证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2025-028号
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司
　　七届二十三次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●董事陈阳因公未能亲自出席本次董事会，委托董事长王永乐代为出席会议并行使表决权。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十三次董事会会议通知于2025年6月18日以书面和邮件形式告知全体董事。
　　（三）本次会议于2025年6月23日在公司二楼会议室以现场和视频相结合的方式召开并形成决议。
　　（四）会议应出席董事6名（其中独立董事3名），实际出席董事6名，其中出席现场会议的有董事长王永乐，独立董事王致用和杨为乔；以视频形式出席会议的有职工董事、副总经理丁利生和独立董事苑士华；董事陈阳委托董事长王永乐代为出席会议并行使表决权。会议由董事长王永乐主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　经出席董事审议，以现场投票表决方式通过以下议案：
　　（一）逐项审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
　　公司第七届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》并结合公司实际，经公司控股股东内蒙古第一机械集团有限公司和第二大股东中兵投资管理有限责任公司推荐，经公司董事会提名薪酬与考核委员会审核，现提名王永乐、陈阳为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件1），任期自股东会审议通过之日起三年。
　　本议案已经公司董事会提名薪酬与考核委员会2025年第二次临时会议审议通过后提交董事会审议。
　　1.01选举王永乐为公司第八届董事会非独立董事；
　　同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　1.02选举陈阳为公司第八届董事会非独立董事。
　　同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并实行累积投票制逐项表决。
　　（二）逐项审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事议案》
　　公司第七届董事会任期将满三年，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。经公司董事会推荐，提名薪酬与考核委员会审核，现提名苑士华、王致用、杨为乔、王克运为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件2），任期自股东会审议通过之日起三年。
　　本议案已经公司董事会提名薪酬与考核委员会2025年第二次临时会议审议通过后提交董事会审议。
　　2.01选举苑士华为公司第八届董事会独立董事；
　　同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　2.02选举王致用为公司第八届董事会独立董事；
　　同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　2.03选举杨为乔为公司第八届董事会独立董事；
　　同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　2.04选举王克运为公司第八届董事会独立董事。
　　同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并实行累积投票制逐项表决。
　　（三）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会议案》
　　同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（临2025-029号）。
　　特此公告。
　　附件：1.第八届董事会候选非独立董事简历
　　2.第八届董事会候选独立董事简历
　　●备查文件：
　　1.内蒙古第一机械集团股份有限公司七届二十三次董事会决议
　　2.内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会提名薪酬与考核委员会2025年第二次临时会议决议
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
　　2025年6月24日
　　附件1
　　第八届董事会候选非独立董事简历
　　王永乐，男，1976年出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任内蒙古第一机械集团有限公司大成装备公司副经理、经理；内蒙古第一机械集团有限公司总经理助理兼北方创业公司董事长、总经理，路通弹簧公司董事长；内蒙古第一机械集团股份有限公司董事、副总经理兼北方创业公司董事长、总经理，路通弹簧公司董事长，北奔特种车辆有限公司董事；内蒙古第一机械集团有限公司董事、内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会董事、总经理、党委副书记。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事长、党委书记、总经理，内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会董事长、党委书记，兵工财务有限责任公司董事，北奔重型汽车集团有限公司董事，政协内蒙古自治区第十三届委员会委员，中共包头市第十三次代表大会代表。
　　陈阳，男，1982年出生，中共党员，中级经济师，研究生学历。曾任兵器财务有限责任公司财务计划部经理助理、客户服务部客户经理，中兵投资管理有限责任公司客服部副总经理、国际业务部总经理，中兵国际（香港）有限公司副总经理，中兵投资管理有限责任公司财务金融部总经理，现任中兵投资管理有限责任公司党委委员、副总经理，内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会董事。
　　附件2
　　第八届董事会候选独立董事简历
　　苑士华，男，1958年出生，中共党员，工学博士。曾任北京理工大学车辆工程学院副院长、北京理工大学学术委员会委员、北京理工大学职称评审委员会委员、机械与车辆学院教授委员会主任、北京理工大学机械工程国家重点学科责任教授小组组长，国防科技工业“511人才工程”学术技术带头人，北京理工大学二级教授，公司第六届董事会独立董事。长期从事车辆工程领域的教学、科研和人才培养工作，获国家技术发明一等奖和国家科技进步奖二等奖各一项，省部级科技奖励5项。享受政府（国务院）特殊津贴。现任北京理工大学（珠海）车辆工程学科带头人、博导，内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会独立董事。
　　王致用，男，1968年出生，中共党员，注册会计师，研究生学历。曾任湖北武穴市水泵总厂财务负责人；大信会计师事务所管理咨询部副经理；瑞华会计师事务所技术与质控部主任；北京国富会计师事务所党委委员、主管合伙人、质控部主任。现任北京国富会计师事务所党委委员、工会主席、综合管理部主任，内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会独立董事。
　　杨为乔，男，1970年出生，中共党员，副教授，硕士研究生。曾任金堆城钼业股份有限公司、西安饮食股份有限公司、中航飞机股份有限公司、长安银行股份有限公司、陕西兴化化学股份有限公司、天地源股份有限公司、拓尔微电子股份有限公司独立董事；现任西北政法大学副教授、中国法学会银行法学研究会理事、中国商业法研究会常务理事、陕西省法学会金融法学研究会秘书长、海峡两岸关系法学会理事、中国法学会国际经济法学会研究会国际金融法专门委员会委员，陕西长银消费金融有限公司独立董事（非上市）、陕西建工集团股份有限公司、中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事，内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会独立董事。
