证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临2025-036
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　关于全资子公司利用临时闲置资金购买理财产品的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类:固定收益类或其他低风险、流动性好的中短期理财产品
　　● 投资金额：1,700万元
　　● 已履行的审议程序：宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）在不影响其正常经营需要的前提下，利用在经营过程中产生的临时闲置自有资金最高不超过人民币5,000万元（其中贸易公司2,000万元）购买理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。
　　一、本次委托理财概况
　　（一）委托理财目的
　　贸易公司利用经营过程中产生的临时闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，收益高于同期银行活期存款利率，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东谋求更多投资回报。
　　（二）委托理财金额
　　贸易公司本次委托理财金额共1,700.00万元。
　　（三）资金来源
　　贸易公司本次委托理财的资金来源为经营过程中产生的临时闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　本次委托理财的基本情况
　　2025年6月19日，贸易公司购买了1,700万元兴银理财稳添利日盈稳享1号日开固收类理财产品。该产品为无固定期限，在产品开放期内贸易公司可根据自身资金使用需求情况随时认购和赎回（鉴于其操作灵活性和频繁性，后续公司一般将不再对其在董事会授权额度内的认购和赎回情况进行单独公告）。本次委托理财具体情况如下：
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　　（五）投资金额
　　截至本公告日，贸易使用临时闲置资金委托理财尚未赎回的总额为2,000万元，未超过公司董事会授权额度。
　　二、审议程序
　　2025年4月27日，公司召开十届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及贸易公司在不影响其正常经营需要的前提下，利用在经营过程中产生的临时闲置自有资金最高不超过人民币5,000万元（其中贸易公司2,000万元）购买理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。本次授权有效期限为自公司十届董事会第十三次会议审议通过之日起一年。
　　三、投资风险及风险控制措施
　　公司拟购买的委托理财产品虽属低风险投资品种，但金融市场受宏观经济周期影响，仍可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等其他风险。
　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策。1、在上述额度内，公司财务部根据金融机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司及子公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理批准后实施。2、上述委托理财品种不含二级市场股票等高风险品种的投资。公司财务部安排专人负责对所购买金融机构理财产品的日常监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制风险。3、公司审计委员会、独立董事有权对公司投资理财业务进行核查。
　　四、投资对公司的影响
　　贸易公司利用经营中的临时闲置资金购买安全性较好、流动性较高的短期低风险理财产品，风险较小，收益明显高于同期银行活期存款利率，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东谋取更多投资回报。在保证公司正常生产经营所需的前提下，灵活适量进行申购赎回理财产品，不会影响公司日常经营业务的开展。
　　公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2025年6月21日
　　
　　证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临2025-035
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　关于股东大会开设网络投票提示服务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年6月27日14：30召开2024年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体请见公司于2025年5月30日发布的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持。
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2025年6月21日
　　证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临2025-037
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　关于完成贸易分公司工商注册登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开十届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立贸易分公司的议案》，具体详见公司发布的《宁波富邦关于设立贸易分公司的公告》（公告编号：2025-027）。
　　目前，公司已完成贸易分公司的工商注册登记手续，并取得了由宁波市镇海区市场监督管理局颁发的《营业执照》，现将具体信息公告如下：
　　名称：宁波富邦精业集团股份有限公司贸易分公司
　　统一社会信用代码：91330211MAEMXKTW30
　　类型：其他股份有限公司分公司(上市)
　　经营场所：浙江省宁波市镇海区骆驼街道机电工业园区通和路6号
　　负责人：宋霞飞
　　成立日期：2025年06月19日
　　经营范围：一般项目:金属材料销售；有色金属合金销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2025年6月21日
　　证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临2025-033
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　关于公司银行账户解除冻结的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年8月8日、2023年9月6日披露了《关于公司银行账户资金被冻结的公告》及《关于公司银行账户资金被冻结后续进展的公告》。润木数科科技有限公司（以下简称“润木公司”）诉本公司“因股东损害公司债权人利益责任纠纷”一案，向北京市海淀区人民法院提出了财产保全的申请。北京市海淀区人民法院对公司持有的宁波中华纸业有限公司股权(出资金额:1,000万元、持股比例:0.54%)及公司银行基本户（被冻结资金为29.70万元，被冻结额度为1,000万元）予以冻结。
　　一、本次银行账户解除冻结的基本情况
　　2025年3月10日，公司收到北京市第一中级人民法院作出的（2024）京01民终12566号民事判决书，驳回了润木公司上诉请求，维持一审驳回润木公司的全部诉讼请求的判决，该判决为终审判决，具体详见公司发布的《关于涉诉事项终审判决胜诉的公告》（2025-006号临时公告）。上述民事判决书公告送达期限届满后，公司向北京市海淀区人民法院提交了《解除财产保全措施申请书》申请解除对公司财产保全措施。
　　近日，公司通过查询开户银行账户信息并与开户银行联系核查确认，被冻结的银行账号已解除冻结。具体情况如下：
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　　二、本次银行账户解除冻结对公司的影响
　　公司基本户资金被冻结期间未对公司主要经营产生实质性影响，目前该银行账户已恢复正常使用状态，有利于公司整体资金划转和使用，保障经营管理活动的正常运行。
　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2025年6月21日
　　证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临2025-034
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　关于独立董事辞职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司独立董事华秀萍女士的书面辞职报告，由于个人原因华秀萍女士申请辞去公司独立董事职务以及其在公司董事会各专门委员会相关职务，辞职后华秀萍女士不再担任公司任何职务。
　　根据《上市公司独立董事管理办法》中有关规定：“独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本办法或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。”由于华秀萍女士辞去独立董事职务将导致公司在任独立董事少于董事总数的1/3，根据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，华秀萍女士辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，华秀萍女士将按照有关规定继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会的职责。
　　公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。同时公司董事会对华秀萍女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2025年6月21日