证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-038
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司
　　第九届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月23日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第十八次会议的通知。会议于2025年6月23日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事4人，实际参与表决董事4人。经公司半数以上董事共同推选，由董事闫绳健先生主持会议，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案提交董事会前已经公司第九届董事会2025年第四次独立董事专门会议全体成员同意并发表相关审查意见。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于副总经理辞职暨聘任公司副总经理的公告》。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十八次会议决议；
　　2、第九届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
　　二○二五年六月二十三日
　　证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-034
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司
　　第九届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月19日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第十七次会议的通知。会议于2025年6月23日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事4人，实际参与表决董事4人。经公司半数以上董事共同推选，由董事闫绳健先生主持会议，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案提交董事会前已经公司第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议全体成员同意并发表相关审查意见。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案提交董事会前已经公司第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议全体成员同意并发表相关审查意见。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司总经理的公告》。
　　3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　公司董事会同意于2025年7月9日召开公司2025年第二次临时股东大会。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十七次会议决议；
　　2、第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
　　二○二五年六月二十三日
　　证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-035
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司
　　关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事杨国安先生、董贤庭先生、郭惠浒先生提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭先生、郭惠浒先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安先生、董贤庭先生、郭惠浒先生均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截止本公告披露日，杨国安先生、董贤庭先生、郭惠浒先生均未持有公司股份。公司董事会对杨国安先生、董贤庭先生、郭惠浒先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经实际控制人中国稀土集团有限公司、第二大股东广东省广晟控股集团有限公司分别提名，并经公司独立董事专门会议审查通过，公司于2025年6月23日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意推选郭良金先生、梅毅先生、杨文意先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次提名的非独立董事候选人尚需提交公司2025年第二次临时股东大会采取累积投票制选举。
　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
　　二○二五年六月二十三日
　　附：非独立董事候选人简历
　　郭良金先生简历
　　郭良金：男，1973年11月生，汉族，中国共产党党员，硕士研究生学历，高级会计师。曾任中车唐山机车车辆有限公司党委副书记、董事、副总经理、财务总监。现任中国稀土集团有限公司党委委员、总会计师。
　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：担任中国稀土集团有限公司党委委员、总会计师；
　　持有本公司股票的情况：0股；
　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；
　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；
　　是否存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形：否。
　　梅毅先生简历
　　梅毅：男，1975年11月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历，工程硕士，高级工程师。曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事、总经理。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司党委副书记、总经理。
　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；
　　持有本公司股票的情况：0股；
　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；
　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；
　　是否存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形：否。
　　杨文意先生简历
　　杨文意：男，1973年8月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历，会计师、注册会计师、高级政工师。曾任广东省广晟资本投资有限公司党支部副书记、副总经理、工会主席，广东广晟商业保理有限公司董事长。现任广东风华高新科技股份有限公司外部董事，广东省广晟资本投资有限公司外部董事(召集人）。
　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；
　　持有本公司股票的情况：0股；
　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；
　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；
　　是否存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形：否。
　　证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-039
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司
　　关于副总经理辞职暨聘任公司副总经理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关于副总经理辞职的情况
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理贾江涛先生提交的书面辞职报告。贾江涛先生因工作原因，提请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，贾江涛先生的辞职不会影响公司正常生产经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，贾江涛先生未持有公司股份。公司及董事会对贾江涛先生在担任公司副总经理期间对公司的贡献表示衷心感谢！
　　二、关于聘任副总经理的情况
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，并经公司独立董事专门会议审查通过，公司于2025年6月23日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任徐建新先生为公司副总经理（简历附后），任期自公司第九届董事会第十八次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
　　二○二五年六月二十三日
　　附：徐建新先生简历
　　徐建新：男，1972年1月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历，选矿工程师。曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司副总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、总经理人选。
　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；
　　持有本公司股票的情况：0股；
　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；
　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。
　　证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-036
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司
　　关于变更公司总经理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到闫绳健先生提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。闫绳健先生因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫绳健先生继续担任公司党委书记、董事等职务。截止本公告披露日，闫绳健先生未持有公司股份。公司及董事会对闫绳健先生在担任公司总经理期间对公司的贡献表示衷心感谢！
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经公司独立董事专门会议审查通过，公司于2025年6月23日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任梅毅先生为公司总经理（简历附后），任期自公司第九届董事会第十七次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
　　二○二五年六月二十三日
　　附：梅毅先生简历
　　梅毅：男，1975年11月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历，工程硕士，高级工程师。曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事、总经理。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司党委副书记、总经理。
　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；
　　持有本公司股票的情况：0股；
　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；
　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。
　　证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-037
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十七次会议决定召开2025年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、会议届次：2025年第二次临时股东大会
　　2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、召开时间：
　　现场会议召开时间：2025年7月9日（星期三）14:50。
　　网络投票时间：2025年7月9日（星期三）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月9日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月9日9:15～15:00期间的任意时间。
　　5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式
　　6、会议的股权登记日：2025年7月2日（星期三）
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日2025年7月2日（星期三）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会提案编码示例表
　　■
　　1、以上提案的具体内容于同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会资料》等。
　　2、以上提案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。提案1.00需采取累积投票制方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
　　（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
　　（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部”收，并需电话沟通确认。
　　2、登记时间
　　2025年7月3日8:30～11:30，14:00～18:00
　　3、登记地点
　　江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层
　　4、会议联系方式
　　联系人：李梦祺、廖江萍
　　联系电话：0797-8398390
　　传真：0797-8398385
　　地址：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层
　　邮编：341000
　　5、会议费用
　　会期预定半天，费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第十七次会议决议。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
　　二○二五年六月二十三日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“中稀投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　提案1.00累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年7月9日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月9日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年7月9日（现场股东大会结束当日）15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹授权委托先生（女士）代表本人（单位）出席中国稀土集团资源科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
　　委托人签名（盖章）：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托人持股数： 委托人股东账户：
　　持有上市公司股份的性质：
　　受托人签名（盖章）：受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　■
　　填写说明：
　　提案1.00需采取累计投票制表决，选举非独立董事3人。投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
　　当选董事、监事的得票总数必须超过出席股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。