证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2025一032
　　中国铁建股份有限公司
　　第六届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会议于2025年6月20日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2025年6月12日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事7名，7名董事出席本次会议。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并以记名投票方式表决了会议议案，作出如下决议：
　　（一）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
　　同意修订《中国铁建股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》
　　同意修订《中国铁建股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　同意修订《中国铁建股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则〉的议案》
　　同意修订《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
　　同意修订《中国铁建股份有限公司独立董事工作制度》。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司独立董事工作制度》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》
　　同意修订《中国铁建股份有限公司董事会秘书工作制度》。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司董事会秘书工作制度》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
　　同意修订《中国铁建股份有限公司投资者关系管理制度》。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司投资者关系管理制度》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
　　同意修订《中国铁建股份有限公司信息披露管理制度》。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司信息披露管理制度》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（九）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》
　　同意修订《中国铁建股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（十）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》
　　同意修订《中国铁建股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（十一）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司重大信息内部报告管理办法〉的议案》
　　同意修订《中国铁建股份有限公司重大信息内部报告管理办法》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　中国铁建股份有限公司董事会
　　2025年6月21日
　　证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2025-031
　　中国铁建股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年6月20日
　　(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，由董事长戴和根先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席2人,刘璇监事因其他公务未出席本次会议；
　　3、董事会秘书出席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：董事会2024年度工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：监事会2024年度工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：公司2024年度财务决算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：公司2024年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：公司2024年年报及摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：2024年度董事、监事薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：公司选聘2025年审计中介服务机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：公司2025年度担保额度计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：公司2025年度资产证券化额度计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：公司2025年度财务资助额度计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：修订《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12、议案名称：修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　13、议案名称：修订《中国铁建股份有限公司章程》并取消监事会的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：公司增加境内外债券发行额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)现金分红分段表决情况
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东大会第1-12项议案为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第13、14项议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
　　律师：李志宏、王雨微
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
　　特此公告。
　　中国铁建股份有限公司董事会
　　2025年6月21日