　　王克运，男，1962年出生，中共党员，博士研究生。曾任陆军某研究所室主任。
　　证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2025-029号
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2025年7月18日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年第二次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年7月18日15点00分
　　召开地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年7月18日
　　至2025年7月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1.各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1和议案2经公司七届二十三次董事会审议通过后，于2025年6月24日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《证券时报》上进行了披露。
　　2.特别决议议案：无
　　3.对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无
　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：
　　1.个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件1）。
　　2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
　　3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
　　4.股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。
　　（二）参会登记时间：2025年7月11日（上午8:00-11:00，下午14:00-17:00）。
　　（三）登记地点：包头市青山区民主路公司证券与权益部
　　六、其他事项
　　（一）为便于股东按时投票，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东会。
　　（二）请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半个小时抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记等工作。
　　（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。
　　（四）参会股东住宿及交通费用自理。
　　（五）会议联系方式：
　　联系人：证券与权益部
　　电子邮箱：nmyjzqb@163.com
　　联系电话：0472－3117182
　　传真号码：0472－3117182
　　特此公告。
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
　　2025年6月24日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　●报备文件
　　内蒙一机七届二十三董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2
　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事
　　的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2025-027号
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2025年06月23日
　　（二）股东会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室
　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，会议由王永乐董事长主持，会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1.公司在任董事6人，出席5人，董事陈阳因公未能出席本次股东会；
　　2.公司在任监事4人，出席4人；
　　3.总会计师、董事会秘书李志强出席会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1.议案名称：关于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限公司议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.议案名称：关于募集资金投资“外贸车辆产业化建设项目”完成验收将节余资金永久补充流动资金议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.议案名称：关于募集资金投资“4×4轻型战术车产业化建设项目”建设内容优化调整及延期议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。
　　三、律师见证情况
　　1.本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
　　律师：丁旭、赵容正
　　2.律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
　　2025年6月24日
　　●上网公告文件
　　北京德和衡律师事务所关于内蒙古第一机械集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
　　●报备文件
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议
　　证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2025-030号
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司
　　关于监事会延期换届的提示性公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会即将任期届满，中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布了《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡安排》，要求“上市公司应当在2026年1月1日前，按照《公司法》《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或监事”，鉴于公司监事会改革事项正在进行中且尚未完成，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司监事会将延期换届选举。
　　公司第七届监事会全体成员将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续履行监事的义务和职责，本次监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作，并及时履行相应的信息披露义务。
　　特此公告。
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会
　　2025年6月24日