证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-034
　　天水众兴菌业科技股份有限公司
　　第五届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年06月20日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于2025年06月16日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事王国庆先生、邵小军先生，独立董事党琳女士、贾萍女士、邱桂根先生通讯参会），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
　　本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避（关联董事高博书、刘亮、陶春晖回避表决。）
　　表决结果：通过
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
　　公司董事会授权公司经营管理层负责办理工商登记等相关手续。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
　　《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-036）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（二）审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　公司董事会定于2025年07月07日（星期一）下午2:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第十三次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》；
　　2、《公司第五届董事会战略委员会第五次会议决议》；
　　3、《公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议》；
　　4、《独立董事2025年第一次专门会议决议》。
　　特此公告
　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
　　2025年06月20日
　　证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-035
　　天水众兴菌业科技股份有限公司
　　第五届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年06月20日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2025年06月16日以电子邮件方式送达各位监事。
　　本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。
　　监事会认为：本次关联交易有利于进一步激发管理人员和技术骨干的积极性，有利于提升公司综合竞争力，符合公司发展战略；本次交易价格客观公正、平等自愿、价格公允合理；同时本次交易事项审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；综上所述，监事会同意本次交易事项。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
　　《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-036）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》
　　特此公告
　　天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
　　2025年06月20日
　　证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-036
　　天水众兴菌业科技股份有限公司
　　关于与关联方共同投资
　　暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年06月20日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，具体情况如下：
　　一、关联交易概述
　　1、2025年06月06日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟签订项目投资协议暨对外投资的议案》及《关于拟投资设立全资子公司的议案》。同日，公司与金堂县人民政府、金堂县人民政府指定的其派出机构金堂县天府菌都农业产业园管委会签订项目投资协议书、项目投资补充协议书，公司拟投资7亿元人民币建设实施食药用菌产业园西南总部基地项目。项目一期投资约5亿元（其中固定资产投资2亿元），采用租赁载体的方式，租赁金堂县天府菌都农业产业园三期项目载体，在原建筑基础上对部分厂房进行升级改造，重点开展冬虫夏草工厂化仿生培育项目以及其他珍稀食药用菌的研发与种植等；项目二期投资约2亿元（其中固定资产投资0.5亿元），拟购地50亩，主要围绕一期项目进行产业完善及配套。公司拟在金堂县境内设立全资子公司四川众兴菌业科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准，下同）具体负责实施项目。后续全资子公司成立后，将签署租赁协议。《关于签订项目投资协议暨对外投资的公告》（公告编号：2025-030）、《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-031）详见2025年06月07日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、为进一步满足公司经营发展需要，充分调动公司管理人员及技术骨干的积极性，建立与企业共享、共担的长效激励和约束机制，提升子公司的经营业绩，公司拟调整优化四川众兴菌业科技有限公司的股权结构，调整后公司认缴出资比例为71%，管理人员和技术骨干认缴出资比例合计为29%，具体情况如下：
　　■
　　本次调整后，公司持有四川众兴菌业科技有限公司71%的股权，为公司控股子公司，自成立之日将纳入公司合并报表范围。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》等相关规定，因高博书先生为公司董事长，刘亮先生为公司董事、总经理，陶春晖先生为公司副董事长、副总经理，李敏先生为公司财务总监、周进军先生为公司副总经理，上述人员均为公司关联自然人，本次投资事项构成关联交易，为公司与关联方共同投资。
　　2025年06月20日，公司召开第五届董事会第十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，关联董事高博书先生、刘亮先生及陶春晖先生回避表决。
　　公司独立董事2025年第一次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
　　二、关联方基本情况及其他交易对方基本情况
　　（一）关联方基本情况
　　■
　　（二）其他交易对方基本情况
　　■
　　三、交易标的基本情况
　　1、拟定名称：四川众兴菌业科技有限公司
　　2、公司类型：有限责任公司
　　3、注册资本：5,000万元人民币
　　4、住所：四川省成都市金堂县天府菌都农业产业园
　　5、认缴出资情况及出资方式
　　■
　　6、经营范围：一般项目：食（药）用菌种植；生物有机肥料研发；农产品的生产、 销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食（药）用农产品初加工；中草药种植（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 许可项目：食（药）用菌菌种生产；食（药）用菌菌种经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　以上信息，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。
　　7、拟实施项目情况：
　　拟实施食药用菌产业园西南总部基地项目，项目投资总额约7亿元人民币，其中项目一期投资约5亿元，采用租赁载体的方式，租赁金堂县天府菌都农业产业园三期项目载体，在原建筑基础上对部分厂房进行升级改造，重点开展冬虫夏草工厂化仿生培育项目以及其他珍稀食药用菌的研发与种植等，后续四川众兴菌业科技有限公司成立后，将签署租赁协议；项目二期投资约2亿元，拟购地50亩，主要围绕一期项目进行产业完善及配套。详细内容请参阅公司于2025年06月07日刊登在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订项目投资协议暨对外投资的公告》（公告编号：2025-030）。
