本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日采用现场与网络投票相结合的方式召开了2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的提案，现将有关情况公告如下：
　　一、会议召开情况
　　1、会议通知情况
　　公司于2025年5月29日召开第十一届董事会2025年第六次临时会议，审议并通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，董事会决定于2025年6月25日以现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。根据前述董事会决议，公司于2025年5月30日公告了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
　　4、现场会议召开情况：
　　（1）召开时间：2025年6月25日（星期三）下午2:30开始
　　（2）召开地点：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼公司会议室
　　（3）会议主持人：董事长李玉珺先生
　　5、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月25日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。
　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　1、出席本次股东大会的股东（股东授权代表）情况如下表：
　　■
　　2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会；北京大成（南宁）律师事务所的陈昌松律师、闭其良律师见证了本次股东大会。
　　三、提案审议及表决情况
　　(一)本次股东大会审议的提案和表决结果如下：(表附后)
　　本次股东大会上，公司现任及报告期内离任独立董事就履职情况进行述职，各独立董事述职报告具体内容详见2025年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的报告。
　　（二）关于议案审议和表决情况的说明
　　1、本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对相关议案进行表决，并按照规定进行监票、计票，当场公布表决结果。
　　2、公司已单独披露中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况。
　　四、律师出具的法律意见
　　北京大成（南宁）律师事务所陈昌松律师、闭其良律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
　　五、备查文件
　　1、2024年年度股东大会决议；
　　2、见证律师出具的《法律意见书》。
　　特此公告
　　南方黑芝麻集团股份有限公司董事会
　　2025年6月26日
提案编号 提案 出席会议的有效 投票表决结果 审议结果
名称 表决权股份数量（股）
同意票 反对票 弃权票
同意票数（股） 占有效表决权股份比例 反对票数（股） 占有效表决权股份比例 弃权票数（股） 占有效表决权股份比例
1.00 《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》 现场 257,026,677 257,026,677 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
投票
网络 6,908,006 5,892,500 85.2996% 754,406 10.9207% 261,100 3.7797%
投票
合计 263,934,683 262,919,177 99.6152% 754,406 0.2858% 261,100 0.0989%
其中中小股东投票 7,468,306 6,452,800 86.4025% 754,406 10.1014% 261,100 3.4961%
2.00 《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》 现场 257,026,677 257,026,677 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
投票
网络 6,908,006 5,473,900 79.2399% 747,006 10.8136% 687,100 9.9464%
投票
合计 263,934,683 262,500,577 99.4566% 747,006 0.2830% 687,100 0.2603%
其中中小股东投票 7,468,306 6,034,200 80.7974% 747,006 10.0023% 687,100 9.2002%
3.00 《关于〈公司2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》 现场 257,026,677 257,026,677 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
投票
网络 6,908,006 5,771,000 83.5407% 871,206 12.6115% 265,800 3.8477%
投票
合计 263,934,683 262,797,677 99.5692% 871,206 0.3301% 265,800 0.1007%
其中中小股东投票 7,468,306 6,331,300 84.7756% 871,206 11.6654% 265,800 3.5590%
4.00 《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》 现场 257,026,677 257,026,677 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
投票
网络 6,908,006 5,882,400 85.1534% 752,206 10.8889% 273,400 3.9577%
投票
合计 263,934,683 262,909,077 99.6114% 752,206 0.2850% 273,400 0.1036%
其中中小股东投票 7,468,306 6,442,700 86.2672% 752,206 10.0720% 273,400 3.6608%
5.00 《关于〈公司2024年年度报告全文及摘要〉的议案》 现场 257,026,677 257,026,677 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
投票
网络 6,908,006 5,450,300 78.8983% 755,406 10.9352% 702,300 10.1665%
投票
合计 263,934,683 262,476,977 99.4477% 755,406 0.2862% 702,300 0.2661%
其中中小股东投票 7,468,306 6,010,600 80.4814% 755,406 10.1148% 702,300 9.4037%
6.00 《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》 现场 257,026,677 257,026,677 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
投票
网络 6,908,006 5,835,700 84.4773% 813,406 11.7748% 258,900 3.7478%
投票
合计 263,934,683 262,862,377 99.5937% 813,406 0.3082% 258,900 0.0981%
其中中小股东投票 7,468,306 6,396,000 85.6419% 813,406 10.8914% 258,900 3.4666%
7.00 《关于〈公司2025年度财务预算方案〉的议案》 现场 257,026,677 257,026,677 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
投票
网络 6,908,006 5,835,800 84.4788% 786,706 11.3883% 285,500 4.1329%
投票
合计 263,934,683 262,862,477 99.5938% 786,706 0.2981% 285,500 0.1082%
其中中小股东投票 7,468,306 6,396,100 85.6433% 786,706 10.5339% 285,500 3.8228%