，因未投票默认弃权12,560股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3130％。
　　本项议案获得通过。
　　（九）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》
　　本议案涉及关联事项，关联股东陕西医药控股集团有限责任公司（公司控股股东，截至股权登记日持有公司股份116,550,000股），已回避表决。
　　总表决情况：
　　同意36,416,240股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的97.8063％；
　　反对762,224股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的2.0472％；
　　弃权54,560股（其中，因未投票默认弃权12,560股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的0.1465％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,282,200股，占出席会议的非关联中小股东所持有效表决权股份的61.0867％；
　　反对762,224股，占出席会议的非关联中小股东所持有效表决权股份的36.3139％；
　　弃权54,560股（其中，因未投票默认弃权12,560股），占出席会议的非关联中小股东所持有效表决权股份的2.5994％。
　　本项议案获得通过。
　　（十）审议通过《关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　总表决情况：
　　同意152,979,340股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4774％；
　　反对775,424股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5042％；
　　弃权28,260股（其中，因未投票默认弃权10,360股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0184％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,295,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的61.7108％；
　　反对775,424股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的36.9428％；
　　弃权28,260股（其中，因未投票默认弃权10,360股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3464％。
　　本项议案获得通过。
　　（十一）审议通过《关于2025年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》
　　总表决情况：
　　同意152,898,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4250％；
　　反对856,624股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5570％；
　　弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0180％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,214,660股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的57.8689％；
　　反对856,624股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的40.8114％；
　　弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3197％。
　　本项议案获得通过。
　　（十二）审议通过《关于2024年度审计费用的议案》
　　总表决情况：
　　同意152,993,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4863％；
　　反对762,224股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4956％；
　　弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0180％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,309,060股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的62.3664％；
　　反对762,224股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的36.3139％；
　　弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3197％。
　　本项议案获得通过。
　　（十三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
　　总表决情况：
　　同意153,004,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4936％；
　　反对750,824股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4882％；
　　弃权27,900股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0181％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,320,260股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的62.9000％；
　　反对750,824股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的35.7708％；
　　弃权27,900股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3292％。
　　本项议案获得通过。
　　四、见证律师出具的法律意见
　　北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、公司2024年度股东大会会议决议
　　2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司2024年度股东大会的法律意见》
　　特此公告。
　　西安环球印务股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月二十五日