证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-022
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　第十三届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第二十二次会议于2025年6月19日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年6月16日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过《关于审议四川证监局行政监管措施决定的整改报告的议案》
　　公司高度重视行政监管措施决定书中所指出的问题，已积极进行整改并明确管理要求，董事会同意《关于四川证监局行政监管措施决定的整改报告》。公司将不断完善公司治理及内部管理体系，提高规范运作意识，加强内控合规管理，促进公司健康、持续、稳定、规范发展，切实维护公司及全体股东的利益。
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第十三届董事会第二十二次会议决议。
　　特此公告。
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年六月二十一日
　　
　　证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-023
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　第十三届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第十五次会议于2025年6月19日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年6月16日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　审议通过《关于审议四川证监局行政监管措施决定的整改报告的议案》
　　经审核，监事会认为：公司高度重视行政监管措施决定中所指出的问题，对决定书中提出的问题和要求逐一进行整改和落实，形成的整改报告如实反映了整改工作内容，整改措施切实可行，符合公司的实际情况，监事会将督促公司认真、持续地落实各项整改措施。监事会同意该整改报告。
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关公告。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第十三届监事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　监 事 会
　　二〇二五年六月二十一日