证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2025-038
　　江苏连云港港口股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年6月23日
　　(二)股东大会召开的地点：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由王新文先生主持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事倪受彬、沈红波、侯剑以视频通讯方式出席本次会议；
　　2、公司在任监事4人，出席4人；
　　3、董事会秘书沙晓春出席本次会议；高管徐云、卢友兵列席了本次现场会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于取消监事会并修改《公司章程》的议案；
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案；
　　2.01、议案名称：股东会议事规则
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02、议案名称：董事会议事规则
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03、议案名称：独立董事工作制度
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04、议案名称：控股股东、实际控制人行为规范
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05、议案名称：累积投票制实施细则
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.06、议案名称：募集资金使用管理办法
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.07、议案名称：投资管理制度
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：选举王国超先生为公司第八届董事会董事
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　议案1以特别决议通过，其余议案均以普通决议通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　律师：苏成子、洪赵骏
　　2、律师见证结论意见：
　　通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
　　特此公告。
　　江苏连云港港口股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月24日
　　● 上网公告文件
　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2025-039
　　江苏连云港港口股份有限公司
　　第八届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：公司）于2025年6月13日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第十八次会议的通知，并于2025年6月23日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由公司副董事长王新文先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。董事会共有9名董事，实际参会董事9人（其中3人以通讯方式出席会议）。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过如下议案：
　　1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
　　同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
　　公司全体董事一致同意选举王国超先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
　　2、审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。
　　同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
　　公司全体董事一致同意选举王国超先生为战略委员会委员（主任委员），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
　　特此公告。
　　江苏连云港港口股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年六月二十四日
　　附件：王国超先生简要情况
　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
　　王国超，男，汉族，1975年4月出生，中共党员，在职大学，硕士，高级物流师。
　　曾任连云港港务局二公司商务科业务员，连云港港务局纪委纪检监察室监察员、办公室干事，连云港市港口管理局监察室副科级纪检监察员，连云港市港口管理局办公室主任，连云港市港口管理局规划建设处处长，连云港市港口管理局副局长、党组成员（其间：2008.06-2010.11 挂职任新疆霍尔果斯口岸管委会副主任），连云港市交通运输局党委委员、市港口管理局副局长，连云港市交通运输局党委委员、市港口管理局副局长、三级调研员，连云港市交通运输局党委委员、市港口管理局副局长、二级调研员（2015.11-2021.02兼任上合组织物流园管理委员会副主任），连云港港口控股集团有限公司总裁、党委副书记、副董事长，连云港港口集团有限公司总裁、副董事长。
　　现任连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记，连云港港口集团有限公司董事长，本公司董事长。
　　（二）是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形
　　经查询，王国超先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订）第3.22条所列情形，
　　（三）与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
　　王国超先生系公司控股股东连云港港口集团有限公司董事长及连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记，除此以外不存在其他关联关系。
　　（四）持有本公司股票的情况
　　经自查，王国超先生未持有本公司股票。