证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2025-021
　　上海龙头（集团）股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年6月23日
　　(二)股东会召开的地点：本公司（上海市浦东新区康梧路555号）2号楼一楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长倪国华先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书、财务总监宋庆荣先生出席了本次会议；其他3位高管均列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司2024年年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：公司2024年年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：公司2024年财务决算及2025年财务预算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：公司2024年年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于2024年度公司经营层薪酬考核的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于日常关联交易2024年度执行情况及2025年度预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于审议独立董事津贴的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于申请2025年银行综合授信的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：2025年度对全资子公司担保额度预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于2025年度开展金融衍生品交易业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于使用闲置自有资金进行国债逆回购和委托理财的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于公司所属房屋被征收的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　15、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　16、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　17、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　18、议案名称：关于新增《董事离职管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　19、关于选举第十二届非独立董事的议案
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　　20、关于选举第十二届独立董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会特别决议议案14、15、16，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　2、本次股东会议案6，关联股东上海纺织（集团）有限公司已回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：汪旻铭、钱星元
　　2、律师见证结论意见：
　　公司2024年年度（暨第四十六次）股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　上海龙头（集团）股份有限公司董事会
　　2025年6月24日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
　　证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2025-022
　　上海龙头（集团）股份有限公司
　　第十二届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海龙头（集团）股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2025年6月23日以现场会议的方式召开，会议通知于2025年6月13日以电子邮件、微信等通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪国华先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：
　　二、董事会会议审议情况
　　1、《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　选举倪国华先生（简历见附件）为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
　　2、《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，选举公司第十二届董事会专门委员会成员如下：
　　1、战略与可持续发展委员会由倪国华先生、陈姣蓉女士、张路先生、曾玮女士、王伟光先生5人组成，其中倪国华先生为主任委员；
　　2、审计委员会由刘海颖女士、王伟光先生、蒋金华先生、曾玮女士、何秀萍女士5人组成，其中刘海颖女士为主任委员；
　　3、提名委员会由蒋金华先生、倪国华先生、刘海颖女士3人组成，其中蒋金华先生为主任委员；
　　4、薪酬与考核委员会由王伟光先生、刘海颖女士、蒋金华先生3人组成，其中王伟光先生为主任委员。
　　各专门委员会委员（简历见附件）任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
　　3、《关于聘任公司总经理的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核，董事会聘任陈姣蓉女士（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
　　4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，董事会聘任崔岳玲女士、斯叶华女士为公司副总经理，聘任李天剑先生为公司技术总监，聘任宋庆荣先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止（简历见附件）。
