证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-066
　　北京动力源科技股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议通知于2025年6月19日通过邮件的方式发出，会议于2025年6月23日14:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场与通讯结合的方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名（含授权代表）。公司董事长何昕先生因工作原因授权委托副董事长黄晓亮先生出席会议并行使表决权。公司董事黄晓亮、胡一元、杜彬、何小勇、杨志雄，独立董事许国艺、李志华、张秀春出席会议并表决，公司监事出席会议，高管列席会议，会议由公司副董事长黄晓亮先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议通过表决，形成如下决议：
　　（一）审议通过《关于向北京中关村科技融资担保有限公司申请不超过3,000万元委托贷款的议案
　　因公司经营发展需要,拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请通过北京银行德外支行发放不超过3,000万元委托贷款，期限不超过两个月，年化利率为5%，公司拟使用北京市丰台区科技园区星火路8号的土地使用权及地上建筑物作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供保证,并由公司股东何振亚先生、董事何昕先生、董事黄晓亮先生提供个人连带责任保证担保。
　　公司使用自有不动产位于北京市丰台区科技园区星火路8号的土地使用权及地上建筑物作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押担保事项，已经公司第八届董事会第四十三次会议、2024年年度股东大会审议通过。本次拟使用不动产向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押担保额度尚在股东大会授权额度内。详情请见公司于2025年4月23日、2025年5月14日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告《动力源第八届董事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：2025-036）、《动力源2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-054）
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　（二）审议通过《关于向北京中关村科技融资担保有限公司申请不超过5,000万元委托贷款的议案》
　　因公司经营发展需要,拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请通过北京银行德外支行发放不超过5,000万元委托贷款，期限不超过两个月，年化利率为5%，公司拟使用北京市丰台区科技园区星火路8号的土地使用权及地上建筑物作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供保证,并由公司股东何振亚先生、董事何昕先生、董事黄晓亮先生提供个人连带责任保证担保。
　　公司使用自有不动产位于北京市丰台区科技园区星火路8号的土地使用权及地上建筑物作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押担保事项，已经公司第八届董事会第四十三次会议、2024年年度股东大会审议通过。本次拟使用不动产向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押担保额度尚在股东大会授权额度内。详情请见公司于2025年4月23日、2025年5月14日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告《动力源第八届董事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：2025-036）、《动力源2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-054）
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　（三）审议通过《关于向中关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务授信的议案》
　　因公司经营发展需要，公司拟向中关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务授信，授信额度不超过人民币3,000万元，融资期限1.5年。
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　（四）审议通过《关于子公司之间转让参股公司股权的议案》
　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于子公司之间转让参股公司股权的公告》（公告编号：2025-065）。
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　特此公告。
　　北京动力源科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月24日
　　证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-065
　　北京动力源科技股份有限公司
　　关于子公司之间转让参股公司股权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司雄安动力源科技有限公司（以下简称“雄安动力源”）拟以0元价格向公司另一子公司安徽动力源科技有限公司（以下简称“安徽动力源”）转让其持有的参股公司阜阳动力源能源科技有限公司（以下简称“阜阳动力源”）25%股权。
　　● 本次交易经公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第三十五次会议审议通过。
　　● 本次交易不构成关联交易，对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　● 本次股权转让不涉及合并报表范围变化。
　　一、交易概述
　　为配合公司的发展战略，进一步优化产业布局，充分整合公司资源，提升市场竞争力，公司子公司雄安动力源拟以0元价格向公司另一子公司安徽动力源转让其持有的参股公司阜阳动力源25%股权。本次股权转让后，安徽动力源将以现金或实物方式对阜阳动力源25%股权对应1,450.00万元的出资额进行实缴出资。
