证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-040
　　苏州伟创电气科技股份有限公司
　　关于注销部分募集资金专户及理财
　　产品专用结算账户的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称伟创电气或公司）首次公开发行A股股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了理财产品专用结算账户。公司于近日办理完成了首次公开发行股票部分募集资金专用账户及2022年度向特定对象发行股票募集资金理财产品专用结算账户的注销手续，具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）2020年首次公开发行股票募集资金情况
　　根据中国证券监督管理委员会于2020年12月01日出具的《关于同意苏州伟创电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3215号），公司获准向社会公开发行人民币普通股4,500万股，每股发行价格为人民币10.75元，募集资金总额为48,375万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计6,544.39万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为41,830.61万元，上述资金已于2020年12月24日全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年12月25日出具了《验资报告》（大信验字[2020]第5-00032号）。
　　（二）2022年向特定对象发行股票募集资金情况
　　根据中国证券监督管理委员会于2023年6月19日出具的《关于同意苏州伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1357号），公司获准向特定对象发行人民币普通股29,357,774股，每股发行价格为人民币26.86元，募集资金总额为78,854.98万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计1,486.30万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为77,368.68万元，上述资金已于2023年9月15日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年9月18日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZI10628号验资报告）。
　　二、募集资金专户及理财产品专用结算账户的开立情况
　　（一）2020年首次公开发行股票募集资金专户情况
　　为规范募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《苏州伟创电气科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
　　截至2024年12月31日，公司募集资金具体管理与使用情况，详见公司2025年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。
　　截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金在各募集资金专户的存储情况如下：
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　　（二）2022年向特定对象发行股票募集资金理财产品专用结算账户的开立情况
　　公司于2024年8月23日分别召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币4亿元（含4亿元）的部分闲置的2022年度向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理，并开立了理财产品专用结算账户，具体详见公司2024年8月26日、2024年10月9日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-062）、《苏州伟创电气科技股份有限公司关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2024-077）。
　　截至本公告披露日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金理财产品专用结算账户的存储情况如下：
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　　四、本次注销的部分募集资金专户及理财产品专用结算账户情况
　　（一）本次注销的部分募集资金专户情况
　　鉴于公司在中国银行股份有限公司苏州吴中支行开立的“苏州技术研发中心建设项目”专项账户（账号：487175724294）、在上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行开立的“苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目”（账号：89050078801800001306）中募集资金已按规定使用完毕，为方便公司资金账户管理，公司近期注销了上述募集资金专户。
　　上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构及上述专户开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
　　（二）本次注销的理财产品专用结算账户情况
　　公司在宁波银行股份有限公司开立的理财产品专用结算账户（账号：86031110000810670）中理财产品到期且无下一步购买计划，为方便公司资金账户管理，公司近期注销了上述理财产品专用结算账户。
　　特此公告。
　　苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
　　2025年6月24日
　　
　　证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-041
　　苏州伟创电气科技股份有限公司
　　股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动跨越5%整数倍
　　的提示性公告
　　淮安市伟创电气科技有限公司（以下简称淮安伟创）、南通金皓诚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称金皓诚）及南通金至诚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称金至诚）（上述3家股东以下合称转让方）保证向苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称伟创电气或公司）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
