本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年6月20日
　　(二)股东大会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈颖女士主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席8人，董事方红渊女士因公未能出席；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《2024年年度报告》及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2024年度董事会报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：2024年度监事会报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：2024年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：2024年度利润分配的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于董事长2024年度薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
　　律师：白雪、韩跃
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司2024年年度股东大会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
　　特此公告
　　南京商贸旅游股份有限公司董事会
　　2025年6月21日