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　本次交易的交易定价遵循市场化原则，交易各方确定以每一元出资额对应一元注册资本的价格定价，客观公正、平等自愿、价格公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易完成后，交易标的全体股东按各自持有的股权比例承担对应的股东责任。
　　五、关联交易协议的主要内容
　　经公司与高博书先生、刘亮先生、陶春晖先生、李敏先生、周进军先生、郑勇军先生、张仲军先生及白小勇先生各方友好协商、本着自愿平等的原则，达成如下投资协议：
　　1、各方共同出资5,000万元投资设立四川众兴菌业科技有限公司（暂定名），建设实施食药用菌产业园西南总部基地项目。
　　■
　　2、标的公司设股东会，由全体股东组成，股东会是标的公司的权力机构；标的公司不设董事会，设董事一名，执行公司事务，由公司委派，并由标的公司股东会选举产生，为标的公司的法定代表人。
　　标的公司设经理1名，由公司提名，由执行董事聘任。
　　3、各方因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向标的公司所在地人民法院起诉。
　　4、本协议经协议各方签署之日起生效。
　　六、交易目的和对上市公司的影响
　　为充分调动公司管理人员及技术骨干的积极性，建立与企业共享、共担的长效激励和约束机制，提升子公司的经营业绩。
　　本次对外投资有利于进一步落实公司发展战略，有助于整合资源，进一步激发管理人员和技术骨干的积极性，有利于促进公司精细化管理，提质增效，提升公司综合竞争力。
　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2025年初至本公告披露日，除本次与关联方共同投资事项以及发放薪资报酬外，公司与上述关联方均未发生过关联交易。
　　八、审议程序
　　（一）独立董事专门会议意见
　　公司全体独立董事认为：公司本次与关联方共同投资，符合公司发展战略和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此，独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。
　　（二）监事会意见
　　本次关联交易有利于进一步激发管理人员和技术骨干的积极性，有利于提升公司综合竞争力，符合公司发展战略；本次交易价格客观公正、平等自愿、价格公允合理；同时本次交易事项审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；综上所述，监事会同意本次交易事项。
　　九、其他事项
　　1、截至本公告日，投资标的尚未设立，其名称及相关登记信息最终以市场监督管理部门核准登记为准，其能否通过相关核准以及最终通过核准的时间尚存在不确定性。
　　2、投资标的所涉项目相关协议双方能否如期履约存在一定的不确定性，具体项目同时受相关政策、行业周期、市场环境、政府审批等多重因素影响，可能存在变更、延期、中止或终止等风险。
　　3、投资标的实施项目在未来运营过程中可能存在政策风险、行业环境及市场变化风险、技术风险、运营管理风险、公司治理风险、不可抗力风险、消费者偏好以及其他风险等，存在公司投资收益不达预期的风险。
　　4、本事项尚需提交公司股东大会审议通过，能否通过，尚存在一定不确定性；若本事项尚未通过股东大会审议，则按第五届董事会第十二次会议审议通过的方案实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
　　公司将密切关注本次投资推进情况及内外部环境变化情况，加强对投资事项的风险管控，积极防范和应对上述风险。
　　十、备查文件
　　1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》；
　　2、《公司第五届监事会第八次会议决议》；
　　3、《公司第五届董事会战略委员会第五次会议决议》；
　　4、《公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议》；
　　5、《独立董事2025年第一次专门会议决议》。
　　特此公告
　　天水众兴菌业科技股份有限公
　　司董事会
　　2025年06月20日
　　证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-037
　　天水众兴菌业科技股份有限公司
　　关于召开2025年第一次
　　临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等的有关规定，第五届董事会第十三次会议决定于2025年07月07日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次
　　本次股东大会为公司2025年第一次临时股东大会。
　　（二）股东大会的召集人
　　公司董事会。2025年06月20日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性
　　本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间
　　1、现场会议日期与时间：2025年07月07日（星期一）下午2:30开始；
　　2、网络投票日期与时间：2025年07月07日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年07月07日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午1:00一3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为2025年07月07日上午9:15，结束时间为2025年07月07日下午3:00。
　　（五）会议的召开方式
　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　（六）会议的股权登记日
　　2025年07月02日（星期三）
　　（七）出席对象
　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
　　截至股权登记日2025年07月02日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东（授权委托书详见附件二）。
　　2、公司全体董事、监事和高级管理人员
　　3、公司聘请的律师
　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）会议地点
　　天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
　　二、会议审议事项
　　（一）会议提案名称及编码
　　■
　　（二）披露情况
　　上述提案经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-036）详见2025年06月21日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（三）特别强调事项
　　1、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
　　2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　3、与本议案有利害关系的关联股东回避表决。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
　　1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
　　2、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
　　3、异地股东可凭上述证件通过信函、电子邮件或传真方式登记，以资料到达公司时间为准（登记资料应在登记时间内送达）。
　　（二）登记时间
　　2025年07月03日（星期四）上午9:00一11:30，下午2:00一4:30。
　　（三）登记地点
　　天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
　　（四）会议联系方式
　　1、联系人：钱晓利
　　2、电话：0938-2851611
　　3、传真：0938-2855051
　　4、电子邮箱：gstszxjy@163.com
　　5、邮政编码：741030
　　6、联系地址：甘肃省天水市天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
　　（五）其他事项