　　重要内容提示:
　　●本次询价转让的价格为38.79元/股，转让的股票数量为6,300,000股。
　　●公司实际控制人不参与本次询价转让。公司控股股东淮安伟创、控股股东的一致行动人金皓诚及金至诚参与本次询价转让。
　　●本次权益变动属于减持，不触及要约收购，本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
　　●本次权益变动后，控股股东及其一致行动人持股比例由60.88%减少至57.90%，持有公司权益比例变动跨越5%的整数倍。
　　一、转让方情况
　　(一)转让方基本情况
　　截至2025年6月16日，转让方所持公司股份的数量及占公司总股本比例情况如下：
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　　注：表格中比例如有尾差，为数据四舍五入所致。如按剔除截至本公告披露日的回购股份数后的公司总股本计算，合计持股比例为61.13%。
　　本次询价转让的转让方淮安伟创为公司控股股东，金皓诚及金至诚为公司实际控制人控制的企业，为公司控股股东的一致行动人，转让方合计持股比例超过公司总股本的5%。公司实际控制人通过转让方间接持有的股份，不参与本次询价转让，部分公司董事及高级管理人员通过转让方间接持有公司股份。
　　(二)转让方一致行动关系及具体情况说明
　　本次询价转让的转让方淮安伟创为公司控股股东，金皓诚及金至诚为公司实际控制人控制的企业，为公司控股股东的一致行动人。
　　(三)本次转让具体情况
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　　注1：以上表格中的“持股数量”及“持股比例”系转让方截至2025年6月16日的持股数量及持股比例。
　　注2：因四舍五入，各减持比例相加之和与合计数之间存在尾差。
　　注3：如按剔除截至本公告披露日的回购股份数后的公司总股本计算，转让后合计的持股比例为58.14%。
　　(四)转让方未能转让的原因及影响
　　□适用√不适用
　　二、转让方持股权益变动情况
　　√适用□不适用
　　(一)淮安伟创及其一致行动人
　　本次转让后，淮安伟创及其一致行动人金皓诚、金至诚持有公司股份比例将从60.88%减少至57.90%，持有公司权益比例变动跨越5%的整数倍。具体情况如下：
　　2025年6月23日，淮安伟创及其一致行动人金皓诚、金至诚通过询价转让方式合计减持公司股份6,300,000股，占公司总股本的2.98%。公司实际控制人不参与本次询价转让。本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
　　淮安伟创为公司控股股东，与金皓诚、金至诚构成一致行动人。
　　1.基本信息
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　　2.本次权益变动具体情况
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　　注1：“减持比例”是以伟创电气目前最新总股本211,375,274股为基础测算，合计减持比例为2.98%；如按剔除截至本公告披露日的回购股份数后的公司总股本计算，合计减持比例为2.99%。
　　3.本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况
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　　注1：“本次转让前持有情况”之“数量”指伟创电气集中竞价和大宗交易减持后淮安伟创及其一致行动人的持股数量，具体内容详见公司于2024年11月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司减持股份结果暨权益变动达到1%的提示性公告》（2024-086），“本次转让前持有情况”之“占总股本比例”是以伟创电气目前最新总股本211,375,274股为基础测算。
　　注2：“本次转让后持有情况”之“数量”指截至本提示性公告出具日淮安伟创及其一致行动人的持股数量，“本次转让后持有情况”之“占总股本比例”是以伟创电气目前最新总股本211,375,274股为基础测算。
　　注3：如按剔除截至本公告披露日的回购股份数后的公司总股本计算，转让后合计的持股比例为58.14%。
　　三、受让方情况
　　(一)受让情况
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　　(二)本次询价过程
　　转让方与国泰海通证券股份有限公司（以下简称组织券商）综合考虑转让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2025年6月16日，含当日）前20个交易日伟创电气股票交易均价的70%（发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总量）。
　　本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计144家机构投资者，具体包括：基金管理公司20家、证券公司17家、保险公司5家、合格境外机构投资者6家、私募基金管理人95家、期货公司1家。
　　在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2025年6月17日7:15至9:15，组织券商收到《认购报价表》合计26份，其中25份为有效报价，除无效报价投资者外，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件。
　　(三)本次询价结果
　　组织券商合计收到有效报价25份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终17家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为38.79元/股，转让的股票数量为630万股。
　　(四)本次转让是否导致公司控制权变更
　　□适用√不适用
　　(五)受让方未认购
　　□适用√不适用
　　四、受让方持股权益变动情况
　　□适用√不适用
　　五、中介机构核查过程及意见
　　国泰海通证券股份有限公司对本次询价转让的转让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：
　　本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号一一询价转让和配售（2025年3月修订）》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
　　六、上网公告附件
　　（一）《国泰海通证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》。
　　特此公告。
　　苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
　　2025年6月24日