证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：2025-053
　　债券代码：188048 债券简称：21渝水01
　　债券代码：242471 债券简称：25渝水01
　　债券代码：242472 债券简称：25渝水02
　　债券代码：113070 债券简称：渝水转债
　　重庆水务集团股份有限公司
　　关于董事离任暨选举职工董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月23日召开2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈重庆水务集团股份有限公司章程〉的议案》，本次章程修订内容包括在公司董事会增设职工董事职位，以更好地保障职工权益，促进公司的规范运作与长远发展。根据《公司法》《上海证券交易所上市自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件及《重庆水务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的相关规定，结合公司董事变动情况，公司于同日召开职工代表大会选举代伟先生为职工董事，召开第六届董事会第十六次会议选举代伟先生为第六届董事会审计委员会委员、第六届董事会薪酬与考核委员会委员。现将相关情况公告如下：
　　一、董事离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　董事会于2025年6月22日收到公司董事代伟先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，代伟先生申请辞去公司第六届董事会董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该辞职申请自辞职报告送达董事会起生效。代伟先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职不会对公司正常的经营发展产生影响。
　　二、选举职工董事情况
　　根据《公司法》等法律法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于2025年6月23日召开公司第二届职工代表大会第四次会议，选举代伟先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，代伟董事任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
　　上述职工董事符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。代伟先生当选职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
　　特此公告。
　　重庆水务集团股份有限公司董事会
　　2025年6月24日
　　附件：
　　代伟先生简历
　　代伟，男，汉族，1969年7月出生，中共党员，重庆公共管理学院公共管理专业毕业，在职研究生，高级工程师。
　　1986.03一2004.02 綦江县自来水公司工人、技术股股员、行政办公室主任、副经理、机关党支部书记；
　　2004.02一2004.11 重庆市綦江排水有限责任公司筹备组经理；
　　2004.11一2005.05 重庆市水务控股（集团）有限公司区县污水项目建设办副主任；
　　2005.05一2012.09 重庆市豪洋水务建设管理有限公司副经理；
　　2012.09一2017.01 重庆市合川区自来水有限公司党总支书记、执行董事、总经理（法定代表人）；
　　2017.01一2018.05 重庆市渝南自来水有限公司党支部书记、执行董事（法定代表人）；
　　2018.05一2019.08 重庆市自来水有限公司党委书记、执行董事（法定代表人）；重庆市渝南自来水有限公司党支部书记、执行董事（法定代表人）；
　　2019.08一2021.05 重庆市自来水有限公司党委书记、执行董事（法定代表人）（其间：2021.01一 重庆水务集团股份有限公司党委委员，2021.03一2023.12 重庆水务集团股份有限公司副总经理）；
　　2021.05一2023.12 重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理；
　　2023.12一2024.01 重庆水务集团股份有限公司党委副书记；
　　2024.01一2025.06 重庆水务集团股份有限公司党委副书记、董事；
　　2025.06一 重庆水务集团股份有限公司党委副书记、职工董事。
　　证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：2025-052
　　债券代码：188048 债券简称：21渝水01
　　债券代码：242471 债券简称：25渝水01
　　债券代码：242472 债券简称：25渝水02
　　债券代码：113070 债券简称：渝水转债
　　重庆水务集团股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年06月23日
　　(二)股东大会召开的地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次公司2025年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）董事长郑如彬先生主持。根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召开合法有效。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事6人，出席6人；
　　2、公司在任监事5人，出席5人；
　　3、财务总监、董事会秘书郭剑出席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案（修订后更名为《公司股东会议事规则》）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于取消监事会及免去监事职务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会审议的议案1至议案4为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
　　2、本次会议议案1至议案4对中小投资者单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
　　律师：王卓、黄啸
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　重庆水务集团股份有限公司董事会
　　2025年6月24日
　　证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2025-054
　　债券代码：188048 债券简称：21渝水01
　　债券代码：242471 债券简称：25渝水01
　　债券代码：242472 债券简称：25渝水02
　　债券代码：113070 债券简称：渝水转债
　　重庆水务集团股份有限公司
　　第六届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十六次会议于2025年6月23日在重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议由董事长郑如彬先生主持，公司应到董事7人，实到董事7人，孙明华董事、张智董事、石慧董事通过视频方式参会，其余董事现场出席会议。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议并表决通过以下议案：
　　一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　同意聘任刘继成先生为公司副总经理，任期自公司董事会本次会议审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。
　　本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司经理层成员2025年度经营业绩考核目标以及2023-2025年度任期经营业绩考核目标相关事宜的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在审议表决时，付朝清董事已回避。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的议案》
　　同意公司董事会审计委员会由石慧（召集人，独立董事）、代伟（职工董事）、傅达清（独立董事）等三位董事组成。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　同意公司董事会薪酬与考核委员会由张智（召集人，独立董事）、代伟（职工董事）、石慧（独立董事）等三位董事组成。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　重庆水务集团股份有限公司董事会
　　2025年6月24日
　　证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2025-055
　　债券代码：188048 债券简称：21渝水01
　　债券代码：242471 债券简称：25渝水01
　　债券代码：242472 债券简称：25渝水02
　　债券代码：113070 债券简称：渝水转债
　　重庆水务集团股份有限公司
　　关于聘任副总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月23日召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘继成先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会到期之日止。
　　截止本公告日，刘继成先生未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规的规定。刘继成先生简历附后。
　　特此公告。
　　重庆水务集团股份有限公司董事会
　　2025年6月24日
　　附件：
　　刘继成先生简历
　　刘继成，男，汉族，1978年1月出生，中共党员，济南大学给水排水工程专业毕业，正高级工程师。
　　2012.01一2018.11 历任重庆水务集团股份有限公司经济运行部干部、部长助理、副部长、生产运营部副部长；
　　2018.11一2020.04 重庆市三峡水务有限责任公司党委委员、副总经理；
　　2020.04一2023.01 历任重庆水务集团股份有限公司生产运营中心（安全监督管理部）副总经理、生产技术部部长（安全监督管理办公室主任）；
　　2023.01一2025.06 重庆市豪洋水务建设管理有限公司党委书记、执行董事（法定代表人）；
　　2025.06一 重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理。