　　公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。聘任宋庆荣先生为公司财务总监的事项同时经审计委员会审议通过。
　　5、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　经董事会提名委员会审核，董事会聘任宋庆荣先生为公司董事会秘书，聘任何徐琳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止（简历见附件）。
　　特此公告
　　上海龙头（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月24日
　　附件：
　　倪国华，男，1977年2月出生，中共党员，大学本科学历，法学学士，正高级经济师。历任上海龙头（集团）股份有限公司总经理，针织事业部（三枪集团）党委书记、副总经理、迪士尼品牌运营部总经理，家纺事业部（龙头家纺）总经理，高级定制与职业服事业部总经理；现任公司党委书记、董事长。
　　陈姣蓉，女，1989年12月出生，中共党员，研究生学历，法律硕士，经济师。历任东方国际（集团）有限公司党委干部部部长助理、干部工作办公室主任助理，上海龙头（集团）股份有限公司职工董事、纪委书记、工会主席；现任公司党委副书记、董事、总经理。
　　宋庆荣，男，1974年10月出生，中共党员，大学本科学历，会计硕士，高级会计师。历任上海纺织（集团）有限公司计划财务部副总经理、总经理，东方国际（集团）有限公司计划财务部总经理，东方国际集团财务有限公司董事，东方国际创业股份有限公司董事，上海申达股份有限公司董事；现任公司董事、财务总监、董事会秘书。
　　何秀萍，女，1977年4月出生，中共党员、大学学历，管理学学士，高级会计师、高级审计师。历任上海申达股份有限公司审计室主任，上海申达股份有限公司外贸事业部党委书记；现任公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。
　　张路，男，1972年2月出生，中共党员，研究生学历，管理学博士。历任东方国际创业股份有限公司信息部副经理，东方国际创业股份有限公司襄理、商务部经理、技术中心主任、综合办公室主任，东方国际（集团）有限公司资产运作部副部长、部长，东方国际（集团）有限公司投资发展部部长，东方国际集团上海投资有限公司联合党支部书记、党支部书记、总经理。现任公司董事，东方国际（集团）有限公司资产经营部总经理，东方国际集团上海投资有限公司执行董事、法定代表人，东方国际创业股份有限公司监事，东方国际集团财务有限公司董事，上海丝绸集团股份有限公司董事，上海纺织投资管理有限公司执行董事、法定代表人、总经理，长江养老保险股份有限公司监事，上海纺投贸易有限公司董事。
　　曾玮，女，1973年4月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士，高级会计师，历任东方国际（集团）有限公司财务部部长助理、副部长，东方国际集团上海投资有限公司财务总监。现任公司董事，东方国际（集团）有限公司计划财务部副总经理（主持工作），东方国际创业股份有限公司董事，上海申达股份有限公司董事，东方国际集团财务有限公司董事，上海国际棉花交易中心股份有限公司董事，上海纺投贸易有限公司董事，上海纺织集团投资有限公司法定代表人、执行董事，上海纺织时尚定制服饰有限公司董事。
　　刘海颖，女，1973年2月出生，大学本科学历，经济学学士，注册会计师、全球特许管理会计师公会资深会员。曾任上海德勤会计师事务所审计，通用汽车财务，可口可乐大中华、韩国及蒙古区副总裁兼首席财务官；现任公司独立董事，上海天业品牌管理有限公司首席增长官，全球特许注册会计师公会、英国皇家特许管理会计师公会，全球理事会理事、全球考试委员会委员、全球职业标准理事会主席。
　　王伟光，男，1984年10月出生，研究生学历，工商管理硕士。曾任上海江森自控有限公司西区业务拓展负责人，微伴（上海）网络科技有限公司CEO，中欧国际工商学院中欧eLab创业实验室负责人；现任公司独立董事，微伴（上海）网络科技公司总经理。
　　蒋金华，男，1978年3月出生，中共党员，研究生学历，公派联培博士。曾任东华大学纺织学院讲师、副教授，现任公司独立董事，东华大学纺织学院教授。
　　崔岳玲，女，1977年2月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，正高级工程师。历任上海龙头（集团）股份有限公司品牌管理部经理、总经理助理，针织事业部（三枪集团）副总经理；现任公司副总经理，上海三枪（集团）有限公司总经理。
　　斯叶华，女，1981年10月出生，中共党员，研究生学历，文学硕士，高级经济师。历任上海纺织（集团）有限公司投资规划部主管、业务经理、科技与制造事业部总经理助理、科技时尚事业部总经理助理，上海龙头（集团）股份有限公司董事，现任公司副总经理。
　　李天剑，男，1969年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级管理人员工商管理硕士，正高级工程师。历任上海龙头（集团）股份有限公司技术副总监、上海三枪实业公司副总经理；上海针织九厂副厂长、厂长，上海三枪（集团）有限公司总经理；现任公司技术总监，上海针织九厂有限公司总经理。
　　何徐琳，女，1974年3月出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士，高级经济师。历任上海龙头（集团）股份有限公司证券事务代表、董事会秘书助理；现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。
　　证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2025-023
　　上海龙头（集团）股份有限公司
　　关于选举职工董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月23日收到公司工会《关于上海龙头（集团）股份有限公司选举第十二届董事会职工董事情况的函告》，经公司第三届第三次职工代表大会选举何秀萍女士（简历见附件）为公司第十二届董事会职工董事，与公司股东会选举产生的第十二届董事会成员共同组成公司第十二届董事会，任期至第十二届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　上海龙头（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月24日
　　附件：何秀萍女士简历
　　何秀萍，女，1977年4月出生，中共党员、大学学历，管理学学士，高级会计师、高级审计师。历任上海申达股份有限公司审计室主任，上海申达股份有限公司外贸事业部党委书记；现任公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。