证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-52
　　福建三木集团股份有限公司
　　关于独立董事任期届满辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月18日收到公司独立董事郑丽惠女士递交的书面辞职报告，郑丽惠女士担任公司独立董事届满三年，现因其工作单位变动原因无法连任，请求辞去公司第十届董事会独立董事及战略委员会主任委员、薪酬委员会委员职务。辞职后，郑丽惠女士将不再担任公司其他任何职务。
　　郑丽惠女士的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》的规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，郑丽惠女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，郑丽惠女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。
　　郑丽惠女士原定任期至2025年6月23日公司第十届董事会届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将按照法定程序尽快完成董事会换届选举工作。
　　截至本公告日，郑丽惠女士未持有公司股份。公司董事会对郑丽惠女士在公司任职期间为公司所做出的积极贡献表示衷心感谢。
　　特此公告。
　　福建三木集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月21日
　　证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-53
　　福建三木集团股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议通知于2025年6月16日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2025年6月20日以现场和通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由林昱董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-54）。上述议案需要提交公司股东大会审议批准。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
　　《公司章程修正案》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于制订〈股东会议事规则〉的议案》
　　公司《股东会议事规则》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于制订〈董事会议事规则〉的议案》
　　公司《董事会议事规则》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于制订〈审计委员会工作细则〉的议案》
　　公司《审计委员会工作细则》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
　　公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，公司股东福州开发区国有资产营运有限公司及其一致行动人福建三联投资有限公司提名林昱先生、林怡峰先生、蔡钦铭先生和翁齐财先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人简历见附件。上述议案需要提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式，独立董事与非独立董事的表决分别进行。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
　　根据《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，公司董事会提名徐青女士、卢少辉先生和江洪女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历见附件。上述议案需要提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式，独立董事与非独立董事的表决分别进行。
　　上述三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》
　　公司董事会决定于2025年7月7日（星期一）下午14:30在福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室和网络投票方式召开2025年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-55）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　福建三木集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月21日
　　附件：
　　福建三木集团股份有限公司
　　第十一届董事会候选人简历
　　一、非独立董事候选人简历：
　　林昱，男，1981年8月出生，中共党员，硕士研究生。曾任福州开发区国有资产管理中心党委办公室负责人，福州开发区国有资产营运有限公司办公室负责人、总经理。现任福州开发区国有资产营运有限公司董事长，福州联信达实业有限公司董事长，福建三木集团股份有限公司董事长、总裁，福州物联网开放实验室有限公司、福水智联技术有限公司、福建泊客链数字技术有限公司、福建三联投资有限公司董事。
　　截至本公告日，林昱先生不存在不得担任公司董事的情形；其在关联方福州开发区国有资产营运有限公司任职董事长，在关联方福建三联投资有限公司任职董事，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　林怡峰，男，1979年4月出生，中共党员，本科学历。曾任福州市马尾区住房和城乡建设局保障科科长，福州市马尾区住房和城乡建设局安全站站长，福州市马尾区住房和城乡建设局质检站站长，福州市马尾区住房和城乡建设局房管科科长；现任福建三联投资有限公司董事长、总经理，福建三木集团股份有限公司董事、审计委员会委员。
　　截至本公告日，林怡峰先生不存在不得担任公司董事的情形；其在关联方福建三联投资有限公司任职董事长、总经理，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　蔡钦铭，男，1974年1月出生，中共党员，硕士。曾在福州经济技术开发区计划统计局，开发区管委会办公室工作，历任福州胜科水务有限公司副总经理。现任福建三木集团股份有限公司董事、战略委员会委员、副总裁。
　　截至本公告日，蔡钦铭先生持有公司股票5,000股，其不存在不得担任公司董事的情形；其在关联方福建三联投资有限公司任职监事，存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　翁齐财，男，1973年1月出生，大专学历，会计师，注册会计师（非执业会员）。曾任福州市统建办物管处财务副经理，福州市琅岐路桥建设有限公司董事、副总经理，福州市琅岐城市建设投资发展有限公司副总经理，东盟海产品交易所有限公司董事长。现任福建三木集团股份有限公司监事会主席，福州经济技术开发区福马冷链物流发展有限公司董事、副总经理，福建三联投资有限公司董事。
　　截至本公告日，翁齐财先生不存在不得担任公司董事的情形；其在关联方福建三联投资有限公司任职董事，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　二、独立董事候选人简历：
　　徐青，女，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，注册会计师，注册税务师。获聘福建省科技厅项目评审专家，福州市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员。现任福建江夏学院会计学院财税系教授，福建农林大学硕士生导师，福州大学硕士生导师，福建三木集团股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员。