　　公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第三十五次会议审议并通过了《关于子公司之间转让参股公司股权的议案》，同意雄安动力源向安徽动力源转让阜阳动力源25%股权。本事项属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层负责并委派专人具体办理本次转让参股公司股权相关事宜。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
　　二、本次交易各方基本情况
　　（一）转出方
　　1、基本信息
　　公司名称：雄安动力源科技有限公司
　　统一社会信用代码：91130629MA0D2GJ8XN
　　企业类型：有限责任公司
　　注册地址：河北省保定市雄县经济开发区西区京津人才家园（鑫城小区）A栋1-102号
　　成立日期：2018-12-17
　　经营范围：信息系统集成服务；电力电子产品、计算机软件、仪器仪表、电源设备、储能设备、新能源发电设备、电池的研发及销售（限外埠机构从事生产经营活动）；货物或技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；充电服务及经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　2、股权结构
　　雄安动力源为公司控股子公司，公司持股80%，天津慧博源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股20%。
　　3、主要财务数据
　　雄安动力源最近一年又一期的财务情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　雄安动力源不存在被列为失信被执行人的情形。
　　（二）转入方
　　1、基本信息
　　公司名称：安徽动力源科技有限公司
　　统一社会信用代码：91341821550151890M
　　企业类型：其他有限责任公司
　　注册地址：安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛中路20号
　　成立日期：2010-01-15
　　经营范围：生产电力电子产品、计算机软硬件、新能源汽车配套产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品；锂电池、光伏设备、储能设备的设计、开发、生产、销售、维护、技术服务；节能技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；工程设计；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　2、股权结构
　　安徽动力源为公司全资子公司，公司持股97.6018%，雄安动力源持股2.3982%。
　　3、主要财务数据
　　安徽动力源最近一年又一期的财务情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　雄安动力源不存在被列为失信被执行人的情形。
　　三、交易标的基本情况
　　1、基本信息
　　公司名称：阜阳动力源能源科技有限公司
　　统一社会信用代码：91340100MADHHQLU97
　　企业类型：有限责任公司
　　注册地址：安徽省阜阳市颍东区向阳街道富颍路76号智能制造产业园办公楼6楼603室
　　成立日期：2024-04-22
　　经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；输配电及控制设备制造；储能技术服务；电池销售；新能源原动设备制造；发电机及发电机组制造；发电技术服务；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；电池制造；电动自行车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；蓄电池租赁；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；计算机软硬件及辅助设备批发；发电机及发电机组销售；新能源汽车换电设施销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　2、股权结构
　　■
　　3、主要财务数据
　　阜阳动力源最近一年又一期的财务情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　阜阳动力源为雄安动力源参股公司，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　四、交易标的定价情况
　　由于阜阳动力源成立后各股东尚未进行实缴出资，阜阳动力源总资产、净资产均为0元，因此本次雄安动力源向安徽动力源转让其持有的阜阳动力源25%股权的定价为0元。本次股权转让后，安徽动力源将以现金或实物方式对阜阳动力源25%股权对应1,450.00万元的出资额进行实缴出资。
　　五、本次交易对公司的影响
　　本次交易有利于公司进一步优化资本结构、合理配置资源，符合公司的经营发展规划和战略布局，有利于公司未来长远可持续发展。本次交易不涉及合并报表范围变化，不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　特此公告。
　　北京动力源科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月24日
　　证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-067
　　北京动力源科技股份有限公司
　　第八届监事会第三十五次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日下午14:30点在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场表决方式召开了第八届监事会第三十五次会议。会议应到监事3人，实际参加审议并进行表决的监事3人，会议由监事会主席孟怡主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
　　（一）审议通过《关于子公司之间转让参股公司股权的议案》
　　为优化公司资源配置，公司子公司雄安动力源科技有限公司拟将其持有的参股公司阜阳动力源能源科技有限公司25%股权以0元价格转让给公司另一子公司安徽动力源科技有限公司。股权转让后，安徽动力源以现金或实物方式对阜阳动力源25%股权对应1,450.00万元的出资额进行实缴出资。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　北京动力源科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年6月24日