股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2025-071
　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2025年度第三期科技创新债券发行完成的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年11月12日召开的2024年度第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的议案》，批准本公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请统一注册发行多品种债务融资工具，品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等，注册发行规模合计不超过人民币60亿元。具体内容可参见本公司于2024年10月10日、2024年11月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的相关公告（公告编号：【CIMC】2024-085、【CIMC】2024-094）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告及通函。
　　本公司于2025年4月10日收到交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI23号）（以下简称“23号接受通知书”）。根据23号接受通知书，交易商协会接受本公司债务融资工具注册，自23号接受通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内本公司可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等。
　　2025年6月20日，本公司2025年度第三期科技创新债券（以下简称“第三期科技创新债券”）发行完成，募集资金已于2025年6月23日到账。第三期科技创新债券的发行金额为人民币20亿元，其中人民币10亿元用于发行人本部及下属子公司补充流动资金、人民币10亿元用于归还银行借款。
　　第三期科技创新债券的发行主要条款公告如下：
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　　第三期科技创新债券发行的有关文件详情，请参见上海清算所网站（http://www.shclearing.com.cn）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。
　　本公司不是失信责任主体。
　　特此公告。
　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年六月二十三日
　　股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2025-069
　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
　　关于第十一届董事会
　　二〇二五年度第四次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会2025年度第4次会议通知于2025年6月17日以书面形式发出，会议于2025年6月20日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议。本公司监事列席会议。
　　会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经董事认真审议并表决，通过以下决议：
　　审议并批准《关于深圳中集创新购买松山湖中集智荟园物业的议案》
　　1、同意本公司全资子公司深圳中集创新产业发展有限公司（简称“深圳中集创新”）购买东莞中集菁英公寓管理有限公司持有的中集智荟园188套住宅，交易价款为人民币163,813,500元；同意签署相关中集智荟园物业交易协议。
　　2、同意授权本公司董事长/执行董事麦伯良先生或其授权人士签署与上述交易有关的法律文件及有关的必要事项。
　　具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于子公司深圳中集创新购买松山湖中集智荟园物业暨关联交易的公告》。
　　董事长麦伯良先生作为关联人回避表决。本议案已经本公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、备查文件
　　本公司第十一届董事会2025年度第4次会议决议。
　　特此公告。
　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年六月二十三日