证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-021
　　九阳股份有限公司
　　第六届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　九阳股份有限公司（以下简称：公司）于2025年6月18日以书面的方式发出关于召开公司第六届董事会第十五次会议的通知，会议于2025年6月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议由董事长杨宁宁女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。
　　董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议，该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，结合公司实际发展情况，公司董事会同意将存放于回购专用证券账户中原计划“用于实施股权激励计划或员工持股计划”的4,000,000股的股份之用途变更为“用于注销以减少注册资本”。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销、工商变更登记等相关手续。
　　该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2025年6月24日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2025-022号《关于变更回购股份用途并注销的公告》。
　　2、审议通过《关于变更注册资本、调整经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　鉴于公司回购专用证券账户中的4,000,000股，拟由原计划“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”。该部分股份注销完成后，公司总股本将由76,701.70万股减少至76,301.70万股，公司注册资本将由76,701.70万元减少至76,301.70万元。
　　另外，根据公司业务情况，公司拟将经营范围调整为：一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品研发；家居用品制造；家居用品销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；日用电器修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；非居住房地产租赁；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；广告设计、代理；平面设计；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；母婴用品制造；母婴用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销、工商变更登记等相关手续。
　　根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：
　　■
　　该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2025年6月24日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2025-023号《关于变更注册资本、调整经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　因相关事项审议需要，公司董事会决定于2025年7月11日（星期五）下午15：00在杭州公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》等2项议案。
　　会议审议事项详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2025年6月24日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2025-024号的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、董事会决议。
　　特此公告
　　九阳股份有限公司董事会
　　2025年6月24日
　　
　　证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-022
　　九阳股份有限公司
　　关于变更部分回购股份用途并注销的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、2022年9月13日，九阳股份有限公司（以下简称“公司”）通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为1,200万股，成交总金额为204,080,639.52元（不含交易费用）。
　　2、2022年11月3日，公司回购专用证券账户所持有的公司股票800万股以非交易过户形式过户至公司开立的“九阳股份有限公司第一期员工持股计划”专户，非交易过户完成后，公司回购专用证券账户中留存400万股。
　　3、2025年6月23日，公司召开第六届董事会第十五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟将存放于回购专用证券账户中原计划“用于实施股权激励计划或员工持股计划”的400万股之用途变更为“用于注销以减少注册资本”。
　　本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
　　一、回购股份的基本情况
　　公司于2021年10月26日和2021年11月19日分别召开第五届董事会第十三次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，并于2021年11月27日披露了《回购股份报告书》，公司拟使用自有资金不超过人民币3.6亿元，以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A股），回购价格不超过人民币30元/股，预计回购股份不少于（含）600万股，不超过（含）1200万股，占公司总股本的比例为0.78%-1.56%，拟回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》上的《回购股份报告书》（公告编号：2021-051）等相关公告。
　　公司于2022年4月22日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》，并于2022年4月29日披露了《2021年度权益分派实施公告》。根据公司《回购股份报告书》，公司本次回购股份最高价将由不超过30元/股调整为29元/股。按回购数量上限1200万股测算，预计回购金额约为3.5亿元；按回购数量下限600万股测算，预计回购金额约为1.7亿元，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。其他内容保持不变。详情请见公司于2022年6月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号2022-032）。
　　2022年4月6日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，具体内容详见公司于2022年4月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-024）。
　　2022年9月13日，公司本次回购股份数量达到上限，方案实施完毕。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份，累计回购股份数量为12,000,000股，占公司总股本的1.56%，最高成交价为19.65元/股，最低成交价为14.68元/股，成交总金额为204,080,639.52元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2022年9月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份方案实施完毕暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-048）。
　　2022年11月3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票800万股已于2022年11月3日以非交易过户形式过户至公司开立的“九阳股份有限公司第一期员工持股计划”专户，占公司总股本的1.04%。具体内容详见公司于2022年11月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第一期员工持股计划实施进展暨非交易过户完成公告》（公告编号：2022-054）。
　　截至目前，公司回购专用证券账户中留存4,000,000股，占公司目前总股本的0.52%。
　　二、本次变更回购股份用途并注销的原因
　　根据《上市公司股份回购规则》，公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于后续实施股权激励、员工持股计划的，若公司未能在股份回购完成后的三年内用于上述用途，未使用部分将在三年期限届满前予以注销。
　　经公司管理层讨论分析，综合公司目前情况，为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，公司拟将回购专用证券账户中留存的4,000,000股公司股票全部予以注销，相应减少公司注册资本。
　　三、本次变更回购股份用途并注销后股份变动情况
　　按照公司截至2025年3月31日的股本结构计算，本次注销完成后，公司总股本将由767,017,000股减少至763,017,000股，预计公司股本结构变动情况如下：
　　■
　　注：公司具体股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。
　　四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
