证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2025-026
　　广西桂冠电力股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年7月9日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年7月9日9 点30 分
　　召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦2601会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年7月9日
　　至2025年7月9日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年6月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
　　2、特别决议议案：关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款并取消监事会的议案。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案8。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
　　应回避表决的关联股东名称：无。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（五） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证,法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证，详见附件1。
　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证出席；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。
　　（三）异地股东可用信函或传真方式登记，以2025年7月8日16:30前收到为准。
　　（四）现场登记时间：2025年7月8日9:00-11:30；15:00-17:00。
　　（五）现场登记地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦1603室。
　　联系地址：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦1603室证券资本部
　　邮编：530029
　　联系电话：0771-6118880
　　联系人：许女士、黄先生
　　传真：0771-6118999
　　六、其他事项
　　股东出席股东大会的食宿和交通费自理。
　　特此公告。
　　广西桂冠电力股份有限公司董事会
　　2025年6月24日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的第十届董事会第十一次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广西桂冠电力股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月9日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2025-024
　　广西桂冠电力股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　●本次会计师聘任事项尚需提交本公司股东大会审议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的综合性咨询机构。
　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
　　截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
　　2.业务信息
　　天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，包括审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元（其中部分为审计业务收入）。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户9家。
　　3.投资者保护能力
　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　4.诚信记录
　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次，监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。上述处罚不影响天职国际承接上市公司财务报表审计业务。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
　　审计项目合伙人及拟签字注册会计师李晓阳，2000年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家。近三年复核上市公司审计报告2家。
　　拟签字注册会计师梁杰，2020年成为中国注册会计师，2020年起从事上市公司审计工作，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。
　　项目质量控制复核人张嘉，2001年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2014年开始从事挂牌公司审计,1999年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告5家，复核上市公司审计报告4家。近三年签署挂牌公司审计报告5家，近三年复核挂牌公司审计报告3家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则确定。2025年度财务报表审计费用总额为284.20万元，较上年减少49.8万元。
　　二、续聘会计师事务所履行程序
　　（一）审计与风险管理委员会审议意见
　　公司2025年6月23日召开了董事会审计与风险管理委员会，对天职国际相关资料进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验、能力和较好的诚信，作为公司2024年度财务审计会计师，本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了2024年财务和审计业务工作。公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意续聘天职国际为公司2025年度财务审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第十届董事会第十一次会议已于2025年6月23日审议通过了《关于公司2025年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司2025年度财务审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　广西桂冠电力股份有限公司董事会
　　2025年6月24日
　　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-025
　　广西桂冠电力股份有限公司
　　关于投资开发新能源发电项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：公司投资建设融安县泗顶马田光伏项目（以下简称“马田光伏”）项目，装机容量100MW。
　　● 投资金额：马田光伏项目总投资额约3.95亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%。
　　● 特别风险提示：项目总投资最终数据以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准；项目建设期间存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在国家产业、税收政策变化的风险。
　　一、对外投资概述
　　公司计划投资建设马田光伏项目，总投资额约3.95亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%。
　　公司于2025年6月23日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》,同意公司投资马田光伏项目。该议案经全体董事一致表决通过。
　　本次对外投资不需提交公司股东大会审议，本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）项目实施方情况
　　马田光伏项目由公司全资子公司广西大唐桂冠新能源有限公司的全资子公司大唐桂冠（融安）新能源有限公司投资建设，注册资本为50万元人民币，注册地为广西壮族自治区柳州市融安县长安镇融江北路129号（融江水岸7栋-1层05号）。
　　（二）投资项目情况
　　1.项目投资的主要内容
　　各项目主要投资建设内容如下所示：
　　■
　　2.主要投资方的出资及其他义务：
　　马田光伏项目总投资额约3.95亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%。
　　3.项目建设期：
　　马田光伏项目建设期约8个月。
　　4.市场定位及可行性分析：
　　马田光伏项目建成后自持营运，所发电量由广西电网全额消纳。经测算,运行期相应的项目全投资财务内部收益率（税前）超过6%，具有较好的盈利能力。
　　5.需要履行的审批手续：
　　马田光伏项目已取得广西壮族自治区项目建设指标，并已完成备案。
　　三、本次对外投资的目的和对公司的影响
　　目的：本次投资建设马田光伏项目将进一步扩大公司新能源装机规模，增加新的利润增长点。
　　影响：太阳能是一种可再生的清洁能源，其环境效益和社会效益均十分显著。有关项目的建设，不仅是对当地能源供应的有效补充，而且作为绿色电能，有利于缓解广西壮族自治区电力工业的环境保护压力，促进地区经济的持续快速发展和低碳经济的发展，对我国新能源发电事业发展有着积极的推动作用。
　　经公司初步测算，运营期相应的项目全投资财务内部收益率(税前)在6%以上，盈利能力较好。本次投资将进一步提高公司新能源装机占比，增强公司盈利能力，符合公司发展需要及长远规划。
　　四、对外投资的风险分析
　　马田光伏项目建成后自持营运，所发电量由广西电网全额消纳。对外投资可能面临的风险如下：
　　1.随着新能源电站投产规模日益扩大，未来上网面临竞价和出力受限的风险；
　　2.光伏组件价格波动大，项目总投资存在变化的风险；
　　3.项目投产运行后，年平均利用小时实际值与设计值存在偏差的风险。
　　五、关于投资计划的说明
　　上述投资计划相关数据为预估数：
　　1.项目总投资最终数据以项目开工前获取正式文件确定的投资额为准；
　　2.资金筹措方式、出资方式及其他建设该项目不可缺少的条件以相应项目公司股东决定为准；
　　3.项目实施进展将根据具体情况调整，以工程建设部门及项目公司确定的施工计划为准；
　　4.项目投产后执行的电价按照广西壮族自治区关于电价政策的文件执行。
　　六、备查文件
　　公司第十届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　广西桂冠电力股份有限公司董事会
　　2025年6月24日
　　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-022
　　广西桂冠电力股份有限公司
　　第十届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第六次会议于2025年6月23日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2025年6月13日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事5名，实际参加会议表决的监事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度续聘会计师事务所的议案》
　　同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年报审计机构,聘期5年，2025年度审计费用预算284.20万元。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　广西桂冠电力股份有限公司监事会
　　2025年6月24日
　　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-023
　　广西桂冠电力股份有限公司
　　关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》
　　《董事会议事规则》部分条款并取消监事会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2025年6月23日召开。会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉部分条款并取消监事会的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年3月修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，并结合本公司实际情况，本公司拟对公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的相关内容进行修订。
　　主要修订内容包括：1、“股东大会”表述统一修改为“股东会”；2、取消监事、监事会设置；3、调整利润分配政策；4、增加独立董事、专门委员会有关要求；5、其他修订。本次修订的《公司章程》待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会承接，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。修订缘由和主要修订情况如下：
　　■
　　■
　　■
　　■