证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-042
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司
　　第十一届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年6月13日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第四次会议的通知，会议于2025年6月19日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
　　一、审议通过了《上海凤凰关于重新制定〈上海凤凰投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰投资管理制度的制度》。
　　二、审议通过了《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的公告》（2025-043）
　　特此公告。
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年6月20日
　　证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-044
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司
　　关于控股子公司终止授信及质押担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2024 年 4月 25 日召开第十届董事会第十五次会议，并于2024年5月28日召开2023年年度股东大会，审议通过了《上海凤凰关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》。同意控股子公司上海和叶实业有限公司（以下简称和叶实业）向中国工商银行申请7,000万元综合授信额度，并同意其以自身持有的房产为授信提供质押担保；同意控股子公司上海和宇实业有限公司（以下简称和宇实业）向上海银行申请7,000万元综合授信额度，并同意其以自身持有的房产为授信提供质押担保。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《上海凤凰关于关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-017）。
　　公司于2025年4月28日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《上海凤凰关于向控股子公司提供财务资助的议案》，公司向和叶实业提供人民币5,400.00万元的财务资助，向和宇实业提供人民币5,550.00万元的财务资助，借款到期日均不超过2039年12月31日。具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《上海凤凰关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-034）。
　　近期，和叶实业向中国工商银行归还5,400万元借款，和宇实业向上海银行归还5,550万元借款，结清了前述综合授信事项，并同步解除了自身房产质押担保事项。
　　特此公告。
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年6月20日
　　证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-043
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司
　　关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保人名称：上海凤凰自行车有限公司
　　●本次担保金额：本次担保金额为人民币1亿元。截至本公告披露日，公司对外担保余额为3.38亿元（含本次担保）。
　　●本次担保是否有反担保：无
　　●公司及子公司提供的担保均不存在逾期情况。
　　一、担保概述
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称凤凰自行车）因经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称光大银行）申请综合授信，总额度为10,000.00万元，期限自综合授信合同签署之日起三年。
　　本次凤凰自行车向光大银行申请综合授信为续签。
　　公司拟为凤凰自行车本次向光大银行申请综合授信提供信用担保，担保金额为10,000.00万元，担保期限为3年。
　　二、被担保人基本情况
　　名称：上海凤凰自行车有限公司
　　住所：上海市金山区朱泾镇中达路388号
　　办公地址：上海市福泉北路518号6座
　　法定代表人：王朝阳
　　注册资本：人民币6,274.51万元
　　成立日期：2006年11月16日
　　统一社会信用代码：913101167956451278
　　营业范围：脚踏自行车，电动自行车，童车，健身器材，与上述产品相关的配套产品生产，从事自行车领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，自有房屋租赁，母婴用品，日用百货，游艺器材及娱乐用品，户外用品，玩具，卫生洁具，家居用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　凤凰自行车最近一年又一期的财务数据如下：
　　单位：万元
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　　注：2024年数据已经年审会计师审计，2025年一季度数据未经审计。
　　凤凰自行车为公司全资子公司。凤凰自行车的资产负债率不超过70%。
　　三、担保协议的主要内容
　　担保协议的主要内容包括：
　　1、担保方式：连带责任担保。
　　2、保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债权本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
　　3、担保期限：自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起3年。
　　4、担保金额：10,000.00万元。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次凤凰自行车向银行申请综合授信均用于其日常经营，公司为其提供信用担保有利于凤凰自行车高效筹措运营资金、提升运营效率，降低运营成本，进而促进其持续稳定发展。
　　凤凰自行车为公司全资子公司，资产负债率不高于70%，不存在较大的偿债风险。同时，公司对其日常经营活动及重大决策具有控制权，可及时掌握其经营和资信状况，能够控制担保风险。
　　公司作为上市企业，为全资子公司提供担保，可以满足银行担保要求，加快银行审批流程。
　　五、董事会意见
　　经分析凤凰自行车的资产及经营状况，公司董事会认为凤凰自行车经营稳定，且具有偿还债务的能力，同意公司为凤凰自行车向银行申请综合授信提供信用担保。
　　本次公司对全资子公司凤凰自行车提供担保符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的要求。
　　本次公司对全资子公司凤凰自行车提供的担保金额，未超过公司上年度经审计净资产的10%，本次担保无需提交股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司未对公司控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，未对公司控股子公司范围以外的企业提供担保。
　　公司为控股子公司提供担保总额为3.38亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的16.20%。
　　截至目前，公司未发生逾期担保。
　　特此公告。
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年6月20日