证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-027
　　常州亚玛顿股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2025年6月16日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于2025年6月20日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路616号公司会议室召开。会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事7名,实到董事7名。其中5名董事现场出席会议，邹奇仕女士、周国来先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
　　一、董事会会议审议情况：
　　经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
　　（一）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司控股子公司亚玛顿（本溪）新材料有限公司（以下简称“本溪亚玛顿”）为满足日常经营需求，拟向盛京银行股份有限公司本溪县支行申请综合授信，期限为一年，主要用于流动资金贷款，合计金额1,000万元。公司拟为本溪亚玛顿上述银行贷款按照持股比例提供连带责任保证担保，即公司拟以持股比例51%为本溪亚玛顿提供510万元的连带责任保证担保，贷款剩余部分则由关联股东提供连带责任保证担保。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司定于2025年7月7日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　二、备查文件
　　1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
　　2、保证合同。
　　特此公告。
　　常州亚玛顿股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月二十一日
　　证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-028
　　常州亚玛顿股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
　　一、召开会议的基本情况：
　　1、召集人：公司董事会
　　2、会议召开的合法、合规性：2025年6月20日经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　3、会议召开时间：
　　现场会议召开时间：2025年7月7日下午2：30
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月7日上午9:15一9:25、 9:30一11:30，下午1:00一3:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月7日9:15至15:00期间的任意时间。
　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
　　5、股权登记日：2025年6月30日
　　6、出席对象：
　　（1）截至2025年6月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
　　上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　7、现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路616号常州亚玛顿股份有限公司会议室
　　二、会议审议事项：
　　■
　　上述议案已经第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2025年6月21日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　本次会议所有议案都将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
　　三、会议登记方法
　　1、现场会议登记时间：2025年7月3日上午9:00至11：30，下午1:30至3:30；
　　2、登记地点：江苏省常州市天宁区青龙东路616号常州亚玛顿股份有限公司证券事务部，信函上请注明“参加股东大会”字样。
　　3、登记方式：
　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在2025年7月3日下午3：30前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、会议联系方式：
　　联 系 人：王子杰
　　联系电话：（0519）88880019
　　联系传真：（0519）88880017
　　联系地址：江苏省常州市天宁区青龙东路616号本公司证券事务部
　　2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
　　3、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　六、备查文件
　　1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。
　　特此公告。
　　附件一：网络投票操作流程
　　附件二：授权委托书
　　附件三：参会登记表
　　常州亚玛顿股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月二十一日
　　附件一：网络投票操作流程
　　网络投票操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362623
　　2、投票简称：“亚玛投票”。
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　本次股东大会不涉及累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年7月7日的9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年7月7日上午9:15至 15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　常州亚玛顿股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加常州亚玛顿股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
　　委托人（签名/盖章）：
　　委托人身份证号/营业执照号：
　　委托人持有股数：
　　委托人股东账号：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
　　■
　　附注:
　　1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
　　2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　附件三：
　　常州亚玛顿股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会股东参会登记表
　　■
　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年7月3日（星期四）
　　15：30之前送达、邮寄或传真方式提交至公司，不接受电话登记。
　　3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-029
　　常州亚玛顿股份有限公司
　　关于为控股子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 被担保方亚玛顿（本溪）新材料有限公司（以下简称“本溪亚玛顿”）为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的控股子公司。
　　● 被担保方本溪亚玛顿最近一期经审计资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　公司控股子公司本溪亚玛顿为满足日常经营需求，拟向盛京银行股份有限公司本溪县支行申请综合授信，期限为一年，主要用于流动资金贷款，合计金额1,000万元。公司拟为本溪亚玛顿上述银行贷款按持股比例提供连带责任保证担保，即公司拟以持股比例51%为本溪亚玛顿提供510万元的连带责任保证担保，贷款剩余部分则由关联股东提供连带责任保证担保。
　　上述担保合同尚未签订，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安 排，办理具体相关事宜。
　　本次担保事项已经公司2025年6月20日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》《对外担保管理办法》等有关规定,鉴于被担保方本溪亚玛顿最近一期经审计资产负债率已经超过70%，本次担保事项需提交公司股东大会审议通过。
　　二、被担保人基本情况
　　公司名称：亚玛顿（本溪）新材料有限公司
　　注册地址：辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇工业园区
　　注册资本：1,500万元人民币
　　统一社会信用代码：91210521MABYH32U77
　　企业类型：其他有限责任公司
　　法定代表人：林金锡
　　经营期限：2022-09-06至2032-09-05
　　经营范围：一般项目：技术玻璃制品制造，技术玻璃制品销售，光学玻璃制造，光学玻璃销售，功能玻璃和新型光学材料销售，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　股权结构：公司持股51%，上海云天玻璃有限公司持股49%。
　　与公司的关系：公司的控股子公司。
　　财务状况：
　　单位：人民币万元
　　■
　　本溪亚玛顿不属于失信被执行人。
　　三、担保的主要内容
　　担保方式：连带责任保证。
　　担保金额：人民币510万元。
　　担保期限、保证范围等以正式签署的担保协议为准。
　　四、董事会意见
　　公司本次为控股子公司本溪亚玛顿提供担保，有利于满足本溪亚玛顿生产经营需要，进一步提高经济效益，促进其持续稳定发展。本次担保对象为公司控股子公司，除公司按持股比例51%提供连带责任保证担保外，其他股东上海云天玻璃有限公司按照持股比例49%提供连带责任保证担保，因此担保行为风险可控。同时，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。综上所述，我们同意公司本次担保事项。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，包含本次担保在内，公司及其控股子公司对外担保余额27,844.24万元，占上市公司最近一期归属于上市公司股东的经审计净资产的比例为9.27%。公司对子公司提供担保的余额27,244.54万元。公司及控股子公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
　　六、备查文件
　　1、第五届董事会第二十一次会议决议；
　　2、保证合同。
　　特此公告。
　　常州亚玛顿股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月二十一日