证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-045
　　德艺文化创意集团股份有限公司
　　第五届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室已于2025年6月17日以直接送达的方式向各位监事发出关于召开第五届监事会第十五次会议的通知，本次会议于2025年6月23日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　公司监事会认为，公司全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司（以下简称“德弘智汇”）使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。德弘智汇使用闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金投资项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。监事会同意全资子公司德弘智汇使用不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
　　《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。
　　三、备查文件
　　德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　德艺文化创意集团股份有限公司
　　监事会
　　2025年6月23日
　　证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-044
　　德艺文化创意集团股份有限公司
　　第五届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于2025年6月17日以电话、直接送达等方式向各位董事发出关于召开第五届董事会第十八次会议的通知，本次会议于2025年6月23日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，以通讯表决方式出席董事4名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　同意公司募投项目实施主体暨全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过6,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过六个月且安全性高、流动性好、保本型理财产品，使用期限为自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起6个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
　　保荐机构对本议案发表了明确同意的意见，《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、保荐机构意见的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
　　三、备查文件
　　德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　德艺文化创意集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月23日