证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-020
　　中水集团远洋股份有限公司
　　2024年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形；
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开情况
　　1.会议召开时间
　　现场会议召开日期和时间：2025年6月23日（星期一）14:00。
　　网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月23日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月23日9:15一15:00期间的任意时间。
　　2.现场会议召开地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。
　　3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　4.会议召集人：公司董事会。
　　5.会议主持人：董事总经理叶少华先生。
　　本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。
　　（二）会议出席情况
　　1.出席的总体情况
　　参加本次股东会的股东及股东授权代表共169名，代表股份211,158,916股，占公司有表决权股份总数的57.7160%。
　　2.现场会议出席情况
　　参加现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表股份209,927,416股，占公司有表决权股份总数的57.3794%。
　　3.网络投票情况
　　参加网络投票的股东及股东授权代表共166名，代表股份1,231,500股，占公司有表决权股份总数的0.3366%。
　　4.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　（1）公司在任董事8人，本次会议共出席8人；
　　（2）公司在任监事3人，本次会议共出席2人；
　　（3）董事会秘书出席了会议；
　　（4）北京市嘉源律师事务所律师晏国哲、郭婕出席并见证了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（一）非累积投票议案表决情况
　　本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案：
　　■
　　上述议案均属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中议案9为关联交易议案，关联股东中国水产有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司和中国华农资产经营有限公司回避表决。
　　（二）议案表决情况
　　根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的上述议案均获通过。本次股东会对前述提案的表决结果如下：
　　■
　　注1：比例，指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
　　■
　　■
　　注2：比例，指占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所：北京市嘉源律师事务所。
　　2.律师姓名：晏国哲、郭婕。
　　3.结论性意见：
　　综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　北京市嘉源律师事务所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
　　四、备查文件
　　1.公司2024年年度股东会会议决议；
　　2.北京市嘉源律师事务所法律意见书；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　中水集团远洋股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月23日
　　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-021
　　中水集团远洋股份有限公司
　　第九届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2025年6月16日以书面方式发出会议通知。
　　2.本次会议于2025年6月23日以通讯方式召开。
　　3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事3人，实际出席3人。
　　4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　审议通过《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》
　　经审议，全体监事同意提名王小霞女士为公司第九届监事会监事，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于监事会主席辞职及提名第九届监事会监事候选人的公告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1.经与会监事签字的监事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　中水集团远洋股份有限公司监事会
　　2025年6月23日
　　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-022
　　中水集团远洋股份有限公司
　　关于监事会主席辞职及提名第九届
　　监事会监事候选人的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事退休辞职的情况
　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席云经才先生的书面辞职报告，云经才先生因退休申请辞去公司监事会主席及监事职务。辞职后，云经才先生将不再担任公司的任何职务。截至本公告日，云经才先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，云经才先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任监事后正式生效。在此之前，云经才先生仍将继续履行监事职责。
　　公司对于云经才先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、提名监事候选人的情况
　　公司于2025年6月23日召开第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》。为保证监事会的正常运作，经公司实际控制人中国农业发展集团有限公司推荐，监事会同意提名王小霞女士（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日至本届监事会任期届满之日止。
　　王小霞女士符合公司监事的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
　　特此公告。
　　中水集团远洋股份有限公司监事会
　　2025年6月23日
　　附件：监事候选人简历
　　王小霞女士，1971年10月出生,中国国籍，无党派人士，无境外永久居住权，研究生学历，中央财经大学工商管理硕士，高级会计师。曾任中水集团远洋股份有限公司总会计师、中国农业发展集团有限公司投资部负责人、中国水产有限公司副总兼总会计师等职务。现任中国农业发展集团有限公司财务部总经理、北京市政协委员。
　　王小霞女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王小霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得担任公司监事的情形。经查询，王小霞女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。