　　截至本公告日，徐青女士不存在不得担任公司董事的情形；其与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　卢少辉，男，汉族，1961年9月生，博士后，副教授。1983年9月起历任福建电视大学教师、经济系主任。历任华通国际招商集团股份有限公司副总裁，华通天香集团股份有限公司总裁，阳光城集团股份有限公司总裁、独立董事、董事，上海银都实业集团有限公司副总裁，福建三木集团股份有限公司第六届、第七届董事会独立董事，第八届、第九届董事会董事长、总裁。
　　截至本公告日，卢少辉先生不存在不得担任公司董事的情形；其与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　江洪，女，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学法律硕士；执业律师、土木工程师、高级企业合规师。现任上海数科律师事务所律师合伙人，兼任横琴粤港澳深度合作区粤港澳工程争议国际调解中心调解员以及上海星虹桥金融商事调解中心调解员。
　　截至本公告日，江洪女士不存在不得担任公司董事的情形；其与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-54
　　福建三木集团股份有限公司关于为福州华信实业有限公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别风险提示
　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保情况
　　福州华信实业有限公司（以下简称“华信实业”）向平安银行股份有限公司福州分行申请授信敞口额度不超过2,000万元，期限1年，作为担保条件：福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟提供连带责任保证担保，同时华信实业及其控股股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司为公司提供了足额的反担保措施。
　　在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件（包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。
　　具体情况如下（单位：万元）：
　　■
　　（二）担保审批情况
　　根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）公司名称：福州华信实业有限公司；
　　（二）成立日期：1996年10月28日；
　　（三）注册资本：人民币2,500万元；
　　（四）注册地点：福州市马尾区上岐路1号6号楼1层258室（自贸试验区内）；
　　（五）法定代表人：严金炜；
　　（六）经营范围：一般项目：金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用家电零售；家用电器销售；煤炭及制品销售；日用百货销售；照明器具销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；日用杂品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；专业设计服务；工程管理服务；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；棉、麻销售；软件开发；技术进出口；进出口代理；货物进出口；食品经营（销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农作物种子进出口；农作物种子经营；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　（七）股东情况：平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司持有其93.8%股权，福州经济技术开发区经济发展总公司持有其6.2%股权。
　　本公司董事、监事及高管未持有华信实业股权，与其控股股东及实际控制人无关联关系。本次公司为华信实业提供担保不属于关联交易，董事会审议时不需要回避表决。华信实业及其控股股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司为公司提供了足额的反担保措施。华信实业信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　华信实业的股权结构图如下：
　　■
　　（八）最近一年及一期财务数据
　　截至2024年12月31日，资产总额383,890,492.93元，负债总额110,632,388.57元，净资产273,258,104.36元；2024年1-12月营业收入3,056,709,446.90元，净利润19,894,239.47元。
　　截至2025年3月31日，资产总额352,395,210.75元，负债总额73,071,865.99元，净资产279,323,344.76元；2025年1-3月营业收入722,923,802.02元，净利润6,065,240.40元。
　　三、本次交易拟签署协议的主要内容
　　华信实业向平安银行股份有限公司福州分行申请授信敞口额度不超过2,000万元，期限1年，作为担保条件：公司拟提供连带责任保证担保，担保期间为自担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。同时华信实业及其控股股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司为公司提供了足额的反担保措施。
　　上述协议的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等，具体条款以各方签署合同为准。
　　四、董事会意见
　　华信实业为公司多年贸易合作伙伴，为其提供担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展，华信实业经营正常，资信情况良好，未发现存在贷款逾期情况，且华信实业及其控股股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司为公司提供了足额的反担保措施，担保风险可控。董事会认为上述被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意公司为华信实业向平安银行股份有限公司福州分行申请2,000万元的授信额度提供连带责任担保。
　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
　　截至2025年6月20日，公司及控股子公司对外担保余额为11,000万元；母公司为全资子公司担保余额为306,188万元；母公司为控股子公司担保余额为94,400万元；公司上述三项担保合计金额为411,588万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为404.66%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
　　六、备查文件
　　（一）公司第十届董事会第三十五次会议决议；
　　（二）公司本次交易的相关协议草案。
　　特此公告。
　　福建三木集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月21日
　　证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-55
　　福建三木集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会。
　　（二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。
　　公司第十届董事会于2025年6月20日召开第三十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