　　本次会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
　　五、备查文件
　　《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
　　特此公告
　　天水众兴菌业科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年06月20日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362772，投票简称：“众兴投票”。
　　2、议案的表决意见或选举票数
　　（1）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外所有议案进行投票。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年07月07日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午1:00一3:00；
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为2025年07月07日上午9:15，结束时间为2025年07月07日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　致：天水众兴菌业科技股份有限公司
　　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席天水众兴菌业科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
　　一、投票意见指示
　　本人/本单位对本次会议审议的各项提案的表决意见如下：
　　■
　　注：1、议案1.00，股东（含股东代理人）在提案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，应当加盖法人单位公章。
　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　二、如果本委托人不作具体指示
　　受托人是否可以按自己的意思表决：是（ ） 否（ ）
　　三、本授权委托书有效期限
　　自签署之日至 年 月 日。
　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：_______________________________________
　　委托人身份证号码或营业执照号码：_____________________________________
　　委托人股东账号：_____________________________________________________
　　委托人持有股份性质和数量：___________________________________________
　　受托人姓名（签字）：___________________________________________________
　　受托人身份证号码：__________________
　　签署日期：
　　证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-038
　　天水众兴菌业科技股份有限公司
　　关于调剂担保额度及对外担保
　　进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月09日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议及于2024年12月26日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及全资子（孙）公司日常经营及项目建设资金需求，提高融资决策效率，同意公司2025年度为合并报表范围内部分全资子公司以及部分全资孙公司提供不超过197,000万元的担保额度，其中：向资产负债率70%以上的全资子（孙）公司预计提供担保额度不超过68,000万元，向资产负债率70%以下的全资子（孙）公司预计提供担保额度不超过129,000万元。有效期限自股东大会审议通过后12个月内。在有效期限和额度范围内，任一时点新增的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
　　具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审批的额度及有效期内根据实际经营需求全权办理相关融资申请、担保合同的签署以及在规定范围内对担保额度进行调剂等事项，严格根据相关法律法规等及公司相关制度和管理要求，规范办理具体事宜。
　　《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-076）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、本次调剂担保额度情况
　　为满足安徽众兴菌业科技有限公司经营需要，经公司总经理办公会审议通过，在不改变2024年第三次临时股东大会审议通过的公司2025年度新增担保总额度的前提下，将公司拟为全资子公司山东众兴菌业科技有限公司（以下简称“山东众兴”）提供的担保额度3,000万元调剂至全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司（以下简称“安徽众兴”）使用。截至2025年05月31日，山东众兴及安徽众兴的资产负债率均低于70%，符合调剂条件。
　　本次担保额度内部调剂完成后，2025年度公司拟为山东众兴提供的担保额度为2,000万元，为安徽众兴提供的担保额度为28,000万元。本次子公司担保额度调剂具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　备注：本次调剂时被担保方资产负债率指2025年05月31日被担保方的资产负债率。
　　本次调剂担保额度事项在公司2024年第三次临时股东大会授权范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
　　三、本次担保进展情况
　　安徽众兴菌业科技有限公司（以下简称“安徽众兴”）为满足经营需要，向中国建设银行股份有限公司定远支行（以下简称“建行定远支行”）申请借款3,000万元，借款期限24个月。2025年06月20日，安徽众兴与建行定远支行签署《人民币流动资金贷款合同》。同日，公司与建行定远支行签署《保证合同》，为安徽众兴借款提供连带责任保证担保。
　　单位：万元
　　■
　　本次担保金额在股东大会审议通过的额度范围内，符合相关规定。安徽众兴将根据经营情况申请发放贷款。
　　1、被担保人基本情况
　　（1）公司名称：安徽众兴菌业科技有限公司
　　（2）成立日期：2017年11月6日
　　（3）住所：安徽省滁州市定远县西卅店镇现代农业示范园管委会园区内
　　（4）法定代表人：刘亮
　　（5）注册资本：9,000万元人民币
　　（6）经营范围：食用菌种植、销售；食（药）用菌及有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　（7）股权结构：公司持有安徽众兴100%股权。
　　（8）主要财务指标：
　　单位：万元
　　■
　　（9）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
　　（10）安徽众兴不是失信被执行人。
　　2、担保协议的主要内容
　　（1）被担保人：安徽众兴菌业科技有限公司
　　（2）担保人：公司
　　（3）债权人：中国建设银行股份有限公司定远支行
　　（4）担保方式：连带责任保证担保
　　（5）担保额度及范围：
　　担保额度：3,000万元
　　保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项，债权人实现债权与担保权利而发生的费用。
　　（6）担保期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司实际对外担保全部为公司对合并报表范围内子公司及全资孙公司进行的担保，无其他对外担保。
　　截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司及全资孙公司对外担保总余额为 131,998.39 万元，占公司最近一期（2024年度）经审计归属于上市公司股东净资产的39.79%。无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形。
　　五、备查文件
　　1、《人民币流动资金贷款合同》；
　　2、《保证合同》。
　　特此公告
　　天水众兴菌业科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年06月20日