证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-046
　　北京直真科技股份有限公司
　　关于公司及子公司为郑州航空港算力集群建设项目提供履约担保的进展
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　●重要内容提示：
　　●本次解除担保金额及担保余额：本次解除的担保金额为人民币143,060.54万元。本次担保解除后，河南直真算力科技有限公司（以下简称“河南直真”）为河南智云数据信息技术股份有限公司(以下简称“河南智云”)提供的担保余额为0元。本次担保涉及的反担保同步解除。
　　一、履约担保情况概述
　　（一）北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）与河南空港数字城市开发建设有限公司（以下简称“河南空港”）、河南智云签订了《郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大数据处理中心项目算力集群部分建设、维护、运营一体化合同（一标段）》（以下简称“《空港销售合同》”），具体内容详见公司于2024年12月17日披露的《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2024-059）。
　　（二）为更好推进项目实施，公司在郑州航空港经济综合实验区设立了全资子公司河南直真，并签订了《郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大数据处理中心项目算力集群部分建设、维护、运营一体化合同（一标段）补充协议》，各方在《补充协议》中约定将《空港销售合同》中公司的权利义务转移至河南直真，具体内容详见公司于2025年1月9日披露的《关于日常经营重大合同签署补充协议的公告》（公告编号：2025-003）。
　　基于此，河南直真为河南智云的履约义务承担连带责任，形成对合并报表范围外的主体的担保金额为143,060.54万元，河南智云为此提供了反担保措施。具体内容详见公司于2025年1月9日披露的《关于公司及子公司为郑州航空港算力集群建设项目提供履约担保的公告》（公告编号：2025-004）。此次履约担保事项已经公司董事会、股东大会审议通过。
　　二、本次履约担保的解除情况
　　2025年6月4日，河南空港、公司、河南智云与河南直真四方共同签署了《郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大数据处理中心项目算力集群部分建设、维护、运营一体化合同（一标段）补充协议二》，经各方协商一致，河南智云在原项目合同项下的所有权利义务自该协议生效之日起，全部转移至公司。
　　2025年6月23日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于日常经营重大合同签署补充协议的议案》，《郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大数据处理中心项目算力集群部分建设、维护、运营一体化合同（一标段）补充协议二》协议同步生效。据此，河南直真对河南智云的履约担保责任正式解除，本次担保涉及的反担保同步解除。具体内容详见公司于2025年6月5日披露的《关于日常经营重大合同签署补充协议的公告》（公告编号：2025-039）及2025年6月24日披露的《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-045）。
　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次解除担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为135,886.10万元；截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为90,886.10万元，占公司最近一期经审计净资产的101.74%；其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为700.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.78%。公司及控股子公司不存在逾期、涉及诉讼及因被判断败诉而应承担的担保金额等。
　　四、备查文件
　　1、《郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大数据处理中心项目算力集群部分建设、维护、运营一体化合同（一标段）补充协议二》；
　　2、北京直真科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议。
　　特此公告。
　　北京直真科技股份有限公司董事会
　　2025年6月24日
　　
　　证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-045
　　北京直真科技股份有限公司
　　2025年第三次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、召开时间
　　（1）现场会议时间：2025年6月23日（星期一）下午14:00。
　　（2）网络投票时间：2025年6月23日。
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月23日9:15－9:25；9:30－11:30，13:00－15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月23日9:15至15:00的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：北京市海淀区海淀街道丹棱街18号创富大厦16层1605室。
　　3、会议召开方式
　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　4、会议召集人：公司第五届董事会。
　　5、会议主持人：董事长袁隽。
　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京植德律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
　　7、会议出席情况：
　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东101人，代表股份64,293,040股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司股份回购专户所持有的2,180,000股，下同)的63.1438％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份63,883,170股，占公司有表决权股份总数的62.7413％。通过网络投票的股东97人，代表股份409,870股，占公司有表决权股份总数的0.4025％。
　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东98人，代表股份410,070股，占公司有表决权股份总数的0.4027％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。通过网络投票的中小股东97人，代表股份409,870股，占公司有表决权股份总数的0.4025％。
　　公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
　　二、议案审议和表决情况
　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《关于日常经营重大合同签署补充协议的议案》。
　　总表决情况：同意64,226,620股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8967％；反对64,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1005％；弃权1,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028％。
　　中小股东总表决情况：同意343,650股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.8028％；反对64,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.7534％；弃权1,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4438％。
　　（二）审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。
　　总表决情况：同意64,148,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7746％；反对143,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2224％；弃权1,920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030％。
　　中小股东总表决情况：同意265,150股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.6597％；反对143,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.8721％；弃权1,920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4682％。
　　本议案为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
　　（三）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》。
　　总表决情况：同意64,130,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7469％；反对143,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2234％；弃权19,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0297％。
　　中小股东总表决情况：同意247,350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.3190％；反对143,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.0184％；弃权19,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6626％。
　　本议案为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京植德律师事务所律师曹亚娟、李思宁对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　四、备查文件
　　1、北京直真科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；
　　2、北京植德律师事务所关于北京直真科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　北京直真科技股份有限公司董事会
　　2025年6月24日