本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年6月20日
　　(二)股东会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会议事规则》，中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共475名，代表股份163,150,345股，占公司股份总数的9.996%。
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会由公司董事长周汉生先生主持。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席7人，董事李杰、独立董事刘林青因工作原因未能出席本次会议；
　　2、公司在任监事5人，出席5人；
　　3、公司董事会秘书刘南鸿出席本次会议，部分高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司《2024年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：公司《2024年度监事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：公司《2024年度独立董事述职报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：公司《2024年年度财务决算报告》及《2025年年度财务预算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：公司2024年年度利润分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于确认公司2025年度董事薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于确认公司2025年度监事薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于2025年度预计为子公司提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于2025年度预计为子公司提供关联担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于2025年度预计在招商银行存贷款暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：关于为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　中小投资者（根据公司《股东大会议事规则》，中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）的表决情况为：
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司证券发行注册管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东会审议的第九项、第十项、第十二项为特别议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；其他议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：湖北山河律师事务所
　　律师：曹琴、郭昕瑞
　　2、律师见证结论意见：
　　人福医药2024年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东会的议案、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东会及其所形成的有关决议为合法有效。
　　特此公告。
　　人福医药集团股份公司董事会
　　2025年6月21日
　　●上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　●报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议