证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-54
　　国光电器股份有限公司关于第三期员工持股计划管理委员会选聘的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开了第三期员工持股计划第一次持有人会议，会议同意设立公司第三期员工持股计划管理委员会，并选举郭依维女士、郭建伟先生、胡礼樟先生、梁树何先生、楚立刚先生为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，任期与第三期员工持股计划的存续期一致。同日，公司召开了第三期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举郭依维女士为第三期员工持股计划管理委员会主任，任期与第三期员工持股计划的存续期一致。
　　上述管理委员会委员均为公司员工，未在公司控股股东或者实际控制人（无控股股东的，第一大股东）单位担任职务，均不是持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员且与前述主体不存在关联关系。
　　特此公告。
　　国光电器股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月二十一日