证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-039
　　中国核工业建设股份有限公司
　　第四届董事会第三十七次会议决议
　　公告
　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2025年6月20日以现场+视频的方式召开，会议通知于2025年6月13日送达。本次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人（其中委托出席2人），董事戴雄彪委托董事长陈宝智出席并表决、董事高宏树委托董事王伟潮出席并表决，公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。
　　本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：
　　一、通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》
　　表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》（2025-040）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　中国核工业建设股份有限公司董事会
　　2025年6月21日
　　证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-041
　　中国核工业建设股份有限公司
　　关于2024年年度股东大会增加临时
　　提案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东大会有关情况
　　1.股东大会的类型和届次：
　　2024年年度股东大会
　　2.股东大会召开日期：2025年6月30日
　　3.股权登记日
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　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：中国核工业集团有限公司
　　2.提案程序说明
　　公司已于2025年6月10日公告了股东大会召开通知，单独持有56.76%股份的股东中国核工业集团有限公司，在2025年6月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照有关规定，现予以公告。
　　3.临时提案的具体内容
　　为提高决策效率，公司控股股东中核集团将《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》作为临时提案提交公司 2024年年度股东大会审议。上述议案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。
　　三、除了上述增加临时提案外，于2025年6月10日公告的原股东大会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年6月30日 14点00分
　　召开地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1 办公楼
　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月30日
　　至2025年6月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(三)股权登记日
　　原通知的股东大会股权登记日不变。
　　(四)股东大会议案和投票股东类型
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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议、第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十四次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年4月30 日、2025年6月6日、2025年6月21日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。
　　2、特别决议议案：8
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　特此公告。
　　中国核工业建设股份有限公司董事会
　　2025年6月21日
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　中国核工业建设股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月30日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-040
　　中国核工业建设股份有限公司
　　关于变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会的公告
　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》，同意变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会。
　　一、基本情况
　　2024年7月1日新《公司法》正式施行，2025年3月28日中国证监会发布《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》，为落实相关法律法规及监管要求，公司结合实际情况，对《公司章程》及其附件进行修订，主要修订内容如下：
　　1.变更公司注册资本。公司已于4月8日完成可转债到期兑付工作并在上海证券交易所披露《关于“核建转债”到期兑付结果暨股份变动的公告》，根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表（截至4月7日），公司股本总数变更为3,013,834,212股，根据相关规定将注册资本由3,011,456,359元变更为3,013,834,212元。
　　2.取消监事会，删除监事会、监事相关内容，由审计与风险委员会行使监事会职权，进一步调整专门委员会有关规定，《监事会议事规则》相应废止。
　　3.新增控股股东和实际控制人、独立董事章节。
　　4.调整股东会、董事会职权。
　　5.其他适应性修订；同时根据修订后的《公司章程》，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
　　二、具体修订情况
　　本次《公司章程》具体修订情况如下：
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