　　（四）会议召开的日期和时间：
　　1、现场会议召开时间：2025年7月7日（星期一）下午14:30。
　　2、网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月7日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年7月7日9:15至15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）股权登记日：2025年6月30日
　　（七）出席对象：
　　1、在股权登记日持有公司股份的股东。
　　截至股权登记日2025年6月30日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　2、公司董事、监事和高级管理人员。
　　3、公司聘请的律师。
　　（八）会议地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东大会提案编码示例表：
　　■
　　1、提案1.00-4.00为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。提案5.00、6.00为累积投票提案，应选非独立董事4人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案6.00中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
　　2、根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　（二）提案披露情况：
　　上述议案已经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过，详见2025年6月21日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、参加现场股东大会会议登记方法
　　（一）登记方法：
　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。
　　2、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。
　　（二）登记时间：2025年7月1日上午9:00至下午17:00。
　　（三）登记地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件二。
　　五、其他事项
　　（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。
　　（二）联系办法：
　　地址：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室
　　邮政编码：350005
　　联系人：张霁航、江信建
　　电话：0591-38170632 传真：0591-38173315
　　六、备查文件
　　公司第十届董事会第三十五次会议决议。
　　特此公告。
　　福建三木集团股份有限公司董事会
　　2025年6月21日
　　附件一：
　　授权委托书
　　委托 先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
　　■
　　注：本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100，“总议案”指一次性对非累积投票的所有议案进行表决。
　　如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
　　是□否□
　　委托方(签字或盖章)：___________________________________________
　　委托方居民身份证号码（企业统一社会信用代码）：__________________
　　委托方股东账号：_______________________________________________
　　委托方持股数：_________________________________________________
　　受托人(签字)：_________________________________________________
　　受托人身份证号码：_____________________________________________
　　委托日期：_____________________________________________________
　　备注：1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
　　附件二：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360632”。投票简称为“三木投票”。
　　（二）填报表决意见
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年7月7日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月7日上午9:15，结束时间为2025年7月7日下午15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
　　证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-56
　　福建三木集团股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年6月20日召开了第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人，其中一名独立董事为会计专业人士。
　　（一）经公司股东提名并经公司董事会资格审核通过，公司董事会同意提名林昱先生、林怡峰先生、蔡钦铭先生和翁齐财先生公司第十一届董事会非独立董事候选人。
　　（二）经公司董事会提名并资格审核通过，公司董事会同意提名徐青女士、卢少辉先生和江洪女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。
　　根据相关规定，公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一；公司三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。其中，徐青女士为会计专业人士。上述独立董事任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司将召开2025年第四次临时股东大会审议董事会换届选举事项，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第十一届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
　　（三）公司独立董事专门会议会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为 上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人经股东大会采用累积投票制方式选举通过后，将共同组成公司第十一届董事会。
　　二、其他情况说明
　　（一）上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
　　（二）为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年第四次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第十届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
　　公司第十届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　福建三木集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月21日