　　本次变更回购股份用途并注销事项系结合公司实际情况做出的决策，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。本次部分回购股份注销后，公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
　　五、本次变更回购股份用途并注销尚待履行的程序
　　根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次变更回购股份用途并注销尚需提交公司股东大会审议及按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续，并根据股本变动情况办理《公司章程》修订及工商变更登记等手续。
　　后续公司将按照法律法规及《公司章程》的相关规定履行审议程序及信息披露义务。董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销、工商变更登记等相关手续。本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过后方可生效。
　　六、备查文件
　　1、董事会决议。
　　特此公告
　　九阳股份有限公司董事会
　　2025年6月24日
　　
　　证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-023
　　九阳股份有限公司
　　关于变更注册资本、调整经营范围
　　及修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　九阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开第六届董事会第十五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更注册资本、调整经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
　　一、公司注册资本变更情况
　　公司于2025年6月23日召开第六届董事会第十五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将存放于回购专用证券账户中原计划“用于实施股权激励计划或员工持股计划”的4,000,000股的股份之用途变更为“用于注销以减少注册资本”。该部分股份注销完成后，公司总股本将由76,701.70万股减少至76,301.70万股，公司注册资本将由76,701.70万元减少至76,301.70万元。
　　二、公司经营范围调整情况
　　根据公司业务情况，公司拟将经营范围调整为：一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品研发；家居用品制造；家居用品销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；日用电器修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；非居住房地产租赁；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；广告设计、代理；平面设计；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；母婴用品制造；母婴用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　公司经营范围变更情况以市场监督管理机关最终核准登记为准。
　　三、《公司章程》修订情况
　　鉴于公司注册资本变更及经营范围调整，《公司章程》具体修订条款如下：
　　■
　　除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
　　四、其他事项说明
　　1、本次变更注册资本、调整经营范围及修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议及市场监督管理机关核准，本次注册资本变更及经营范围调整、《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核准、登记的结果为准。
　　2、为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销、工商变更登记等相关手续。
　　五、备查文件
　　1、董事会决议；
　　2、公司章程。
　　特此公告
　　九阳股份有限公司董事会
　　2025年6月24日
　　
　　证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-024
　　九阳股份有限公司
　　关于召开公司2025年
　　第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据九阳股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议决议，公司决定于2025年7月11日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开时间：
　　1）现场会议时间：2025年7月11日（星期五）下午15:00
　　2）网络投票时间：2025年7月11日
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月11日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月11日9:15－15:00期间的任意时间。
　　5、现场会议地点：杭州市钱塘区下沙街道银海街760号 杭州公司会议室。
　　6、股权登记日：2025年7月4日（星期五）
　　7、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。
　　股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　8、会议出席对象：
　　1）凡2025年7月4日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加会议表决；股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）
　　2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
　　二、会议审议事项
　　■
　　1、上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2025年6月24日《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
　　2、上述议案1的表决通过是议案2中注册资本变更表决结果生效的前提。
　　3、上述议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　4、根据《股东大会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、现场会议登记方法
　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
　　4、登记时间：2025年7月7日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。
　　5、登记地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街760号
　　九阳工业园证券部。信函上请注明“股东大会”字样。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。
　　五、其他事项
　　1、现场会议联系方式
　　地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街760号 九阳工业园证券部
　　联系人：缪敏鑫
　　电话号码：0571-81639093 0571-81639178
　　传真号码：0571-81639096
　　电子邮箱：002242@joyoung.com
　　2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
　　六、备查文件
　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　七、会议附件
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书（格式）
　　特此公告
　　九阳股份有限公司董事会
　　2025年6月24日
　　
　　附件一 ：参加网络投票的具体操作流程
　　（一）网络投票的程序
　　1、投票代码：362242
　　2、投票简称：九阳投票
　　3、填报表决意见。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　（二）通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年7月11日的交易时间，即9:15－9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月11日9:15－15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　
　　附件二：
　　九阳股份2025年第一次临时股东大会授权委托书
　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席九阳股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　委托人签名/盖章： 委托人持有股票性质：
　　委托人持股数： 委托人证券账户号码：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　受托日期： 有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束
　　■
　　特别说明：对于非累积投票提案，填报表决意见，“同意”、“反对”、“弃权”；“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。